【星島都市網】蒙特利爾警方剛剛搗毀了有史以來最大的房地產詐騙網絡,逮捕17名涉嫌參與價值超過500萬元的房地產詐欺計劃嫌疑人。
據加通社報道,警方表示,涉嫌詐騙集團的成員使用假身份證,以5處不屬於他們的房產的價值進行按揭貸款。
調查人員稱,嫌疑人使用虛假身份證件冒充目標房產的業主,並參加與公證人的虛擬會議,在會上他們將管理房產的授權書移交給詐欺集團的另一名成員。
同時,詐騙者會以真實所有者的名義開設銀行賬戶,並使用假身份證來簽署法律文件。然後,從私人貸款機構獲得融資,一旦按揭貸款資金存入詐欺者開設的賬戶,就會被將迅速提取。
追蹤此案兩年的偵探警員萊薩德(Karine Lessard)表示,其中一名業主於2021年夏天為其住宅進行再融資時,被告知已經有一筆以她的名義從私人貸款機構提取的75萬元貸款,但她從未申請該筆按揭。
「這真是太震驚了,」萊薩德說。
經濟犯罪部門調查人員順藤摸瓜,設法找到了其他住宅或空置土地的受害者。警方表示,詐騙總金額超過500萬元。
這些犯罪行為是在疫情期間實施的,警方說,這對詐騙者來說是一個絕佳的機會,由於大多數會議都是虛擬進行,因此盜用他人的身份來簽署授權書或開設銀行賬戶變得容易。
這7名女性和10名男性嫌疑人,年齡介於22歲至60歲之間,預計於周三(1日)在蒙特利爾一家法院出庭,根據他們涉嫌參與該計劃的程度,可能面臨包括欺詐、洗錢、共謀和擁有透過犯罪獲得的財產等指控。
由於詐騙者利用空殼公司,調查人員很難追回贓款,到目前為止,僅追回15萬元。
負責調查的警探克里斯蒂(Catherine Christie)總結道:「我們以前見過這種伎倆,但規模如此之大,從未見過。」
圖:加通社
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