本報記者庄昕
本報昨日報道，華人經營的銀通海外公司（Silver International Investments Ltd）遭檢控多項罪名，聯邦政府公訴服務處（Public Prosecution Service of Canada）周四回複本報查詢，證實有關報道，但拒透露更多詳情。據法庭資料顯示，兩名東主於2014年4月已被起訴。
因涉嫌洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分，包括利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢，而遭檢控的銀通海外公司，其位於列治文的總部早已人去樓空，有知情者表示，儘管大樓的指示牌仍標有該公司名字，其實該公司兩年前已經關門歇業。
涉每日處理150萬元
《星島日報》記者周四到訪位於列治文庫尼路（Cooney Rd.）5811號的太平洋商業中心（Pacific Business Centre）大廈，該大廈北樓的指示牌上，仍掛上銀通海外公司的英文名字，顯示該公司位於北樓303號單位。
大廈管理處的一位女士告訴記者，該公司在約2年前已經搬走，她主動帶記者到北樓303號單位查看，該單位大門緊鎖，透過玻璃門，可以看到內部已空無一物。位於隔鄰302單位一間公司的職員向記者表示，該單位已至少空置一年半，「今天看到報紙報道這公司的消息，聽說他們被警方查辦了。」
聯邦政府公訴服務處（Public Prosecution Service of Canada）發言人霍爾（Nathalie Houle）周三回復《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）查詢時證實，皇家騎警在一項代號「電子海盜」（E-Pirate）調查行動中發現，該間列治文公司涉嫌洗黑錢，涉及金額逾5億元，每天處理大約150萬元，包括利用在卑詩省賭場的中國貴賓賭客來清洗毒品黑錢，已經落案起訴秦蔡選（Caixuan Qin，譯音）、朱建軍（Jian Jun Zhu，譯音）及銀通海外公司。
冰球袋藏黑錢交賭客
法庭文件顯示，生於1984年的秦蔡選及生於1975年的朱建軍，將面對5項控罪，包括洗黑錢、藏有犯罪收益及未有確定客戶身分，該公司亦面對5項控罪。
皇家騎警在調查中發現，多達40個不同的組織與亞洲有組織販毒集團有關，有人將裝有10萬元現金的手提箱運至該公司，只需數分鐘，9.5萬元的款項，就已經出現在中國某一銀行的帳戶上，他們從中賺取5%的手續費。
警方表示，該公司與列治文河石賭場（River Rock Casino）之間，僅有10分鐘車程，其典型的洗黑錢手法，是將10萬元現金裝入冰球袋，轉交給貴賓廳賭客，這樣該群賭客可以在加拿大得到款項，還款時可以通過在中國的地下錢莊，以避過中國當局的外匯管制，從而令來自中國的賭客成為整個洗黑錢活動的重要幫手。全部被告將於10月30日在列治文省級法庭首度提堂。
