位於列治文市的河石賭場。資料圖片
星島日報綜合報道
據Global News通過《資訊自由法》(Freedom of Information)所取得的機密文件顯示，卑詩列治文市河石賭場貴賓廳一個貴賓賭客，豪賭約49萬元，他被指與中國高級官員、房地產及貪污腐敗有關。
文件又顯示，儘管如此，卑詩彩票公司通常選擇的做法，是要求賭客證明博彩資金來源，而非取消該賭客的賬戶。
此個案突出了賭場與加拿大反洗黑錢系統中其他金融機構之間的差異，例如，在與外國高風險客戶開展業務時，銀行會面臨新的嚴格限制，賭場卻不。
這事在卑詩彩票公司副總裁克羅克(Robert Kroeker)於2016年4月一份電郵中揭示出來，指該賭客用35萬元換取金額5,000元的籌碼，又用14萬元來換取金額20元和100元的籌碼。
克羅克發給由運營列治文河石賭場的大加拿大博彩公司(Great Canadian Gaming)的經理備忘錄中表示，該等資金似乎有可疑。
卑詩彩票公司反洗黑錢分析員對該賭客的背景展開了調查，發現該賭客與中國高級官員有關，並涉及澳洲雪梨多宗可疑物業交易和貪污腐敗指控。有消息人士更聲稱，該賭客為澳洲警方熟悉人士。
涉澳洲雪梨多宗可疑物業交易
該等電郵促使卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)，在2017年9月對大溫賭場可能被不法分子用作跨國洗黑錢，展開獨立調查。
尹大衛更根據一項主要對河石賭場所作出的審計報告，任命皇家騎警前高級警官傑曼(Peter German)為反洗黑錢專員。該項審計連同一些政府文件發現，中國貴賓懷疑利用數以千萬元計販毒金錢，換取賭場籌碼。
星島日報道稱，早在2014年10月，卑詩彩票公司調查人員留意到河石賭場出現大量可疑交易，相信不法分子在大溫通過跨國洗錢者網絡，清洗黑錢。政府文件指出，大量5,000元的賭場籌碼流出河石賭場，然後通過在列治文的地下放貸者網絡，流入黑市。
