CBC調查:涉嫌盜賣房屋的三名華裔是如何被抓住的?

加拿大都市网

從左至右,Xue Wang、Xing Yu Ling 和 Ling Pan 在 1 月下旬被捕,目前面臨欺詐指控。 (多倫多警察局)

【加拿大都市網】三名華裔涉嫌產權欺詐盜賣他人房屋一月份被捕,而他們是如何被抓住的?

地產律師Niroosan (Niro) Vivekanantharajah稱有人在Google上找到他,請求他幫助出售士嘉堡的房屋。

這位多倫多房地產律師告訴 CBC 新聞,他同意與來電客戶合作。因為他們提供了所有必需的文書並且對流程很了解。「老實說,他們是完美的客戶。他們真的做好了充分的準備。」


Niro Law圖

Vivekanantharajah說他通過虛擬 Zoom 通話檢查了售房者的ID,永久居民卡。客戶在通話中將駕照舉到臉上。照片也被提交到他的辦公室審查。

Vivekanantharajah的懷疑是在交易完成後開始的。

這套位於士嘉堡的獨立屋以 840,000元的價格私下出售,並未在MLS上掛牌。然後,售房款被轉移到涉嫌欺詐者的賬戶。 

他接到了資金所在銀行的電話,要求他核實客戶的身份,以便放款。

他說銀行員工告訴他這個賬戶是新賬戶,這是第一筆交易。她還指出了將永久居民卡用作身份證件的潛在問題。

「我無法確認它是假的。他們只是說『它可能是假的,但我們不確定。』 「


圖Niro Law

銀行僱員告訴 Vivekanantharajah,如果他能核實客戶的身份,她就會放款,但他想要完全確定一下。因此,他和他的同事決定扮演偵探的角色,到已售出的房屋實地看一看。

Vivekanantharajah來到售出的房子,發現外面堆滿了郵件,這是第一個危險信號,然後他注意到門廊的門是鎖着的,所以他無法進去按門鈴。

他開始敲鄰居家的門,鄰居們的描述含糊不清,似乎與他正在打交道的客戶相符。

但是離開之後,他接到了隔壁鄰居的電話,當時這位鄰居拿了他一張名片。這位女士告訴他,房主在中國,她有房子的鑰匙。

「我告訴她說:『我賣掉了這所房子,』她立刻問,『你賣掉房子是什麼意思?』 我想壞了。」 

鄰居們聯繫了房主,Vivekanantharajah最終確認他的客戶不是真正的房主。

曾擔任刑事律師的 Vivekanantharajah 說,他向銀行通報了涉嫌欺詐的情況,銀行隨後聯繫了警方。他們共同策划了一次誘捕行動,要將涉嫌欺詐的人引誘至銀行。

隨後他指示客戶前往安省奧羅拉市的一家特定分行,一名便衣警察在那裡等着他們。三名嫌犯當場被捕,將於3月24日庭審.

被盜賣的房屋真正所有者和購買者都有產權保險,Vivekanantharajah說,購買者已經收回了他們為房屋支付的資金。業主也正在努力恢復他們房屋所有權上的名字。

(言西早 圖警方及Niro Law)

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/alleged-title-fraud-suspects-caught-1.6771689

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