未遵守国际反洗钱准则 加拿大房地产行业变洗黑钱“重灾区”？

加拿大房地产业涉及洗黑钱问题，不仅受到本国政府关注，连国际机构也特别指出，加拿大没有严格遵守国际反洗钱准则。
缺乏足够的资源和专业知识
“财务行动特别组织”（Financial Action Task Force，简称FATF）是一家国际监察机构，专门评估与贪污和犯罪有关的财务风险。FATF于2016年发表过一份关于加拿大的报告，指责加拿大不遵守有关防止洗钱、恐怖主义融资和贪污的国际准则，“特别是在房地产行业”。该份报告又指，一些存心违法的加拿大房地产专业人士，特别是房地产律师，经常被犯罪集团利用进行洗钱活动。
FATF称，由于加拿大缺乏足够的资源和专业知识，涉及洗钱活动的犯罪分子很少被检控。虽然加拿大没有被普遍认为是洗钱或逃税天堂，但根据《巴拿马文件》（Panama Papers）和《天堂文件》（Paradise Papers）的调查文件显示，许多犯罪集团利用加拿大过于宽松的财务法规，以及执法不严的情况，将大量黑钱转到本国。