Tag: 华商涉嫌洗黑钱案

  ■金景（图）被指涉及洗黑钱，卑诗民事充公办公室寻求充公金景的相关资产。CTV

  ■民事充公办事处入禀法庭，要求充公温哥华东5街物业。资料图片

  ■银通海外公司，曾经在列治文市一幢商厦开设有办事处。资料图片

■ 位于列治文市的银通海外公司总部原址，现在已经人去楼空。 资料图片 本报记者冯瑞熊 被控涉嫌洗黑钱等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名银通海外公司)以及该公司两名东主一案，2被告周一在列治文省级法院首度提堂，两人均未有现身，由律师代表出庭。 法官把案件押后至12月12日再提讯，并颁令其中一被告须交出手指指模纪录。 牵涉金额逾5亿元 皇家骑警年前在代号“电子海盗”(E-Pirate)行动中发现，涉案的银通海外公司涉嫌洗黑钱，牵涉金额逾5亿元，每天约处理150万元，包括利用在卑诗省赌场的中国贵宾赌客来清洗毒品黑钱，2014年起陆续控诉该公司及两名东主秦蔡选(Caixuan Qin，译音)和朱建军(Jian Jun Zhu，译音)多项罪名。 据法庭文件显示，32岁的秦蔡选及41岁年的朱建军面对5项控罪，包括洗黑钱、藏有犯罪收益及未有确定客户身分，而银通海外公司也面对5项控罪，包括洗黑钱及未有确定客户身分。 遭检控的银通海外公司，过去位于列治文市库尼路(Cooney Rd.)的总部，现已人去楼空。 周一首度提堂时，两被告都没未现身。控方要求法官颁令其中一被告朱建军交出手指指模纪录，获法官批准。 联邦政府公诉服务处发言人霍尔（Nathalie Houle）较早时表示，骑警在调查中发现，多达40个不同的组织跟亚洲有组织贩毒集团有关，有人把装有10万元现金的手提箱运至该公司，只需要数分钟，9.5万元的款项就已经出现在中国某一银行账户里，他们从中赚取5%手续费。