地產經紀。網上圖片
星島日報綜合報道
卑詩省大溫一個前地產經紀涉嫌出租豪宅予幫派分子，被美國當局落案控告洗黑錢。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道，35歲大溫前地產經紀馬欣奇(Omid Mashinchi)上月在波士頓法院提堂，法官下令還押候審。
美國當局指，馬欣奇去年把數以十萬元計的毒品金錢，經他其中一間公司的戶口，匯到麻省的銀行。起訴書稱，馬欣奇知道金錢涉及犯罪所得，並匯出部分或全部款項，又或轉移全部或部分款項，旨在隱瞞和掩飾款項的來源和性質。
美國當局早在今年1月便定出對馬欣奇的控罪。不過控罪一直至4月才曝光，當時馬欣奇由溫哥華乘搭飛機飛抵西雅圖塔科馬國際機場(SeaTac International Airport)，準備前往沙加緬度(Sacramento)，探望雙親。
加拿大傳媒集團Postmedia的調查發現，自2006年以來，馬欣奇在卑詩開設至少3間公司，全部都與房地產有關。馬欣奇被指多年來與省內幫派份子有關，包括出租柏文給他們，作為藏匿及居住之用。其中不少物業與刑事活動有關，例如毒品交易甚至謀殺。
出租物業涉刑事活動
此外，馬欣奇亦被指與幫派聯盟「狼群」(Wolf Pack)有關。
Postmedia又得悉，馬欣奇曾出租西溫一間房屋，而該間房屋在去年10月一宗行車時開槍事件中，成為目標。
卑詩省律政廳長尹大衛(David Eby)表示，這是首次聽到利用租賃或出租，來協助洗黑錢或隱瞞犯罪所得。
反洗錢專家兼律師杜海姆(Christine Duhaime)指出，如果一個月房屋租金為1萬元，業主實際上可以把租金的兩倍金額存入銀行，這樣便可清洗額外一萬元的黑錢。
