【星岛综合报道】卑诗省一家开发商声称，其原本用于支付给省内建筑承包商的资金，因受骗而汇入了位于安省宾顿（Brampton）的多伦多道明银行（TD）帐户，现正寻求向涉嫌控制该帐户的公司及相关人员追回这笔资金。
据《温哥华商业杂志》（BIV）报道，位于素里的开发商Pooni Property Group Ltd.起诉12932431 Canada Inc.、辛格（Arwinder Singh）以及未知人士（以下简称“Doe被告”），指控他们“对原告实施诈骗计划，拦截并冒充原告的承包商，将原告的资金转入TD银行帐户，以及／或者接收或指示接收该诈骗所得。”
TD银行并非被告，但Pooni正寻求法院命令，要求银行保留资金，并提供更多资料，如帐户文件、对帐单，甚至包括帐户签署人到分行办理业务的闭路电视录像。
转帐四天后发现有诈
Pooni公司于5月1日提交给卑诗最高法院（B.C. Supreme Court）的诉状中，称其聘请总部位于三角洲地区的RAM建筑公司，作为素里商业园区项目的总承包商。自3月26日起，一名或多名“Doe被告”截获了Pooni公司与RAM公司之间的电邮通讯，并从一个伪造的网域将邮件转发给Pooni公司。
据称，这些从“伪造域名”发送的欺诈性电邮经过精心设计，旨在欺骗Pooni公司，因为它们复制了RAM公司的真实邮件格式、签名和图像；使用了RAM公司员工的姓名、职务和电邮签名；还附上从RAM公司合法邮件中截获的真实发票和文件；并与RAM公司和Pooni公司的真实邮件同时发送，明显是为了替代真信函。
诉状称，“Doe被告”使用伪造文件欺骗Pooni，使其向TD帐户汇出1,341,478.55元款项。这些伪造文件包括一封带有TD抬头的伪造信函，信函谎称该TD帐户属于RAM公司；还有一份声称来自RAM总裁的伪造付款指示。
诉状称，Pooni的金融机构最初对这笔汇款提出警示，并要求Pooni再次确认其指示。然后，该机构于4月17日汇出了这笔款项，资金已被TD接收并记入帐户。Pooni表示，其在四天后发现有诈，并向相关金融机构和素里警方报案。Pooni也聘请了法务调查员和法律顾问。
帐户持有人承认钱非其所有
诉状称，TD在相关帐户中找到了这笔款项并将其冻结，但已有部分资金在冻结前已被转移到其他帐户。诉状称，虽然帐户持有人承认这些资金非其所有，但并未主动归还资金，TD要求法院下令返还款项。
诉状称，公开记录显示，帐户持有人是一家编号公司，由辛格担任唯一董事，而辛格与RAM公司没有任何关系，亦没在建筑行业担任过任何角色，对这些资金没有任何权利。
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诉状称，由于RAM公司仍未收到款项，且后续款项即将到期，事件已“严重损害”原定于本月完工的素里商业园区计划。据悉，该项目位于素里第68大道15354号的Pooni商业园区，是一个占地49,901平方呎的工业仓库开发案。
建筑商已面临留置权风险，商业租赁的租金收入也面临风险。诉状称，除了项目用地外，建设资金还由Pooni的领导层提供个人担保，这意味着如果项目未能按期完工，他们将面临贷款方的追讨。
该申索请求法院宣告存在推定信托，并宣布原告是资金的衡平及实益拥有人。它亦寻求法院发出追索令，命令TD银行将资金支付给Pooni的律师信托，并要求编号公司和任何已收到资金的人，将资金支付给原告。
该诉状还寻求禁止令，以制止被告处置或减少资金；针对“无辜第三方”TD银行发出所谓的第三方披露令（Norwich Pharmacal Order），要求其披露信息并提供文件；向未明各方索赔；以及支付特别费用。
Pooni的指控尚未经法庭检验或证实。
TD银行发言人表示，“我们非常重视所有诈欺举报。由于此案已进入司法程序，因此无法置评。”
BIV未能找到被告12932431 Canada Inc.和辛格的电话号码、电子邮件地址或线上讯息，因此无法联系其置评。搜寻社交媒体结果显示，宾顿有许多居民拥有相同或相似的姓名。
截至5月6日，该诉讼尚未收到任何答辩。
诉状写道：“RAM是第三方，并非本诉讼的当事方，原告也未指控其有任何不当行为。”RAM拒绝就此事置评。
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