选城市 : 多伦多 | 温哥华
2021年12月02日 星期四 19:08:03
dushi_city_toronto
dushi_city_vancouver
dushi_top_nav_07
dushi_top_nav_01
dushi_top_nav_02
dushi_top_nav_28
dushi_top_nav_26
dushi_top_nav_22
dushi_top_nav_05
dushi_top_nav_24

Tag: 洗钱

境内办200多张银行卡 境外狂取外币转卖赚差价

   羊城派消息,境内狂开数百张银行卡,出境用银行卡频繁取现,转手以40-60元人民币不等的差价卖出。自以为找到了“商机”,殊不知竟涉及地下钱庄犯罪。   近日,广州天河警方在“飓风2017”打击金融领域突出犯罪专项行动中打掉一个跨境非法兑汇的新型地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人宋某波(男,28岁,广东遂溪人)等3人,缴获银行卡200余张,查获涉案账户400余个,涉案金额逾2000万元人民币。   澳门游玩发现“商机”,两个月开200多张银行卡   住在天河区棠东丰乐路一出租屋的宋某波,有一次到澳门游玩时,偶然间听到朋友在闲聊时提到,银行卡在澳门取现可转手卖给需要的商家,从中赚取40—60元人民币不等的差价。   他听了怦然心动,“嗅”出了这里面的“商机”:可否用大量的银行卡长期从事这项“业务”,从中赚取差价?   宋某波说干就干,开始准备大量银行卡。由于银行现行政策规定,每张银行卡可以跨境提取最高不超过等值1万元外币,年度不超过10万元外币。他便发动自己的亲朋好友,动员他们用自己的身份证在不同的银行开大量的储蓄卡和信用卡,并说服他们将银行卡给自己使用。   两个月过去,宋某波收集了200余张银行卡,准备“大展拳脚”,却不知早已被警方盯上。   今年6月,天河警方接到上级公安部门转来的线索,称天河区珠江新城临江大道某银行广州分行有一批银行账号资金交易异常,出现资金交易频繁、资金均在境外ATM机取现外币等情况,涉嫌地下钱庄犯罪。   接到线索后,天河警方立即抽调经侦大队等精干警力组成专案组展开调查。   POS机套现200多万元“本钱”,倒卖外汇赚差价   11月9日6时许,专案民警在丰乐路一出租屋内抓获宋某波等3名犯罪嫌疑人,捣毁这个跨境兑换外币团伙,现场缴获涉案银行卡200余张。   经查,去年10月份开始,嫌疑人宋某波以倒卖外汇赚取差价为“买卖”,组织何某芬(女,29岁)、何某强(男,21岁,均广东雷州人)等多名亲戚、老乡和朋友到天河、越秀、海珠等区的数十间银行申办200余张银行卡(储蓄卡)和信用卡,然后利用曾经开餐厅时申领的POS机,通过套现和信用卡小额消费贷的形式,准备了200余万元“启动”资金。   “他还利用现行出入境政策出境,借此达到长期停留境外作案的目的。”办案民警介绍。   一切准备齐全后,宋某波用他人申办的数百张银行卡,大肆提取上千万元的港币,然后以高于当日外汇牌价40—60元的价格,销售给境外收取港币的商家。同时,他使用其它银行账号收取兜售港币的资金,通过网银或手机银行确认资金是否到账。   目前,该案仍在进一步侦办中。   警方提示:非法兑换外币不受保护,还可能承担法律责任   非法买卖外汇、跨境兑汇严重影响国家金融秩序,警方将持续保持高压态势,严厉打击此类地下钱庄犯罪。   兑换外币要通过正规的渠道或金融机构,通过地下钱庄等非法机构办理兑汇等金融业务的,不但不受法律保护,而且将可能造成财产损失和承担相应法律责任。   市民群众如发现涉地下钱庄线索,应立即拨打110电话报警。

华人企业涉洗黑钱控5罪 办公室竟疑空置近两年?

