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  【星岛都市网】美国一份智库报告称，加拿大的不法贸易发展“蓬勃”，成为了恶名昭彰的犯罪集团避风港和国际枢纽。 《国家邮报》（National Post）周五报道，国际打击不法经济联盟（ICAIE）在报告中提出警告：“加拿大已成为世界上最恶名昭彰的犯罪集团和威胁网络的安全区，这正在损害加国和危及其他国家的安全。” 报告强调，毒品、芬太尼和假药的生产及贩运、跨境洗钱和非法酒类，只是加国非法市场活动的一部分，并正在不断扩大，威胁著加拿大人的安全。 报告指，每年有数百亿元涉及人口、毒品和军火贩运等犯罪活动的黑钱，通过加拿大被“洗白”。“加国仍然是黑帮头子、盗贼、寡头和贪腐官员的金融避风港，他们借此将从所在国非法取得的资金，再投资于地产、能源、采矿和其他行业。” 报告还称，跨国犯罪集团在加拿大建立越来越多的据点。报告指：“加拿大已成为跨国犯罪网络及其黑钱在全球的主要庇护所，其中包括世上最声名狼藉的网络及其头目，如墨西哥毒枭古斯曼（Joaquín 'El Chapo' Guzmán）及其贩毒集团、华裔毒枭谢志乐（Tse Chi Lop）、真主党金融家卡纳尼（Altaf Khanani）等。” 据《环球邮报》（Globe and Mail）2019年的报道，谢志乐生于中国广州，于1988年从香港移居加拿大，曾是多伦多帮派“大圈仔”成员，其后建立跨国组织“三哥”。《星报》（Toronto Star）2020年报道指，他持有加拿大护照。2021年1月，他从台湾经荷兰往加拿大途中，于阿姆斯特丹机场被荷兰警方拘捕； 2022年12月被引渡到澳洲，面临贩毒指控。 报告指出，墨西哥贩毒组织在伊朗和中国的犯罪分子协助下，向加拿大的电单车帮派出售可卡因和甲基苯丙胺。在西岸地区，华人犯罪集团协助从加国边境走私芬太尼和海洛英等致命毒品。 报告作者之一及前皇家骑警高级警官克里斯蒂（Calvin Chrustie ）批评，加国的法律未能与时并进，需要作出重大改革。此外，政府应把皇家骑警脱离各省的警务合约，专注于联邦层面的警务工作，像美国的毒品调查局（DEA）那样，长期以打击黑帮和贩毒组织为目标。 图: RCMP资料图片 V20

（中国银行内部报告指，腐败分子利用在外留学的子女购买房产，向境外转移资金。 路透社） 【加拿大都市网】高贵林留学生被指涉嫌替父母洗黑钱的案例，可能仅为这股歪风的冰山一角。边境局的档案显示，有越来越多家庭，透过本国房地产中一些讳莫如深的交易模式，利用留学生作为幌子，将资金变成豪宅和物业。 由卑诗最高法院法官库伦(Austin Cullen)领导的库伦委员会(Cullen Commission)，正在检视本省的洗黑钱活动。该委员会指，学生经常被利用购买本省的豪宅。 在其中一个个案中，委员会律师发现，一名曾在中国被控行贿的地主，从当地经香港的外汇途径，向卑诗省注入了最少1.14亿元与犯罪活动有关的款项。 该名地主及其家人，在本省购入了价值不下于3,000万元的房产，其女儿以1,400万元，在温市买下一座豪宅，她在田土厅上申报的职业为学生。 委员会引述2008年中国银行外泄的一份报告指，一项称为《中国腐败分子向境外转移资产的方法》的研究表明，犯罪分子要求子女等亲属，在他们居住的城市就读或工作，以及利用学生购买包括房产在内的不动产。 反贪污组织“国际透明度”(Transparency International)加拿大分部最近研究过温市豪宅物业市场的趋势，认为“学生”买家的现象，值得深切关注。该组织分部行政总监科恩(James Cohen)，在了解过高贵林留学生张冠群的个案后表示，“这是我们已经提出了警示好一段日子的模式中，其中一个研究案例。”   V20

■■图为省律政厅长尹大卫公布报告细节。资料图片     卑诗省史蒂夫斯顿－列治文东（选区国会议员苏立道（Joe Peschisolido）此前的律师行，被指以“简易信托”的合资项目，卷入通过大温柏文洗黑钱。而律师行被指合作的一名华裔客户，正是加国执法当局指称是中国大陆贩毒集团“大圈帮”（Big Circle Boys）的重量级人物谭国聪（Kwok Chung Tam）。法庭文件显示，苏立道的律师行在谭国聪服刑期间，通过简易信托隐藏自己身份，在卑诗省高贵林买下豪宅。苏立道周二回应称，从未与谭国聪打过交道（详另文）。   据Global电视台报道，苏立道的律师行曾协助谭国聪所持有的公司，完成一项简易信托合资项目。简易信托常被用于保护投资者真实身份，在豪宅市场和商业地产项目中非常普遍。