■ 金裴顺涉嫌透过赌场洗黑钱。此为示意图。 资料图片
经常流连列治文河石赌场一个有澳洲居民身分的华裔男子，被怀疑透过赌场洗黑钱。他已于日前被拘捕，并遭移民及难民局下令递解出境。目前他尚拘留中，直至被递解出境；据报道，该男子怀疑是跨国洗黑钱，涉及国家包括加国和美国。
警方称，55岁男子金裴顺(Dan Bui Shun Jin，译音)来自中国，但拥有澳洲居民身分，并涉嫌在加拿大、美国、澳门、新加坡和澳洲洗黑钱，属国际洗黑钱分子。
警方又透露，金裴顺因涉嫌与美国内华达州一宗逾140万元诈骗案有关，正被美国通缉。他又涉嫌透过澳洲赌场，清洗高达8.55亿元黑钱。
此外，警方也怀疑他与最近一宗洗黑钱计划有关。当时一个携带2.5万元现金的女子从拉斯维加斯乘飞机抵达温哥华国际机场后，过关时被截获。经调查，警方发现该女子在拉斯维加斯一个停车场，从一个身分不明的男子手中拿到该笔2.5万元的现金，然后被指示把该笔现金带去河石赌场，交给金裴顺。
金裴顺于5月25日在河石赌场被捕，当时正在玩百家乐，他手上有价值7.5万元筹码及一些现金。
六年内可疑交易金额高达6.5亿
除了皇家骑警，加拿大边境服务局(CBSA)、联合特别执法部门(Combined Forces Special Enforcement Unit，CFSEU-BC)以及卑诗彩票公司保安处，也参与调查及拘捕金裴顺的行动。
金裴顺目前尚扣押中，移民及难民局于周二聆讯中，向他发出递解令。
警方称，由于他遭到多国通缉，暂未清楚他会被遣返至哪个国家。
根据Postmedia通过《资讯自由法》取得卑诗省府文件，在2010年至2016年，透过本省赌场流入的可疑交易金钱高达6.5亿元。
还有，澳洲当局调查发现，金裴顺在2005年至2013年期间，在墨尔本一赌场赌了大约8.5亿元。不过代表金裴顺的律师称，没证据显示其当事人涉及洗黑钱。
据在温哥华的递解出境聆讯文件内容，金裴顺报称在中国一间体育用品公司，担任营销工作。
