■银通海外公司，曾经在列治文市一幢商厦开设有办事处。资料图片
■銀通海外公司，曾經在列治文市一幢商廈開設有辦事處。資料圖片
綜合報道
卑詩民事充公辦事處（BC Civil Forfeiture Office）正式入稟法院，要求充公涉嫌洗黑錢而控罪最近獲擱置起訴的一家華人公司，及兩個華裔負責人的財物及現金，總值超過200萬元，理由是有關財物屬於犯罪所得利益。
民事充公辦事處本周較早時，向卑詩最高法院提交申請文件，要求沒收超過200萬元現金、1.78萬元賭場籌碼、約值差不多一萬元的Visa和MasterCard信貸、多張禮物卡，以及位於Burquitlam Drive的一個物業。
根據法庭文件顯示，上述物業的業主為銀通海外公司（Silver International Investment，下簡稱銀通公司）、該公司的華裔負責人秦蔡選（Caixuan Qin，譯音）和朱建軍(Jian Jun Zhu，譯音)，以及The Style Travel Inc.。
指有關財物屬犯罪所得利益
2017年10月，銀通、秦氏及朱氏被控洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分等多項罪名。直至今年較早時，檢控部決定擱置有關控罪。省律政廳長尹大衛曾經表明，將會向騎警及聯邦檢控部取得更多資料。
卑詩民事充公辦事處提交的申請文件指出，有關物業、現金、賭場籌碼、禮物卡及其他相關財物，均屬犯罪所得利益，以及／或是違反入息稅法（Income Tax Act）。因此，民事充公辦事處要求沒收有關財物。
根據騎警在一項代號「電子海盜」（E-Pirate）的洗黑錢調查行動中，警方發現，在列治文設有辦事處的銀通公司涉嫌協助洗黑錢。在2015年10月突擊搜查該公司期間，騎警起出逾200萬元現金，大部分為面值20元鈔票。同時，在檢獲得賬目記錄中，調查人員發現，該家提供匯款業務的華人公司，涉嫌清洗了超過5億元黑錢。
秦蔡選的代表律師內桑森（Matthew Nathanson），正爭取警方立即退回200萬元予其當事人，並且批評警方在調查行動期間，前往秦氏住所及銀通公司搜查，侵犯了她的憲法權利。