但简易信托在卑诗极具争议，因为允许投资者隐瞒他们对土地的所有权，只有律师才能查看相关文件，这也被不少人诟病是导致该省洗黑钱问题严重的原因之一。 当局指客户被定罪乃危险信号 据加拿大边境服务局（CBSA）资料显示，谭国聪是中国贩毒集团“大圈帮”的重要人物。金融犯罪专家分析说，这种类型的金融项目并不违法，但如果涉及的客户是被定罪的毒贩，对该律师行而言是个危险信号。 谭国聪不仅被指与“大圈帮”有关，也与卑诗赌场和房地产市场有着很深的渊源，成为省府打击洗黑钱的典型调查对象。苏立道律师行参与的这项交易，令其也可能成为调查焦点，因为省府方面调查的主要内容，就包括研究简易信托和监管漏洞，这个漏洞让律师毋须向加国反洗钱监管机构FINTRAC报告可疑交易。 ■■苏立道称，从未与谭国聪打过交道。资料图片 据了解，卑诗省律师协会（B.C. Law Society）在今年4月就接管了苏立道的律师行，但拒绝给出明确原因。目前还不清楚这些动作是否与谭国聪或其他类似交易有关，该律师行现已不是协会成员。 谭国聪的律师回应称，目前对于谭国聪的指控，包括参与帮派等，都没有在法庭上得到证实。谭国聪本人也否认这些指控，称自己是合法商人。谭国聪在2016年7月向法院提交的宣誓书中就写到：“我现在不是，也从未加入帮派或成为犯罪集团一员。” 但有资料显示，在1991到2014年间，加拿大执法部门就指谭国聪发放高利贷、贩运海洛英以及操控制毒工厂等，也认为他从1988年移民温哥华后的财富来源有问题。 谭国聪服刑时775万元买豪宅 警方在1991年一次行动中拘捕谭国聪，指他涉嫌持械、暴力闯入房屋及抢劫珠宝、恐吓富裕的华裔加人家庭。根据CBSA文件，谭国聪被发现藏有10只被盗的劳力士手表，但警方没有就案件作出检控。2010年，卑诗省最高法院还裁定谭国非法藏有大麻作贩运用途，并非法藏有麻醉品的罪名成立，他被判处15个月有条件刑期。 法庭文件显示，谭国聪就是在服刑期间，通过简易信托隐藏自己身份，在高贵林买下一栋价值775万元的3.7英亩土地物业，之后又在2015年以1,480万元的价格转手。 一些媒体报道也多次提及谭国聪与大圈帮的可能联系，以及警方对他的调查。包括2006年，《省报》（The Province）的一篇文章标题就将他称作“警方熟悉大毒枭”。这些报道都是在2011年这项交易之前就被披露。 ■■曾因贩毒入狱的谭国聪。资料图片 金融犯罪专家指出，这些事实都让人有理由质疑，苏立道的律师行在该项交易完成之前，是否曾采取措施避免与谭国聪做生意。 警指律师有责确定是否涉违法 加拿大皇家骑警国际有组织犯罪调查组的前指挥官马仕（Kim Marsh）认为，律师应当询问客户有关资金的来源。他指出，只要谨慎调查，甚至通过网页搜索，都能发现这些危险信号，说明这些人可能涉及非法活动。如果还与他们做生意，要么就是真的什么都没做，要么就是选择性的视而不见。他认为有必要修补漏洞，要求律师及时向监管部门报告可疑交易。 前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）在最新的房地产洗黑钱报告中指出，受律师客户保密特权影响，执法人员无法有效监管这些被称为“黑匣子”账户下的可疑交易，其中就包括简易信托，这导致大规模的洗钱行为在加拿大发生。 他并强调，律师有责任明确客户身份及其公司是否涉嫌违法。如果发现可能协助对方诈骗或处理非法交易，律师应当及时抽身。 本报综合报道

卑诗省绝不姑息楼市洗黑钱行为，右为詹嘉路。 卑诗省府周四公布的两份最新洗黑钱报告显示，去年约有74亿元脏钱在卑诗“洗白”，而其中约50亿元是通过房地产交易，这导致全省楼市平均价格上涨5%，而大温等楼市兴旺的都会区，洗黑钱导致的楼市涨幅更高。 有关报告并为卑诗及联邦提出29项建议，卑诗律政厅长尹大卫（David Eby）直指，加大监察执法将让不法分子体会到“洗黑钱的派对已结束”。而帮助罪犯洗黑钱的隐形物业代持人，将面对巨额罚款，省府也在努力修改相关法律，同警方及税务执法部门合作，充公以黑钱购买的物业。 卑诗省府报告指出，国际黑钱经常试图通过卑诗楼市来漂白。图为温市中心公寓。资料图片 两份调查报告均由省府在去年9月，委托独立调查机构进行，一个由西门菲沙大学（SFU）教授、前卑诗副法务厅长马洛尼（Maureen Maloney）领导的委员会，就洗黑钱对楼市影响进行调查；另一个由执业律师、前皇家骑警副总长杰曼（Peter German）负责，杰曼已在去年6月公布了名为《脏钱》（Dirty Money）的报告，主要分析赌场洗黑钱，他将最新公布的报告命名为《脏钱2》，主要讲述楼市、豪车市场及赛马行业的洗黑钱情况，其中豪车市场内容已在数日前公布。 