■涉案公司位于列治文太平洋商业中心的北楼。庄昕摄 ■该公司早已人去楼空。庄昕摄 ■大楼指示牌显示,该公司位于北楼303号单位。庄昕摄   本报记者庄昕 本报昨日报道,华人经营的银通海外公司(Silver International Investments Ltd)遭检控多项罪名,联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)周四回复本报查询,证实有关报道,但拒透露更多详情。据法庭资料显示,两名东主于2014年4月已被起诉。 因涉嫌洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分,包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱,而遭检控的银通海外公司,其位于列治文的总部早已人去楼空,有知情者表示,尽管大楼的指示牌仍标有该公司名字,其实该公司两年前已经关门歇业。 涉每日处理150万元 《星岛日报》记者周四到访位于列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号的太平洋商业中心(Pacific Business Centre)大厦,该大厦北楼的指示牌上,仍挂上银通海外公司的英文名字,显示该公司位于北楼303号单位。 大厦管理处的一位女士告诉记者,该公司在约2年前已经搬走,她主动带记者到北楼303号单位查看,该单位大门紧锁,透过玻璃门,可以看到内部已空无一物。位于隔邻302单位一间公司的职员向记者表示,该单位已至少空置一年半,“今天看到报纸报道这公司的消息,听说他们被警方查办了。” 联邦政府公诉服务处(Public Prosecution Service of Canada)发言人霍尔(Nathalie Houle)周三回复《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)查询时证实,皇家骑警在一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动中发现,该间列治文公司涉嫌洗黑钱,涉及金额逾5亿元,每天处理大约150万元,包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱,已经落案起诉秦蔡选(Caixuan Qin,译音)、朱建军(Jian Jun Zhu,译音)及银通海外公司。 冰球袋藏黑钱交赌客 法庭文件显示,生于1984年的秦蔡选及生于1975年的朱建军,将面对5项控罪,包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分,该公司亦面对5项控罪。 皇家骑警在调查中发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,有人将装有10万元现金的手提箱运至该公司,只需数分钟,9.5万元的款项,就已经出现在中国某一银行的帐户上,他们从中赚取5%的手续费。 警方表示,该公司与列治文河石赌场(River Rock Casino)之间,仅有10分钟车程,其典型的洗黑钱手法,是将10万元现金装入冰球袋,转交给贵宾厅赌客,这样该群赌客可以在加拿大得到款项,还款时可以通过在中国的地下钱庄,以避过中国当局的外汇管制,从而令来自中国的赌客成为整个洗黑钱活动的重要帮手。全部被告将于10月30日在列治文省级法庭首度提堂。  

打击赌场洗钱活动 列治文市长:不需增警开支

■赌场是赌客其中一个博彩地方。 资料图片   本报记者 有指列治文河石赌场(River Rock Casino)涉嫌有洗黑钱活动,不过列治文市长马保定(Malcolm Brodie)认为,毋须增加赌场的警务预算。他指出,赌场收入与警务需要开支不能混为一谈,应该是整体去看有哪些警务需要。 据区报《列治文新闻》(Richmond News)报道,每年列治文市政府都向河石赌场收取相等于营业额百分之十的款项,作为河石赌场运作的条件。2004年河石赌场全面运作时,列治文皇家骑警一共增设了4个警务人员,以处理河石赌场范围罪行。当时并没有提到对公众安全构成威胁的洗黑钱问题。 2004年列治文市府从该赌场收到750万元博彩收益。到2005至2010年,列市市府收取的博彩收益增至每年约1,200万元。2014年赌场博彩收益更跃升至2,010万元。在同一时期,列市市府继续负担的只是为该赌场而增设的4个警务人员开支,每年约70万元。 当被问到列治文市政府会否增加警务开支,以打击赌场被指用来进行的洗黑钱活动,马保定答表示,未有这个需要。 指属联邦省府责任 马保定续称,赌场收益与警员开支不能合为一谈,况且打击洗黑钱罪案为联邦政府及省政府的负责范围,与列治文市政府无关,因此认为毋须增设该区警务人员。 根据报道,卑诗彩票公司向联邦金融监管机构加拿大金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)报告赌场可疑交易,由2010年的491宗,大幅增至2014年的1,737宗,占该省赌场总博彩收入的一成。日前,该分析中心称,正就低陆平原的赌场疑涉及洗黑钱报告展开深入研究。

