皇家骑警大多伦多地区金融罪案调查组，上月中拘捕一对宾顿市、涉电话诈骗的印度裔夫妇后，昨日再采取行动，拘捕一名士嘉堡34岁陈姓华裔女子，怀疑她有份参与假扮本国税务局或银行调查人员的骗局，被捕女子现正面对3项控罪，包括诈骗超过5,000元、洗黑钱及藏赃罪。
涉嫌讹称税务人员诈骗加人金钱及涉及洗黑钱被捕的士嘉堡华裔女子，是34岁的陈蓉清(Rong Qing Chen，Rita译音)。皇家骑警大多伦多地区金融罪案调查组，因应本国日渐增加的税务诈骗个案，自2018年10月起展开名为“Octavia”的调查行动。
5年税务诈骗损失1.7亿元
皇家骑警此次行动主要调查本国税务诈骗案，本国由2014年至2019年的5年间，有国民疑遭受税务诈骗，合共损失了1.7亿元，除了税务诈骗案外，该行动同时调查多宗讹称本国银行调查人员及科技支援人员诈骗案，这两类诈骗案涉及骗取本国国民合共3亿元。
骑警是次调查行动，重点调查骗徒通过致电本国市民，讹称是税务局官员或皇家骑警，恐吓受害人说他们涉嫌瞒税或有课税未缴，要求他们马上电汇“欠税”或通过购买礼物卡支付欠款，而这些诈骗电话中心均设在印度，由本国同伙遥控，骗得款项则在本地洗黑钱处理。
本地洗黑钱处理骗款
皇家骑警透露，警方在调查行动中派出卧底探员担任“基金”管理人，协助本国涉案人士洗黑钱。
涉案华裔陈姓女子现时获准保释外出候审，她将于下月4日下午于士嘉堡安省法院出席过堂聆讯。
皇家骑警表示调查行动至今，虽已拘捕数名疑参与诈骗集团的本地居民，但整个调查行动仍未结束，相信随着调查工作继续，会有更多涉案骗徒被捕；警方呼吁疑遭讹称为税务局官员、银行调查人员或电脑技术支援人员等骗徒所害的市民，主动向加国反诈骗中心举报事件。
本报记者