周四公布的两份报告内容丰富，合计共长达538页，马洛尼、杰曼、尹大卫及卑诗财政厅长兼副省长詹嘉路（Carole James），当日在维多利亚举行记者会，介绍两报告内容 马洛尼表示，卑诗去年74亿元洗黑钱金额还是保守数字，而加拿大全国的数字则高达470亿元。她说：“卑诗在预防洗黑钱犯罪上迈出重要一步，就是计划推出土地受益所有人登记系统。” 全国洗黑钱高达470亿 尹大卫在记者会结束后，接受《星岛日报》记者电话专访，他说，以往海外买家或不法分子以犯罪所得，在卑诗寻找信任的人购买并代持物业，这种隐形代持行为将无所遁形。他说：“比如本地工薪人士赚取5万元年薪，却突然购买了数百万元的物业，此人就要解释清楚资金来源或如何获得贷款。我要告诉他们现在这样做十分危险，将面对至少5万元或物业估价值15%的巨额罚款。” 杰曼报告揭示楼市洗黑钱活动触目惊心。例如，杰曼调查团队发现一位学生身分的买家，物业登记地址为卑诗以外的租赁办公室，居然能在同一幢公寓大楼内购买总值2,900万元的15个单位。一位家庭主妇，3年时间先后购买了价值410万元、约12个排屋（row house）。 一学生购买15个公寓 一个二手豪华车销售商，在大温地区拥有总值860万元的3处物业，这些物业有多个按揭，不过，每个新按揭的利率都比前一个低。还有一个案例为，494个不同物业分别有4至29个按揭，登记后以迅速方式还贷，这是楼市交易可能涉及洗黑钱的警示信号（见表一）。 楼市可能洗黑钱情况 尹大卫说：“杰曼报告发现了缺乏监管、信息蒐集不足，以及政府莫不关心导致的严重后果的坚实证据，这些直到现在都是我们经济体系及社区的毒瘤。” 他籍此批评前自由党省政府不作为，导致事态恶化，也表示卑诗面对的洗黑钱问题十分独特，需要联邦联手行动。 詹嘉路说：“通过卑诗房地产市场洗钱的严重性，大大超过人们的想像，我们的房屋市场是为居民服务的，不是用来为犯罪所得漂白。” 马洛尼的报告，为省府及联邦提出了29项建议（见表二）， ■马洛尼报告建议摘要 卑诗省府已开始实施了其中的部分建议。尹大卫指出，将同联邦政府沟通，以便所有可行建议能尽早落实。有温市反洗黑钱律师表示，报告中很多建议有助堵上洗黑钱的漏洞。 本报温哥华记者李群报道

■■去年省府公开的视频截图，赌场员工在点算赌客存入的大量现金，疑似非法所得。资料图片 美国国务院发表最新报告，将加拿大列为主要洗钱国家，更批评本国对外国贩毒集团洗钱的执法力度不够，定罪比率也过低。 本地有熟悉反洗钱的律师指出，美国已连续5年将加拿大列为主要洗钱国家，本国需加大国际合作以打击洗钱犯罪。 美国国务院上月发布的报告，再将加拿大列入易受重大毒品资金影响的国家名单，与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门并列。报告指出：“利用外国犯罪所得在加拿大洗钱，且采取专业第三方洗钱是关键问题。跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者，往往具关键威胁角色。” 报告称，加拿大特别容易通过赌场、房地产及地下钱庄洗钱。 专业人士参与洗钱活动，不仅为跨国集团提供便利，还对加拿大金融安全构成极大威胁。 指加国私隐法律有助洗钱。此外，加拿大相关私隐法律的限制，也为洗钱留下空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要报告可疑交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169宗涉及洗钱控罪最终成立，使得本国洗钱指控入罪成功率显得过低。 报告指，本国虽然有强大监测洗钱机制，但在执法及控罪方面需要加强。另外，皇家骑警没有直接查看反洗钱机构“金融交易和报告分析中心”（FINTRAC）数据库的权限。FINTRAC负责蒐集关于金融可疑交易的数据，包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，将会帮助更快地定位犯罪活动。 不过，加国2017年通过反洗钱法修正案以来，FINTRAC对执法部门的披露已有所改善。 ■■杜希米。资料图片   本国近年来深受芬太尼（fentanyl）药物毒害，仅2016年就有超过8,000人滥药死亡，而这些芬太尼主要来自中国。虽然有本国报告指出，自中国邮件查获的芬太尼数量已有所减少，不过有加拿大官员认为，随着加中关系恶化，芬太尼问题或变得更加严重。 报告也指出，尚未发现有加拿大官员参与洗钱或贩毒活动。 熟悉洗黑钱犯罪活动的温哥华律师杜希米（Christine Duhaime）周二接受本报记者采访时表示，她已连续9年关注美国国务院报告，本国是连续第5年被列为主要洗钱国家，这已不算是新闻。 律师不赞成骑警可查FINTRAC 杜希米认为报告中肯，本国确实往往受私隐相关法规限制，导致律师无法及时报告可疑交易，尤其是洗钱入罪成功率过低，急需改善。 不过，她不赞成允许骑警有权直接查看FINTRAC数据库，认为需设定防火墙，否则容易导致混乱。 她表示，报告指来自中国芬太尼数量已有减少，这消息令人欣慰。杜希米说：“严格来说，本国打击洗钱进步不大，未来需加大国际合作。联邦政府最新公布的2019财政预算中，对打击洗钱犯罪做出拨款，这是好的一步，但还有努力空间。” 本报记者张文慈

