【加拿大都市網】中國工商銀行加拿大分行因未上報可疑賬戶，被本國金融監管機構罰款70.1萬元，據稱這是今年同類罰款中數額最大的一筆。
據《多倫多太陽報》（Toronto Sun）報道，本國金融交易與報告分析中心 (Financial Transactions and Reports Analysis Centre，簡稱 FINTRAC) 行政總裁帕奎特 (Sarah Paquet) 在一份聲明中表示，法律強制金融機構向FINTRAC報告所有1萬元或以上的現金交易，中國工商銀行加拿大分行違反了《犯罪所得和恐怖主義融資法》（Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act），在有合理理由懷疑一些交易與洗錢或恐怖主義融資犯罪有關的情況下，未能提交可疑交易報告，且未能將與某個人或某實體有關的活動視為高風險。
調查人員未公布本案的有關細節內容。
工商銀行辯稱存在「文書工作」錯誤，但並未違反該法案。該銀行管理層在一份聲明中表示，「FINTRAC在2019年的例行審查中發現，工商銀行的反洗錢計劃在有限的情況下存在不足。銀行審查了該調查結果並得出結論，它們是人為和行政上的錯誤」。聲明指，沒有任何證據顯示銀行有行為不當。由於罰款已付，可以認為此事已了結。
中國工商銀行是中國最大的國有銀行，在卑詩省的溫哥華、列治文以及卡加利、多倫多、列治文山、萬錦、密西沙加、士嘉堡和滿地可設有分行。
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