【星岛综合报道】温哥华警方3年前逮捕一名男子，当时他被发现持多张银行卡在自动柜员机（ATM）提款。警方搜查后，在他身上查获66张银行卡及3万9,200元现金。
这起发生于2023年3月的离奇案件，后来成为一宗历时多年的调查起点，案件进一步揭开遍及全国的非法线上大麻及迷幻蘑菇交易网络。
警方在加拿大金融交易及报告分析中心（FINTRAC）协助下，追查多家编号公司及银行账户，试图厘清涉嫌用于收取、转移及掩饰非法所得的资金流向。
卑诗省政府民事没收办公室（Civil Forfeiture）在诉讼中指称，相关网站背后有“犯罪组织”操控。不过，目前被列为被告的人士均未因本案面临刑事起诉，而调查锁定的网站目前仍持续营运，贩售多种大麻及含裸盖菇素（psilocybin）的产品。
民事没收主任于2026年3月提起诉讼，寻求没收涉嫌接收相关资金的银行账户内款项。
皇家骑警指称，3名账户持有人“直接参与”涉嫌清洗非法毒品交易所得。网站买家付款后，资金会经过多阶段转移。买家在线上选购并购买涉嫌非法产品后，会收到一个电子邮件地址，必须先透过电子转帐（e-transfer）付款，才能收到商品。
宣誓书指出，接收电子转帐的人员可以选择将款项存入不同银行账户，资金通常先进入多家在联邦注册成立的公司账户，再转入个人银行账户。
涉案3名账户持有人包括夫妻James Sherbuck与Rosa Mohammadi，以及Noah Eves。卑诗省府称，3人在2024年11月至2026年1月期间，利用“数千笔”电子转帐，将非法销售所得超过150万元转入数十个账户。
Sherbuck与Mohammadi已提交诉讼答辩，否认相关资金来自非法活动。记者致电Mohammadi时，对方随即挂断电话。现年23岁、曾自称从事音效工程工作的Eves，则未回复电邮及语音留言。
卑诗省公共安全部表示，必须注意民事没收程序并非刑事起诉。
警方监视纪录显示，曾在2025年1月底凌晨对Eves展开为期2天的跟监行动。
纪录显示，警方观察到Eves先后前往多家银行的ATM，包括位于温哥华菲沙街、彼此相距数个街区内的RBC、CIBC及TD银行分行，以及东49街的一间Scotiabank分行和Kingsway的另一间RBC分行，之后前往本拿比一处住宅。
隔天，警方再次跟监，并观察到Eves前往5家不同银行的ATM。
诉讼文件中的警方“任务报告”还显示，卑诗省社区安全单位（Community Safety Unit）曾于2025年7月调查期间，检查位于本拿比Roy Street的一处仓库。
报告指出，警方从仓库查扣超过200公斤干燥大麻，现场另发现大麻萃取物、含裸盖菇素产品，以及运输和包装材料。
报告写道，该仓库“缺乏合法专业配送中心应有的组织与管理”，但显然被用于商业性大麻配送。
与此同时，卧底警员也透过电子转账，向调查锁定的电子邮件地址付款，从相关网站购买产品。
警方取得的法院命令显示，2024年11月28日至2026年1月23日期间，超过20个电子邮件地址共收到逾110万元转账，款项最终流入多名个人及公司被告所持有的账户。
本月法院下令冻结多个银行账户内的资金，其中包括线上投资平台Wealthsimple的投资账户。
大多数被列名的被告未提交诉讼答辩，因错过法院期限而遭缺席判决。
其中一家编号公司16813704 Canada Inc.提交答辩，否认知悉相关指控、持有任何资产，甚至否认在加拿大拥有银行账户。
这家公司登记地址位于卑诗省乔治王子城，其董事的LinkedIn个人资料显示，他在当地法院担任副警长。媒体致电询问，但未获回复。
警方指出，超过21万7,000元曾透过逾1,000笔电子转账，汇入该公司位于素里的加拿大丰业银行账户。这些转账均发送至其中一个据称由非法网站使用的电子邮件地址。
卑诗省社区安全单位网站公布的统计资料显示，自2018年以来，相关执法行动已查扣价值超过4,300万元的大麻，并调查超过1,000个未受监管的网站。
该单位表示，许多非法大麻业者透过未受监管的网站在线上贩售非法产品，因此正调整执法策略，以应对这些新挑战。
根据官方数据，社区安全单位已调查1,724家线上大麻商店，并成功瓦解其中1,068家。
图：加通社
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