史上規模最大Presto卡欺詐案 一年後審理疑陷停滯

加拿大都市网

在疫情之前,Presto每年处理4.4亿笔交易,价值近30亿元。星报资料图

【加拿大都市網】都會聯通(Metrolinx)去年破獲一宗據稱有史以來規模最大的Presto卡欺詐案件。但一年時間過去了,案中唯一被捕的嫌疑人是否會面臨審判仍不甚明了,而都會聯通打擊Presto卡詐騙行為的能力甚至亦遭到質疑。

據《星報》獨家報道,去年7月30日,一名30多歲的北約克居民被捕,並被控與都會聯通最大一宗Presto卡欺詐案有關。 在此之前,運輸警員對案件進行了長達數月的調查,且相信該男子只是一宗複雜騙局的一名參與者,該騙局涉及數百張充值了數千元非法資金的Presto卡。這名男子被控欺詐超過5,000元。對他的指控尚未在法庭上得到證實。

但在該男子被捕一年後,針對他的案件審理似乎陷入停滯,並且不確定他是否會面臨審判。案件亦令人質疑,都會聯通、其Presto部門和執法部門是否有能力合作調查、起訴和阻止Presto卡詐騙。一位不願透露姓名的消息人士表示,都會聯通對欺詐行為「無所作為」,因而容易令不法之徒鉆空。

都會聯通首席支付官漢考克(Barclay Hancock)對此予以強烈否認。他在一份聲明中指出,都會聯通「為乘客和客戶提供保護措施,且擁有強大的系統,來監控、監測及打擊欺詐活動」。不過都會聯通亦明確表示,雖然它有責任發現和預防欺詐,但「定罪和懲罰不在交通機構的責任範圍之內」。

儘管都會聯通是由安省納稅人資助的公營機構,但該機構拒絕透露其因Presto騙局而損失了多少資金。

據消息人士稱,都會聯通調查人員認為,至少有十幾人參與了上述騙局。他們認為,騙局涉及使用被盜信用卡信息充值的Presto卡。一張卡可以多次被轉賣,鏈條下游的每個賣家都會擡高價格以賺取利潤。

調查人員相信,被捕男子在賣家鏈中並非主導者。他在與都會聯通簽有銷售Presto卡獨家協議的Shoppers Drug Mart工作,但他的工作是否在騙局中發揮了直接作用,目前還不得而知。

消息人士稱,都會聯通的Presto部門應該很容易發現這一所謂的騙局。因為騙局所涉及的Presto卡在Presto的網站上註冊過,其中許多卡都鏈接到相同的地址和電話號碼,持卡人的姓氏註冊為「Presto」,這種註冊活動明顯可疑。

過去三年中,都會聯通將19宗涉嫌欺詐案件提交給執法部門,其中只有兩宗提出了檢控。星報資料圖
過去三年中,都會聯通將19宗涉嫌欺詐案件提交給執法部門,其中只有兩宗提出了檢控。星報資料圖

 

 

該案件在移交給多倫多警方後,似乎沒了下文。被捕嫌疑人的律師告訴《星報》,在去年10月的第一個預定開庭日期之前,多倫多警方尚未提交有關指控的信息。

這位律師表示,警方在今年5月再次聯繫了他的當事人,但到那時已經過去了足夠長的時間而沒有任何進展,根據刑法,欺詐指控必須被視為被駁回。

目前尚不清楚該嫌疑人是否仍可被重新起訴並面臨審判。司法廳長發言人上周表示,法院工作人員無法找到此案的記錄。

此案究竟發生了什麼,包括警方是否已決定不追究,多倫多警方發言人對《星報》的提問未予回應。當被問及警方是否考慮將打擊Presto卡欺詐作為一個優先事項時,發言人亦未有直接回答。

 

 

V18

share to wechat

延伸阅读

延伸阅读

加拿大人倾向于食用超过保质期的食物 风险是什么?

安省夫妇中$7000万大奖瞒了家人两个月!打算进行盛大的家庭旅行!

23岁女子吃了一种罐头食物后 颈以下瘫痪 现要靠呼吸机维生

过敏友好!The Unscented Company家居清洁用品8.5折!