■银通海外公司，曾经在列治文市一幢商厦开设有办事处。资料图片
■银通海外公司，曾经在列治文市一幢商厦开设有办事处。资料图片
综合报道
卑诗民事充公办事处（BC Civil Forfeiture Office）正式入禀法院，要求充公涉嫌洗黑钱而控罪最近获搁置起诉的一家华人公司，及两个华裔负责人的财物及现金，总值超过200万元，理由是有关财物属于犯罪所得利益。
民事充公办事处本周较早时，向卑诗最高法院提交申请文件，要求没收超过200万元现金、1.78万元赌场筹码、约值差不多一万元的Visa和MasterCard信贷、多张礼物卡，以及位于Burquitlam Drive的一个物业。
根据法庭文件显示，上述物业的业主为银通海外公司（Silver International Investment，下简称银通公司）、该公司的华裔负责人秦蔡选（Caixuan Qin，译音）和朱建军(Jian Jun Zhu，译音)，以及The Style Travel Inc.。
指有关财物属犯罪所得利益
2017年10月，银通、秦氏及朱氏被控洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分等多项罪名。直至今年较早时，检控部决定搁置有关控罪。省律政厅长尹大卫曾经表明，将会向骑警及联邦检控部取得更多资料。
卑诗民事充公办事处提交的申请文件指出，有关物业、现金、赌场筹码、礼物卡及其他相关财物，均属犯罪所得利益，以及／或是违反入息税法（Income Tax Act）。因此，民事充公办事处要求没收有关财物。
根据骑警在一项代号「电子海盗」（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，警方发现，在列治文设有办事处的银通公司涉嫌协助洗黑钱。在2015年10月突击搜查该公司期间，骑警起出逾200万元现金，大部分为面值20元钞票。同时，在检获得账目记录中，调查人员发现，该家提供汇款业务的华人公司，涉嫌清洗了超过5亿元黑钱。
秦蔡选的代表律师内桑森（Matthew Nathanson），正争取警方立即退回200万元予其当事人，并且批评警方在调查行动期间，前往秦氏住所及银通公司搜查，侵犯了她的宪法权利。