按摩院老板竟涉洗钱 遭皇家骑警调查

    ■该间按摩院设于列治文著名酒店Radisson Hote顶楼。互联网 本报记者 有报道指,皇家骑警调查洗黑钱活动其中一个主要对象,曾是卑诗列治文一间按摩院的华裔东主,该间按摩院在2011年12月被关闭。 据区报《列治文新闻》(Richmond News)报道,华裔男子金保罗(Paul King Jin,译音)涉嫌与同伙在列治文经营地下钱庄,协助毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱,而被“洗白”的黑钱会被投放在地产市场。 此外,金保罗曾在列治文开设名为水会所(Water Club)的按摩院,而在2009年至2011年间,该按摩院涉嫌违规,被列治文市政府多次派员到场调查。 在2011年,该间设于列治文著名酒店Radisson Hote顶楼的按摩院,被停牌60天。当时,警方调查发现,该按摩院的一些顾客为毒贩,他们声称到该按摩院接受脚底按摩,然而警方发现在按摩院有用过的避孕套,其中有一次,一个男顾客承认,曾与该按摩院一个职员发生性行为。还有,曾有一次,该酒店的停车场被发现有帮派份子的汽车,列治文反黑组到该按摩院调查。 在列治文市政府对该按摩院进行的突击检查,当中不少是由该酒店的职员举报,理由是该酒店的职员对于有看来是未成年亚裔女子经常出入该按摩院的情况,感到不满。职员相信,该等女子是娼妓。 被列治文市政府调查多次后,该按摩院在2011年12月被关闭。金保罗的律师表示过,该按摩院的3个生意伙伴居住在中国。2011年的商业登记显示,金保罗不再担任该按摩院的董事。

BC省高风险赌徒多来自中国 竟多从事这种行业…

■卑诗赌场洗钱情况严重,CRA和警方正调查。资料图片 本报记者 根据列治文河石赌场(River Rock casino)内部审计文件显示,在该赌场参与大量和可疑现金赌博的多为地产界人士,而且多数高风险赌徒都是来自中国。另一方面,加拿大税务局(CRA)证实,正对赌场洗钱现象展开调查。 Postmedia传媒从河石赌场获取的机密文件显示,2015年该赌场数百贵宾赌客中,参与可疑现金赌博的人绝大多数从事地产工作,但文件未指明他们是在卑诗省还是在中国从事地产生意。 2016年8月提交卑诗博彩政策及执行署(Gaming Policy and Enforcement Branch)的内部检讨文件显示,在高限额贵宾厅中,问题赌客可以用较小面额的钞票购买筹码,然后在赢钱后,兑现大量现金支票离开,从而把黑钱洗白。该文件审查了2.43亿元用于买入筹码的现金,足以显示卑诗赌场正面临的一些问题。 Postmedia声称花费6个月时间收集讯息,勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。针对这种方式,卑诗彩票公司日前回应指,在2015年中已有超过270个赌客遭禁赌,因为他们对公众安全构成威胁,参与有组织的犯罪活动,获取的资金或从违法行为而来。卑诗彩票公司强调,洗钱和非法赌博对公众安全构成严重隐患。 75主妇买1430万筹码 此外,2016年8月的文件中,省府商业博彩审计针对800个大赌客进行调查,以判断这些赌客的职业是否能支撑他们购买大量的赌博筹码。 审计官发现,有135个尊贵赌客是从事地产行业,他们在2015年购买了5,310万元筹码。第二常见的职业就是商人,人数为86个,他们的花费是3,850万元。此外,一些被列在尊贵客户名单上的中国公司,根本就不存在。 审计官对家庭主妇豪赌的情况感到惊讶。有75个“家庭主妇”花费1,430万元购买筹码,成为职业名单中排名前6位的职业。其中还有42个家庭主妇涉及约126个不正常的金融活动。 从这些文件来看,很可能有不少赌客隐藏了真实身份,从而进行洗钱活动。此外,多数高风险赌客都来自中国,由于他们提供的是英文翻译姓名,导致讯息背景较难合适。 据Postmedia报道,加拿大税务局和卑诗省皇家骑警现已合作展开调查,将对卑诗省赌场中涉及的洗钱行为进行调查。CRA发言人霍夫斯塔德(Heidi Hofstad)表示:“CRA对类似的非法行为非常重视,若中间存在漏洞,则将采取合适的纠正措施,包括将档案递交给加拿大检查机构,以便进行刑事起诉。”