卑詩省洗黑錢情況多嚴重？Postmedia媒體集團透過法庭文件獲得的資料顯示，2015年卑詩省皇家騎警調查洗錢案時發起一系列突襲行動，在幾幢房屋內查獲逾800萬現金，其中在一戶列治文的華裔屋主家中搜出逾400萬元現金。
位於列治文Fairbrook Crescent的獨立屋有4卧室5浴室，裝潢高檔，配備大理石地板和家庭影院等。金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏曉琪(Xiaoqi Wei，譯音)在2013年以180萬元買入，2015年10月26日以193萬賣出，也就在皇家騎警10月15日突襲搜查該房屋後的11天，魏曉琪立即賣房脫手。
當年這波稱為E-Pirate的洗錢調查行動，警方共突擊搜查了低陸平原20幢房屋，總值超過4,300萬元，除搜出800多萬元現金外，還起出一批關於洗錢交易、賭博設備、電腦手機等資料。其中金姓男子和妻子魏曉琪住的一幢豪華公寓里內藏了400多萬元現金。
一旦被盯上立刻轉移資產
報道中提到，一些被指控經營非法賭博業務和洗黑錢的人，當他們被執法部門注意時，都會想辦法保護資產。例如2015年警方查獲王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下銀行業務，他立即將溫哥華62街價值280萬元的房屋以1塊錢進行所有權變更，Karen Wong成了房屋持有人。
前加拿大皇家騎警反腐敗調查員波特溫(Patrice Poitevin)表示，以家庭成員的名義來擁有資產，使警方更難以抓住犯罪所得。
卑詩大學商學院教授達維多夫(Tom Davidoff)表示，很難評估犯罪所得對房地產市場的影響有多大，但絕對有影響，特別是那些高端房屋。
Postmedia分析法庭文件發現，列治文有一家名為Silver International的地下銀行，據稱每年洗錢高達2.2億元，甚至可能多達10億元。有關指控未獲法庭證實。
據稱金姓屋主在列治文經營非法賭博公司，就是透過Silver International來洗錢。金姓男子自己名下沒有房產，除了妻子有房子外，他的姪女賈元元(Yuanyuan Jia，譯音)在列治文有一套76.4萬元的公寓，但法庭文件顯示，公寓真正擁有人是金姓男子。此外，賈元元還在西溫擁有一幢324萬的房產以及素里一間63.4萬元的公寓。
根據卑詩省公司註冊紀錄顯示，金的父親和姪女擔任公司註冊號0820490的董事，他們曾經營已經歇業的水立方按摩中心。
法庭文件顯示，金姓男子和妻子的父母賬戶都被用來做人頭戶，讓大量資金可從中國轉移到加拿大，成為洗錢的通道之一。
利用人頭戶把中國資金轉至加國
文件並顯示，金姓男子還以其他人的名義開設家庭賭場。其中一個是列治文4號路上11公頃、價值900萬元的豪宅，由尹元元(Yuanyuan Yin，譯音)擁有，資料顯示她還是個學生。
另一個是位於列治文Brighouse Way的豪華公寓，由魏曉琪的母親擁有，價值近290萬元。甚至安省女子馮文(Wen Feng，譯音)擁有一間在列治文490萬的豪宅，但真正的擁有者應該是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia試圖通過律師聯繫金姓男子及其家人，但沒有成功。
因為太多人利用他人名義來買房，因此卑詩省府已提出一項新法律，將要求揭露真正的房產所有者，不能僅以企業或信託公司來登記房產。卑詩省成為加拿大第一個採用此制度的省份。渥太華大學講師塔斯(Marc Tasse)讚揚卑詩省的做法，認為其他省和聯邦政府都應該跟進，否則洗錢資金只會轉移到其他區域。
本報綜合報道