■报告显示，多伦多的房地产市场给了犯罪分子可以轻易用赃款投资的机会。星报 非政府组织“透明国际加拿大”（Transparency International Canada）3月21日发布的一份报告显示，多伦多的房地产市场给了犯罪分子可以轻易用赃款投资的机会，并推高了房价，让普通民众难以负担。 据《星报》获得的该份报告称，加拿大是金融犯罪天堂的名声，已经在国际上传播开来。 “加拿大房地产吸引了来自全球的腐败政府官员，和有组织犯罪集团（以及来源可疑的资金）的关注。” 在近日公布的联邦预算案中，政府宣布了通过卑诗省房地产市场打击洗钱的措施，但忽视了多伦多市场。 公司购房隐匿真正业主 透明国际加拿大研究了自2008年以来，大多伦多地区的所有住宅物业交易，并发现超过200亿元的匿名资金进入房地产市场，且没有任何监督或尽职调查(due diligence)。在此期间，企业实体购买了超过50,000套住房，并用假公司董事，轻易地隐藏物业的真正业主。用于购买这些住宅的资金中，有超过2/3来自无法追踪的资金来源，其中98亿元是现金，104亿元是来自不受监管的贷方抵押贷款，这些贷款不受反洗钱报告规则的约束。 买房只需披露公司名和邮箱 报告称，对于那些希望购买房产而不被发现的人来说，公司是非常有效的伪装。公司可以在安省注册财产所有权，而毋须披露有关其董事、所有者，什至其注册国家的任何信息。只需披露公司的名称和地址(邮箱)，或律师的地址就足够了。如果无法找到该公司，警察或税务机关几乎不可能调查任何可疑活动。 虽然该报告不可能量化房地产市场投入了多少赃款，以及犯罪活动推高房价的程度，但报告指出，很明显房地产对要洗钱的罪犯很有吸引力，而且基本经济学表明，价格会随着需求的增加而上升。 《星报》曾深入报道过加拿大如何发展成为避税和洗钱天堂。加拿大反洗钱规则存在大量漏洞，让房地产专业人士遵守法律也是一项挑战。 匿名业主集中于豪宅 去年发布的一项《星报》调查显示，加拿大房产经纪提交的可疑交易报告，占2013年至2017年间房产销售的不到0.008%。 ■特许专业会计师梁万邦 该报告发现，匿名业主集中在豪宅市场，更有可能是以现金购买，而当他们确实贷款时，他们会寻求银行以外的放贷方，以逃避银行的反洗钱规则。 报告还发现，虽然只有4%的大多伦多区住宅交易涉及公司，但房子越贵，就越有可能拥有匿名业主。 只有3.5%低于100万元的住宅是企业拥有。但700万至1,000万元的住宅中，有54%是通过公司拥有的。匿名业主以现金买房的可能性是个人的3倍以上，这使买家能够规避金融机构的审查。 卑诗计划落实业主公开登记 现在，世界各地的房地产市场已经收紧监管，匿名拥有房产变得越来越困难。卑诗省也计划要求购买房地产的公司，进行真正业主的公开登记。其他省份也承诺收集更多信息，但还没有明确时间表。 严查购房资金来​​源律师有责   对于有报道指，有人以企业名义利用买楼方式来进行洗黑钱活动，令加国楼价飙升，特许专业会计师梁万邦认为，说法较为武断，这是关乎律师把关不足，只能解释楼价上涨的部分原因。 梁万邦表示，报道涉及的调查已有10年，当中所提及200亿元，其中104亿元为按揭，96亿元以现金买楼。如果以5万间楼房交易来推高楼价，其实并不容易。 由于所有楼房买卖必须通过律师楼进行，律师跟随严谨的守则，要登记买家工卡号码等资料，并要查证款项来源才会交收，约2年前在温哥华有律师没有审查资金来源，因而被当局罚款处分。 建议鼓励民众用信用卡付款 ■报告指出，大多区700万至1,000万元的住宅中，有54%是通过公司拥有（资料图片） 梁万邦指出，如果以有限公司名义买房，必须列明董事资料，身份不明或不存在的董事，律师也不能进行楼宇买卖交易。在田土厅登记所有持物业者的资料，若是非居民拥有物业，也会登记其护照号码。外国公司在加国运作，也要有加拿大人出任董事，必定有其个人资料，所以他不知如何能够匿名、利用购买房屋来达到洗黑钱的目的。 他又称，政府对本国银行的规管什为严格，银行不会接收来历不明的款项，即使向人借钱支付首期，也要查问从何而来。