Tag: 彩票公司

卑诗省彩票公司（BCLC）的一位高级主管被拒绝参加该省的洗钱调查，尽管他仍然可以被视为证人。 洗钱案的公开聆讯专员、也是卑诗省最高法院大法官卡伦（Austin Cullen）发布了书面决定，否决德斯玛赖斯（Brad Desmarais）在调查中参与者的身份。 德斯玛赖斯在BCLC担任多种职位，他是赌场和社区游戏的副总裁，也是法律和安全部门的临时副总裁。 (Brad Desmarais曾任警察，后来在彩票公司服务。) 他曾任加拿大皇家骑警和温哥华警察局，他称自己在洗钱调查方面拥有丰富的专业知识，并且在监管赌博和赌场方面发挥了重要的作用。 但是卡伦在书面决定中提到，高管的利益与彩票公司的利益没有明显区别。 库伦此前曾同意BCLC主席莱特博迪（James Lightbody）参加公开聆讯，同时拒绝曾任加拿大皇家骑警的皮诺克（Fred Pinnock）参加聆讯，他的律师形容他是赌场洗钱问题上的“举报人”。 参与调查的还包括卑诗省财政厅、联邦政府、加拿大赌博游戏协会和卑诗省房地产协会。 去年5月卑诗省府公布洗钱调查报告。报告指出，犯罪团伙利用卑诗省的房地产、豪车交易和其他经济活动进行洗钱，涉及的金额高达数十亿元。 卑诗省政府在进行了三项独立审查后，于去年五月致电调查，得出结论认为，犯罪集团正在通过房地产，豪华汽车和该省经济的其他部分进行数十亿美元的投资。 卡伦必须在11月之前提交洗钱聆讯的中期报告，在2021年5月之前提交最终报告。 网上图片 v01