卑诗省洗黑钱情况多严重？Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在几幢房屋内查获逾800万现金，其中在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万元现金。
位于列治文Fairbrook Crescent的独立屋有4卧室5浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，译音)在2013年以180万元买入，2015年10月26日以193万卖出，也就在皇家骑警10月15日突袭搜查该房屋后的11天，魏晓琪立即卖房脱手。
当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动，警方共突击搜查了低陆平原20幢房屋，总值超过4,300万元，除搜出800多万元现金外，还起出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。其中金姓男子和妻子魏晓琪住的一幢豪华公寓里内藏了400多万元现金。
一旦被盯上立刻转移资产
报道中提到，一些被指控经营非法赌博业务和洗黑钱的人，当他们被执法部门注意时，都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下银行业务，他立即将温哥华62街价值280万元的房屋以1块钱进行所有权变更，Karen Wong成了房屋持有人。
前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难以抓住犯罪所得。
卑诗大学商学院教授达维多夫(Tom Davidoff)表示，很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大，但绝对有影响，特别是那些高端房屋。
Postmedia分析法庭文件发现，列治文有一家名为Silver International的地下银行，据称每年洗钱高达2.2亿元，甚至可能多达10亿元。有关指控未获法庭证实。
据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司，就是透过Silver International来洗钱。金姓男子自己名下没有房产，除了妻子有房子外，他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia，译音)在列治文有一套76.4万元的公寓，但法庭文件显示，公寓真正拥有人是金姓男子。此外，贾元元还在西温拥有一幢324万的房产以及素里一间63.4万元的公寓。
根据卑诗省公司注册纪录显示，金的父亲和姪女担任公司注册号0820490的董事，他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。
法庭文件显示，金姓男子和妻子的父母账户都被用来做人头户，让大量资金可从中国转移到加拿大，成为洗钱的通道之一。
利用人头户把中国资金转至加国
文件并显示，金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文4号路上11公顷、价值900万元的豪宅，由尹元元(Yuanyuan Yin，译音)拥有，资料显示她还是个学生。
另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓，由魏晓琪的母亲拥有，价值近290万元。甚至安省女子冯文(Wen Feng，译音)拥有一间在列治文490万的豪宅，但真正的拥有者应该是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人，但没有成功。
因为太多人利用他人名义来买房，因此卑诗省府已提出一项新法律，将要求揭露真正的房产所有者，不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省的做法，认为其他省和联邦政府都应该跟进，否则洗钱资金只会转移到其他区域。
本报综合报道