自联邦政府收紧按揭贷款规定，令银行不容易批出，而财务公司如雨后春笋涌现市场，有些买家向财务公司申请贷款买屋。其实，当局对财务公司规管较为宽松，他不排除有人可以通过这类中介公司，以借贷买屋来进行洗黑钱的可能。 他说，政府有条例调查洗黑钱活动，未必经常执行，惩罚也不高，可能有人甘愿冒险。若想解决问题，便要整顿监管力度。该报道指黑钱来自全球包括本地，这些现金源自地下经济。政府可以推动国民多使用银行卡和信用卡付款，市面减少现金流动。对于不明来历的现金进行登记，税务局可以另一种方式征税，但会造成扰民，当局须衡量影响性。 地产经纪难识破洗钱 安省华人地产专业协会副会长吴树声表示，他接触的客户以私人买卖楼房占绝大部分，不建议使用现金支付定金。 有关房屋交收经过律师进行，房地产经纪难以知道是否会有人通过买卖楼宇进行洗黑钱活动。他称个人没有遇到或听闻这些事情，假如怀疑款项来源，便要向政府有关部门汇报。 吴树声指出，按现行规定，在进行楼房交易时，必须核对客人的身份资料。所付定金根据成交价计算，可能数万元至10万不等，所以必须以银行汇票或认证支票交收，确保能够收到款项，因此连个人支票也建议不收，避免出现弹票情况。 吴树声解释，业界不收现金的原因包括：可能收到假钞；或是数钱过程出错银码不对；携带现金有机会被贼人打劫。如果收到现金金额达到一万元或以上，必须向政府申报。当局对不明来历的现金，将严肃调查是否为黑钱或恐布分子集资。 他说，以公司名义购买住宅单位，这种情况什少出现。如果企业买Condo单位给予高层员工短期居住，需要花钱打理物业，又要支付地税及维修保养，这样会增加额外开支；反而租用一些已有家具的单位更为划算，不会增添烦琐事情。 卑诗省100个最昂贵房产 近半公司名义隐业主身份 谁是豪宅真正主人？卑诗新登记制度让秘密全部披露。星报 温哥华是加拿大豪宅密度最高的地区，究竟是什么样的人拥有数千万的顶级豪宅呢？卑诗省启动加拿大首个登记管理制度，使得房地产转让交易的纪录“全都露”，豪宅真正主人将曝光。专家表示，此举可抑制炒卖、逃税和洗钱行为。 《星报》报道，一间温哥华市区占地面积6,459平方呎的Fairmont Pacific Rim大楼顶层单位，是一座闪闪发光的玻璃豪宅，可欣赏到北岸山脉的壮丽景色，价值2,800万元，是温哥华第三大最昂贵的公寓。土地所有权文件显示，该物业由一家名为Leemar Investments FZE的公司所有，该公司在阿联酋注册，该物业百分百付清，没有使用贷款交易。只知道温哥华的律师戈卢博夫（Richard Goluboff）于2013年签署物业转让文件，但他没有回应记者查询，所以不能确知究竟物业实际的持有人是谁。 房产实际拥有人的资料将曝光 专家说，这种秘密业权会成为处理逃税和洗钱问题时的障碍，因为业主可以通过安排家庭成员持有财产来保护自己的身份，或通过创建控股公司，只安排律师来签署文件，不公开有关公司股权的讯息。 反腐败倡导组织—透明国际加拿大(Transparency International Canada)于2016年的一份报告发现，卑诗省100个最昂贵的房产中，有近一半使用公司名义来隐瞒业主的真正身分。 如今卑诗省新制定加拿大的第一个公寓登记制度，揭开秘密财产拥有权的神秘面纱，将显示实际拥有和控制房产的个人资料。加拿大税务局（Canada Revenue Agency）在2015年4月至2018年12月期间，从卑诗省房地产相关的审计活动中收回3.1亿元的税收，相比之下，在安省收回了5.47亿元。安省涉及的住宅面积几乎是卑诗省的3倍。已退休的加拿大皇家骑警主任克莱门特(Garry Clement)，过去专门处理洗钱犯罪问题，他相信实施公寓登记制度是正确的一步，因为许多大额资金都流入房地产市场，只有掌握资金流动情况，才能有效杜绝洗钱或逃税等行为。他希望其他省份也能效仿卑诗省，否则这些黑钱将流到管制松散的省份了。

皇家骑警表示，捣破一宗在安省及魁省进行的国际洗黑钱活动，拘捕15人，缉获大约170万加币元及外币，以及数种毒品。 骑警Luc Thibault表示，警方由2016年春季开始进行调查，今早的行动，共动用300名皇家骑警，在满地可及大多伦多地区，进行11次搜捕行动，共拘捕15人，及缉获大约170万元现金，包括加元及外币，以及数种毒品，相信尚有4人在逃。 他表示，是次行动，除皇家骑警外，满地可、多伦多及Laval等地区的警局，以至加拿大税局均有协助。 Thibault没有公布嫌疑人士的名称，但强调会指控贩毒及洗黑钱等犯行，皇家骑警会在周二举行发布会，届时会向公众交代事件详情。 （图片：Global News） （编译：T02）

