Tag: 潘多拉文件

国际调查记者同盟（ICIJ）发布的“潘多拉文件”揭发各国多位前任或现任领导人与政要在海外藏匿钜额资产，披露近1000间离岸避税港公司与全世界336名知名政治人物和公职人员之间的联系，当中除了高官政要外，一名过去职业是清洁工的俄罗斯女子竟坐拥过亿美元的身家，据称她是普京的情妇，才可以山鸡变凤凰。 ICIJ指，俄国女子克里维诺吉赫（Svetlana Krivonogikh）2003年在摩纳哥买下价值360万欧元（约3,253万港元） 的豪宅，这座高级公寓有海景、双车位，公寓顶楼还有私人花园和直升机停机坪。根据2003年过户文件，持有者是设在英属维京群岛的布洛克维尔开发公司（Brockville Development Ltd），而布洛克维尔开发公司幕后金主又是两家注册于巴拿马的公司，但“潘多拉文件”发现，克里维诺吉赫才是真正的屋主。 此外，克里维诺吉赫在家乡圣彼得堡的贵价地段亦拥有公寓，在莫斯科也有物业，名下还有游艇，总资产估计约1亿美元。 根据俄国媒体以往的报道，克里维诺吉赫小时候要跟其他5户人家共用厨房与厕所，家庭环境并不富裕，她曾在一家商店当清洁工，有传1990年代后期她认识了当时仍是圣彼得堡副市长的普京，成为其情妇，命运从此改变。 英国《衞报》报道指称，潘多拉文件亦揭发俄罗斯与摩纳哥的关系，普京与摩纳哥元首阿尔贝二世亲王私交不错，俄国富人欣赏摩纳哥的温和气候与低税率，俄国情报高官也把摩纳哥当成避税天堂。

（潘多拉文件(Pandora Papers)大解密逃税者，其中有多个加拿大人。） 就像2016年泄露的巴拿马文件(Panama Papers)或翌年的天堂文件(Paradise Papers)一样，这些秘密文件提供了幕后一瞥，了解一些全球精英，或者在其他情况下一些罪犯如何利用金融魔法或不透明公司结构，以保护资产，逃避纳税义务，或完全隐藏财富。 5年前巴拿马文件曝光后，当时包括美国总统奥巴马在内的世界领导人一再承诺打击此类逃税情况，并清理离岸金融的阴暗世界。但新的潘多拉文件显示，情况仍在。 泄露的文件包含数百家离岸公司和由加人或为加人设立的账户的详细信息。以下是一些最知名的人物。 唯一赢得一级方程式锦标赛冠军的加人维伦纽夫(Jacques Villeneuve)，在他的大部分赛车生涯中，主要在摩纳哥和瑞士过著豪华生活，但在1990年代和2007年至2013年期间，他在魁省生活过一段时间。潘多拉文件显示，他由1992年职业生涯开始，便在零税管辖区设立了离岸公司，为的是处理赛车和代言收入。 花样滑冰好手斯托伊科(Elvis Stojko)的出色表现，除了为他赢得奥运和世界锦标赛奖牌以及人心之外，也为他所带来不错的金钱。泄露的文件显示，他在2007年居住在墨西哥时，把他在本国价值高达650万元的资产转移到加勒比海地区的离岸信托。他表示，是依靠律师来处理财务，而设立信托是出于律师的建议。对于律师的建议，他没有质疑过，并相信建议既符合他的最佳利益，又符合法律。 部分人物涉及犯罪 魁省人帕特尔(Firoz Patel)去年在美国承认，透过他和兄弟的无牌网上支付平台Payza和AlertPay串谋洗黑钱，目前正在康涅狄格州监狱服刑3年。潘多拉文件显示，在当局之前对帕特尔兄弟展开全面调查之际，帕特尔飞往阿拉伯联合酋长国，在该国收购了一家离岸公司。帕特尔指出，该公司是合法成立的，目的是在亚洲开展业务，与Payza无关。 据美国当局称，被指是暗网市场AlphaBay背后的犯罪策划者卡兹(Alexandre Cazes)，积累了价值约2,900万元财富。潘多拉文件显示，他如何利用空壳公司网络来掩饰他多项资产包括豪宅的所有权。暗网是一个买卖毒品、枪支和被盗信用卡资料的网上市场。卡斯于2017年被捕一周后去世。来自魁省三河市(Trois-Rivières)的卡兹于2017年被捕后一周后去世，据悉是在被拘留期间自杀身亡。 财富管理行业的消息人士在2016年告诉加拿大广播公司(CBC)，夏普(Fred Sharp)位于温哥华的公司Corporate House，被称为本国富人的首选投资机构，他们希望隐藏资产并使用离岸避风港来尽量减少缴交的税款。夏普是当年巴拿马文件泄密事件中最常被指名的加拿大人。 加拿大税务局(CRA)随即开始对夏普及他的一些同事进行审计。暂时未取得任何成果，因夏普及其公司提出数十宗诉讼，以阻止税务局的行动。然而，在美国，他的操作引起了联邦调查局的注意，他和几个客户在8月被控证券欺诈罪。他在新的潘多拉文件泄密事件中没有那么显眼，文件主要显示他的公司对离岸公司进行的日常管理。夏普未就事件置评。 根据经济合作与发展组织去年的一项研究，全球离岸司法管辖区至少持有14.3万亿元。星岛综合报道