■民事充公办事处入禀法庭，要求充公温哥华东5街物业。资料图片
■民事充公辦事處入稟法庭，要求充公溫哥華東5街物業。資料圖片
本報綜合報道洗黑錢 案其中一個列治文華裔男子的物業，兩間銀行未有解釋為何業主有長期刑事紀錄，以及沒有合理收入證明，仍提供按揭和房屋信用貸款額。
在卑詩民事充公辦事處於1月4日提出的民事訴訟，指男子陳海鵬（Stephen Hai Peng Chen，譯音，又稱Hoy Pang Chan）的男子，涉嫌利用販毒所得的金錢，在溫哥華和列治文購買房產，現要求查扣陳海鵬位於溫哥華東5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)兩個物業，總計估值為270萬元。其中，東5街獨立屋，物業業主除陳海鵬之外，還有他的父母。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，道明銀行及國家銀行分別向陳海鵬提供按揭，以及提供房屋信用貸款額，用來購買溫哥華的物業。
銀行：符合反洗黑錢機制
國家銀行則稱，房屋信用貸款額基於3個借款人的凈資產，包括投資來定出。
陳海鵬的刑事紀錄可追溯到1990年，其中包括以武器襲擊傷人、襲擊傷人導致他人受傷、擁有犯罪所得財產、製造、擁有或處理偽鈔工具，以及敲詐勒索。
國家銀行在一份書面聲明中表示，該銀行有反洗黑錢機制，並遵守所有適用的法律，但不會提供有關其內部程序的具體資料。
道明銀行亦表示，有其反洗黑錢機制，運作完全符合適用的反洗黑錢、反恐融資、制裁和反賄賂法律法規要求，以及其內部風險政策。
根據法庭文件顯示，皇家騎警在2015年一項代號「電子海盜」(E-Pirate)調查行動發現，列治文銀通海外公司（Silver International Investment）涉及洗黑錢服務，涉及金額一年高達2.2億元。陳海鵬被指是眾多涉及非法金融業務客戶之一。
不過，陳海鵬在2006年至2012年納稅申報表中，僅申報平均年收入大約3.7萬元。
延伸阅读
本报综合报道
在卑诗民事充公办事处于1月4日提出的民事诉讼，指男子陈海鹏（Stephen Hai Peng Chen，译音，又称Hoy Pang Chan）的男子，涉嫌利用贩毒所得的金钱，在温哥华和列治文购买房产，现要求查扣陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)两个物业，总计估值为270万元。其中，东5街独立屋，物业业主除陈海鹏之外，还有他的父母。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，道明银行及国家银行分别向陈海鹏提供按揭，以及提供房屋信用贷款额，用来购买温哥华的物业。
银行：符合反洗黑钱机制
国家银行则称，房屋信用贷款额基于3个借款人的净资产，包括投资来定出。
陈海鹏的刑事纪录可追溯到1990年，其中包括以武器袭击伤人、袭击伤人导致他人受伤、拥有犯罪所得财产、制造、拥有或处理伪钞工具，以及敲诈勒索。
国家银行在一份书面声明中表示，该银行有反洗黑钱机制，并遵守所有适用的法律，但不会提供有关其内部程序的具体资料。
道明银行亦表示，有其反洗黑钱机制，运作完全符合适用的反洗黑钱、反恐融资、制裁和反贿赂法律法规要求，以及其内部风险政策。
根据法庭文件显示，皇家骑警在2015年一项代号「电子海盗」(E-Pirate)调查行动发现，列治文银通海外公司（Silver International Investment）涉及洗黑钱服务，涉及金额一年高达2.2亿元。陈海鹏被指是众多涉及非法金融业务客户之一。
不过，陈海鹏在2006年至2012年纳税申报表中，仅申报平均年收入大约3.7万元。
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本报综合报道
在卑诗民事充公办事处于1月4日提出的民事诉讼，指男子陈海鹏（Stephen Hai Peng Chen，译音，又称Hoy Pang Chan）的男子，涉嫌利用贩毒所得的金钱，在温哥华和列治文购买房产，现要求查扣陈海鹏位于温哥华东5街(E. 5th Ave.)及西42街(W. 42nd Ave.)两个物业，总计估值为270万元。其中，东5街独立屋，物业业主除陈海鹏之外，还有他的父母。
据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道，道明银行及国家银行分别向陈海鹏提供按揭，以及提供房屋信用贷款额，用来购买温哥华的物业。
银行：符合反洗黑钱机制
国家银行则称，房屋信用贷款额基于3个借款人的净资产，包括投资来定出。
陈海鹏的刑事纪录可追溯到1990年，其中包括以武器袭击伤人、袭击伤人导致他人受伤、拥有犯罪所得财产、制造、拥有或处理伪钞工具，以及敲诈勒索。
国家银行在一份书面声明中表示，该银行有反洗黑钱机制，并遵守所有适用的法律，但不会提供有关其内部程序的具体资料。
道明银行亦表示，有其反洗黑钱机制，运作完全符合适用的反洗黑钱、反恐融资、制裁和反贿赂法律法规要求，以及其内部风险政策。
根据法庭文件显示，皇家骑警在2015年一项代号「电子海盗」(E-Pirate)调查行动发现，列治文银通海外公司（Silver International Investment）涉及洗黑钱服务，涉及金额一年高达2.2亿元。陈海鹏被指是众多涉及非法金融业务客户之一。
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