■■本国多数省份洗钱者的定罪比例都很低。CTV 本报综合报道 据一项调查数据显示，不仅是卑诗省的洗钱案罪名难以成立，本国多数省份将洗钱者定罪的比例都很低，在被指控者中，近四分获被无罪释放，安省入罪率更不足6%。 根据加拿大统计局的数据分析，2000年至2016年间，加拿大的洗钱案件中共做出了321项有罪判决，另有约809宗案例被搁置、撤销或被驳回，洗钱案的总定罪率仅为27％。这个比例比其他犯罪要低得多，例如2017年的成人刑事案件中，约有63％最后成功入罪。 全国7成半被告无案释放 曾经在加拿大反洗钱监管机构FINTRAC工作的金融犯罪专家、法务会计师麦圭尔（Matt McGuire）认为，本国的洗钱案定罪率之低令人难以置信。加拿大素以稳定的金融体系著称，加上调查人员不愿意起诉复杂金融犯罪或缺乏起诉的资源，本国已成为洗钱者的“天堂”。 尽管社会各界越来越多的呼吁，要求对卑诗省的洗钱和有组织犯罪展开调查，但是新的数字显示，这个问题几乎触及到本国的每个省份。 Global电视台的调查收集了本国10个省份的洗钱案起诉结果，其中包括： 据卑诗省司法厅的数据，在2002年至2018年间，共有50宗洗钱案件提交至卑诗省检察院。34名被告被控至少一项罪名，只有10人被判有罪（即入罪率仅约29.4%）。 据亚省司法厅的数据，亚省从2002年到2018年11月共提出422项洗钱指控，其中只有24项被判有罪，321项被撤销、驳回、搁置或撤回，77项指控被归类为“其他”。 据安省司法厅的数据，2006年至2017年间，安省共提出3,133项洗黑钱指控，但仅186项罪名被判成立（即入罪率仅约5.93%），大约2,360项指控被判无罪，包括那些因指控被搁置或撤销而被无罪释放者。 爱德华王子岛2002年至2018年，有三宗与洗钱有关的案件，2006年两人被判有罪，2014年有1人被控两项罪名，但案件被驳回。 新斯高沙省在2005年至2018年间，共提出了63项洗钱指控，仅13项指控被判定有罪。 根据智库组织贺维学会（C.D. Howe Institute）的数据，洗钱在加拿大是一个数以十亿元计的大问题，涉案金额估计在50亿元到1,000亿元之间。 Global电视台披露，自2012年以来，温哥华的房地产市场可能已洗掉多达50亿元黑钱，令当地的房价扭曲，鸦片类药物泛滥。 制订反洗钱标准的国际监管机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force) 的最新报告中，对加拿大起诉洗钱者的能力提出了警告。

钻研加国因何成“洗黑钱”温床的本国研究员，上月尾致函联邦财务政策决策人，直指“洗黑钱”者利用本国缺乏审批而轻易成立公司或基金之法律漏洞，透过一些财务户口及公司，进行逃税与“洗白”黑钱行为，他敦促加国应仿效欧洲国家做法，要求本国公司增加其利益合伙人身分透明度，打击黑钱从海外流入本国。 曾任前加国财务交易暨报告分析中心副总监、现为专门研究如何打击本国洗黑钱行为的独立咨询员梅里亚(Denis Meunier)，上月28日致函本国财务政策一众官员，敦促本国政府正视不法之徒，利用商业及法律罅隙，愈趋猖獗地将海外不法金钱，引入本国从事“洗黑钱”勾当。 他指出根据官方估计，本国约有50亿至1,000亿元的“洗黑钱”行为，所涉及黑钱来源，包括贩运毒品金钱、逃税金钱、诈骗得来赃款、走私及从海外国家贪污等得来的“不见光”款项，不法之徒透过在本国所成立的公司户口或基金等，“洗白”黑钱。 瞄准本国商业法灰色地带 梅里亚称，即使本国税务机关及警方，近年尽力打击本国洗黑钱行为，但始终“道高一尺，魔高一丈”，不法之徒透过本国公司运作及成立不同名目基金，将黑钱“洗白”，然后将变成“合法”金钱存入银行，藉以支付或支持非法行为。 他形容这些“黑钱”是一道菜式中的“秘密酱料”，这表示部分于本国成立的新公司，其持牌者或公司创办人，本身并非该公司的真正“金主”，这些持牌者或公司创办人并非该公司的“大老板”，然而本国对成立公司的真正“金主”背景审查，制度颇是宽松，让操控实际“洗黑钱”者瞄准此漏洞，成功向本国政府隐藏其身分，与成立公司的真正目的。 梅里亚坦言本国一些对公司商业法律非常熟悉的专业人士，熟知本国商业法律灰色地带，为其客户成立离岸公司，令本国负责调查“黑钱”及逃税金的人员，难以追查这些“不见光”款项来源及去向。 他认为本国联邦政如有心打击流入本国之“洗黑钱”行为，或应向欧洲国家借鉴，要求成立公司人士、持牌者及股东等，必须向政府提供其背景资料，这些资料是公开予任何市民查阅。 他又建议联邦政府应与省府及本国特区，紧密联系，成立公司或基金之背后“金主”与“话事人”的中央登记制度，而他们的资料是公开与具有透明度；并建议政府强制本国公司及基金，必须如实及全面地公开其“金主”与“话事人”的个人或公司资料。

