本報記者
加籍華裔商人、加拿大愛德華企業集團董事長龔曉華，經安省證券監督管理委員會（安省證監會，Ontario Securities Commission），聯合重案組（Joint Serious Offences Team）調查後，被控以詐騙、洗黑錢及偽造文件等4項罪名。龔曉華目前下落不明，當局現正展開追捕。
安省證監會職員周四聯同皇家騎警及多倫多警隊人員，掩至多市北約克龔曉華的住所和報稱公司地址搜查，惟龔曉華均不在。龔曉華也涉嫌與中國19億元傳銷案有關，較早前被中國政府判罪，列為通緝犯（詳另文）。
證監會周四公布，聯合重案組及加拿大皇家騎警，得到中國公安部經濟犯罪偵查局，以及新西蘭警隊金融罪案部北方資產追回組協助，對龔曉華展開調查。相信龔曉華觸犯了加拿大刑事法，因此起訴他詐騙及相關罪名。
交安省法庭審理
龔曉華被指控於2012年1月1日至2017年12月20日期間，涉嫌犯下刑事罪，被起訴詐騙5,000元以上、擁有犯罪所得財產、清洗犯罪所得金錢，以及偽造文件等4項罪名。
證監會官員透露，雖然案中數以萬計的受害人全部在中國，但該案將在安省法庭審理。
龔曉華被控通過兩間公司，包括O24醫藥公眾有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大國家電視台公司（Canada National TV Inc.），涉嫌向中國公民詐騙銷售數億加元的證券。安省證監會指控龔控制這兩家公司，並且從大多倫多地區策劃這兩家公司的證券銷售。
住所公司均無蹤影
證監會進一步指出，涉嫌詐騙所得資金大部分轉到龔曉華在加拿大的銀行帳戶，作個人使用。證監會職員周四早上聯同執法人員，前往位於北約克龔曉華的住所和公司展開搜查，但未能找到龔曉華。警方目前正在設法追捕。
證監會呼籲O24醫藥公眾有限公司和加拿大國家電視台公司的投資者，撥打416-593-8314或免費長途電話1-877-785-1555，與安省證監會聯繫。
聯合重案組由安省證監會成立，作為證監會、加拿大皇家騎警金融罪案部，以及安省省警詐騙罪案部之間的合作執法部門。該部門主要目的是通過有效的執法來保護投資者，增強投資者對加拿大資本市場的信心。
