■ 位於列治文市的銀通海外公司總部原址，現在已經人去樓空。 資料圖片
本報記者馮瑞熊
被控涉嫌洗黑錢等罪名的列治文Silver International Investments Ltd.(又名銀通海外公司)以及該公司兩名東主一案，2被告周一在列治文省級法院首度提堂，兩人均未有現身，由律師代表出庭。
法官把案件押後至12月12日再提訊，並頒令其中一被告須交出手指指模紀錄。
牽涉金額逾5億元
皇家騎警年前在代號「電子海盜」(E-Pirate)行動中發現，涉案的銀通海外公司涉嫌洗黑錢，牽涉金額逾5億元，每天約處理150萬元，包括利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢，2014年起陸續控訴該公司及兩名東主秦蔡選(Caixuan Qin，譯音)和朱建軍(Jian Jun Zhu，譯音)多項罪名。
據法庭文件顯示，32歲的秦蔡選及41歲年的朱建軍面對5項控罪，包括洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分，而銀通海外公司也面對5項控罪，包括洗黑錢及未有確定客戶身分。
遭檢控的銀通海外公司，過去位於列治文市庫尼路(Cooney Rd.)的總部，現已人去樓空。
周一首度提堂時，兩被告都沒未現身。控方要求法官頒令其中一被告朱建軍交出手指指模紀錄，獲法官批准。
聯邦政府公訴服務處發言人霍爾（Nathalie Houle）較早時表示，騎警在調查中發現，多達40個不同的組織跟亞洲有組織販毒集團有關，有人把裝有10萬元現金的手提箱運至該公司，只需要數分鐘，9.5萬元的款項就已經出現在中國某一銀行賬戶里，他們從中賺取5%手續費。