■■温市议员郑慧兰周二将提出动议，促市府停止接受现金付款。网上图片   温哥华市议员郑慧兰(Melissa De Genova)表示，市府应该停止接受现金付款，包括支付物业税及房屋空置税，从而防止有人通过此类付款洗黑钱。她称曾亲眼见过有人带着大量现金，到市府大楼交税。   据News1130报道，郑慧兰将于本周二(1月29日)，在市议会提出停止接受现金付款动议。   据郑慧兰称，她曾经在上届市议会提出过类似的动议，但当时未获得同僚支持，她希望新一届市议会将会同意，市府今后不再接受现金付款。   周二将提出动议   目前，温市政府接受市民用现金支付物业税、房屋空置税、牌照费，以及其他服务费。   郑慧兰表示：“市府接受数以十万元计的现金付款，这些款项完全没有资料可以追查。我知道有人这么做，而且我也亲眼见过有人带着大量现金在市府大楼交税。”   郑慧兰表明，时代不同了，长期以来，市府对于现金付款的“不问、不说”政策应该改变。   尽管郑慧兰并没有提出具体建议，但她认为，不接受用现金支付超过5位数的账单是个好开始。   她举例指出，房屋空置税税率是房屋估价1%，以1幢1,000万元的空置住宅计算，物业税和房屋空置税加起来超过10万元。

■■当局正争取没收，曾一度被控洗黑钱的一间华人公司及负责人名下部分资产。资料图片   卑诗最高法院日前裁定，延长一项临时保存令，继续冻结曾经被指协助洗黑钱的一间华人公司及两个负责人的资产。   卑诗民事充公办事处正争取没收，银通海外公司（Silver International Investment，下简称银通公司）、华裔负责人秦蔡选（Caixuan Qin，译音）及朱建军(Jian Jun Zhu， 译音)的部分资产，包括一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰，以及约1万元礼物券。   银通及秦氏和朱氏于2017年秋季被控，有关洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。法庭原定于2019年1月展开审讯。直至2018年11月，检控部突然宣布搁置起诉程序。   辩方称已无没收理据   辩方律师内桑森（Matthew Nathanson）强调，他的当事人所有控罪已经被撤回，当局没有任何理据没收他们的资产。   同时，他再次强调，2016年10月份，警方前往他的当事人住所及银通公司进行搜查，已经侵犯了他们的宪法权利。   根据代号“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动结果显示，在列治文设有办事处的银通协助清洗了5亿元的黑钱，款项与中国、墨西哥及中东的有组织犯罪集团有关。

  ■■法院裁定，当局可在30日内退回搜查期间所没收的物品。资料图片   本报综合报道 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华裔公司及其两名华裔负责人，上月22日获检控部门搁置起诉后，通过律师于上月26日入禀卑诗最高法院，要求即时取回在皇家骑警调查期间遭没收的超过200万元。法院裁定，当局可在30日内才退回。 根据列治文省级法院文件显示，检控部已决定搁置起诉银通海外公司（Silver International Investments Ltd.简称:银通），以及两个华裔男子秦蔡选(Caixuan Qin，译音)及朱建军(Jian Jun Zhu，译音)。 代表律师Matthew Nathanson在上周二(11月27日)出庭。据媒体Postmedia报道，该笔款项是在秦、朱两人的住所，以及银通位于列治文的办事处搜出，但庭上没有披露二人获撤诉的原因。 30日归还期乃正常时限 代表律师向法官表示，警方在搜查行动中，侵犯两名事主的宪法权利，因此，他们的金钱及两个保险箱内的物品，应即时退回。 联邦检控官沙尔(Gary Sair)在庭上称，据刑事法规定，一宗案件结束后，在调查期间被没收的物品一般会在30日内退回，由于他是在前一日才收到通知，不能就对方律师的宪法问题申请作出评论，不过，从处理款项至安排退回，30日时间是有效的。卑诗民事充公办公室也正检讨有关档案。 ■■银通海外办事处位于列市一幢商厦内。资料图片 警方在2015年8月曾目睹两名持行李箱的男子进入银通，卑诗民事充公总监于今年初充公了行李箱内接近100万元，银通指，公司在该笔现金上没有利益。 沙尔强调，在控罪搁置起诉后，持有财物数日，不会构成涉事人的宪法权利遭侵犯。 