加拿大夫婦年薪30萬 涉欺詐1100萬新冠救濟金！剛剛在多倫多出庭

加拿大都市网

2021年9月19日 19:16

夫妻都在政府工作，年薪都在$11萬以上，卻涉嫌盜竊$1100萬的安省Covid-19救濟資金…

如今安省警方已經對這對已婚夫婦指控。

Sanjay Madan和 Shalini Madan現面臨洗錢和持有贓物的指控。

他們於周日在多倫多保釋法庭出庭。Sanjay 已被發回更審，周三舉行聽證會。而 Shalini 獲得保釋。

警方指控 56 歲的 Sanjay Madan 犯有兩項欺詐罪和兩項背信罪。他和 52 歲的 Shalini Madan 還被指控洗錢和持有贓物。

辯護律師Stephen Hebscher說，這對夫婦於周六被捕。

這些指控是在 OPP 七名偵探進行了為期一年的調查之後做出的。

Sanjay Madan 多倫多星報圖

雖然 Madan夫婦和他們的兒子 Chinmaya 和 Ujjawal （已成年）自去年秋天以來一直在民事法庭出庭，但警方並未對他們的孩子提出指控。

 

夫婦均為政府職員年薪近30萬 

在安省高級法院的文件中，Madan夫婦以及同夥 Vidhan Singh 在 2020 年春季向道明銀行、蒙特利爾銀行、加拿大皇家銀行、Tangerine 和印度的 ICICI 賬戶匯入了數百萬至數千萬加元。

Sanjay Madan 已於去年 11 月被解僱，他之前擔任安省教育廳支持家庭計劃（Support for Families）的信息技術負責人，年薪為 $176,608 元。

疫情救濟基金為每個 12 歲以下兒童和 21 歲以下有特殊需要的兒童和青少年提供$ 250 元，以補充在線教育費用。

 

對COVID福利救濟金做手腳 「這個錢很好賺」

在民事法庭證詞中，他承認他「放鬆」了計算機安全設置，因此可以向同一銀行賬戶多次支付款項。

加通社圖

 1月 8 日，Sanjay Madan說支持家庭計劃是「一個自由流動的計劃」。

「有很多模稜兩可的申請進來，因為人們發現有很多漏洞，」他告訴民事法庭。

「我認為可能有機會取出資金……對我來說，這錢賺的很容易。」

省長福特表示，在涉嫌欺詐後，該計劃已擴大並更名為安省 COVID-19 兒童福利金，該計划具有「更強大的安全措施」。

加通社圖

現在，它為每個 12 年級以下的兒童或青少年支付 $400 元，為每個 21 歲以下有特殊需要的兒童或青少年支付 $500元。

正在與丈夫分居的 Shalini Madan也於去年秋天被解僱，此前她作為政府和消費者服務部計算機經理，年薪 為$132,513 元。

她否認與涉嫌的 $1100 萬元盜竊有任何牽連，並正在起訴安省政府的不當解僱。

 

$2800萬元資產 數棟大樓、公寓、豪宅被凍結

一項政府法院禁令凍結了Madan家族在加拿大和印度的 $2800 萬元資產，其中包括 $1240 萬元的印度銀行賬戶、價值 $800 萬元的滑鐵盧公寓大樓、價值 $257 萬元的北約克七居室房屋，以及價值約$300萬加元的六套多倫多公寓。

2020年8月，在海得拉巴擁有兩棟別墅的Sanjay Madan飛往印度，買賣了超過$50萬元的黃金。

他在民事法庭證詞中說，去年 9 月他在那裡賣掉這些黃金時「遭受了損失」，因為他「急於返回加拿大，當時OPP 已經找上門來。」

 

加通社圖

 

民事案件的調查人員發現，Sanjay Madan獲得了巴拿馬駕照和永久居民卡，並在巴拿馬註冊了一家公司，巴拿馬是一個與加拿大沒有引渡條約的避稅天堂。

民事法庭文件稱：「畢馬威在 Sanjay Madan 的政府電子郵件帳戶中找到了一張 Sanjay Madan巴拿馬共和國永久居民卡和駕駛執照的圖像。」

但他在民事法庭上表示，因為他一年多沒有去過巴拿馬，他的巴拿馬居留權已經失效。

在民事案件中，政府指控 Sanjay Madan 是另一項精心策劃的計劃的「頭目」，據稱該計劃在大流行前的十年中竊取了 $3000 萬元。

 

皇家律師Christopher Wayland上個月表示：「這不僅僅是關於支持家庭計劃的欺詐行為，還包括聘用有償服務顧問方面的回扣。」

政府指控 Sanjay Madan 和 Vidhan Singh 經營一個諮詢業務計劃，僱用計算機承包商並向首選供應商支付「秘密傭金」。

辛格否認了這一指控。

 

加通社

目前，安省對 Madans 和 Singh 的指控尚未在民事法庭上得到證實，他們否認有任何不當行為。

同樣，刑事指控尚未得到證實。

 

編輯：言西早 小星