检控官指非法物品不应退回 二人的代表律师反驳，不即时退回款项，并申请民事充公程序，令款项时间拖长，对当事人不公平，再继续扣押属违法行为，要求即时取回金钱。 不过，沙尔之后称，部分没收的物品属非法获得，不应退回，包括步枪弹药筒、信用卡擦卡器、以及一些白色粉末等。 法官最终裁定，当局可在30日的期限内退回现金与两个保险箱内的物品，但他会在本月12月，聆讯代表律师要求更快取回物品的宪法申请；此外，如期间出现民事充公的法律挑战，律师也可提出原先的没收行动属违法。 银通、秦蔡选和朱建军，去年秋季各被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 联邦检控部门上周透露，决定搁置起诉，是基于有关指控未能通过检控测试。 检控部门发现，证据不足以提供入罪的合理机会，并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 省律政厅长尹大卫(David Eby)对于检控部门搁置起诉的决定，表示极度失望各关注，已经要求皇家骑警和联邦检控部门提供资料，了解哪里出错。 这是骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，即每天处理大约150万元。 调查中更发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。  

银通曾在卑诗省列市设有办公室。资料图片 涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华人公司及其两个华裔负责人，日前获检控部门搁置起诉。 省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示，对有关决定感到极度失望。 ■■去年10月，本报记者前往卑诗省列治文市一幢商厦，发现大堂指示牌显示银通海外公司名字。资料图片 根据列治文省级法院文件显示，检控部决定搁置起诉银通海外公司（Silver International Investments Ltd.），以及两个华裔男子──秦蔡选(Caixuan Qin，译音)及朱建军(Jian Jun Zhu，译音)。 法庭原定于2019年1月至4月进行为期5周的审讯。银通海外及1984年出生的秦蔡选，以及1975年出生的朱建军，去年秋季各自被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。 检控部门发现证据不足 联邦检控部门发言人霍尔（Nathalie Houle）在回复《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）查询时透露，决定搁置起诉，是基于有关指控未能通过检控测试。 她补充说，检控部门发现，证据不足以提供入罪的合理机会，并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。 这是皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，即每天处理大约150万元。 根据骑警调查，列治文一个“私人贷款人网络”从银通公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。换言之，毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。 一年涉清洗共5亿元黑钱 骑警在调查中更发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，皇家骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。 ■■本报记者去年10月发现银通海外公司的办公室已人去楼空。资料图片 银通于2014年开设，曾经在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼设有办公室，而办公室大门更以防弹玻璃制造。 涉案的公司和当事人代表律师，没有就检控部门的决定作出回应。 综合报道

《星报》一篇调查报道指，由于法律过于宽松，多伦多房地产市场很容易被用作洗钱渠道。根据联邦政府规定，如果地产经纪发现交易有可疑之处，必须向当局呈交可疑交易报告，但多年来呈交的报告很少，成效欠佳。反洗钱机构“金融交易和报告分析中心”（FINTRAC），决定加强对房地产业的审查。 FINTRAC在其最近的年报中指，可疑交易报告可为执法机构提供非常有用的情报，是侦破洗钱活动的关键因素。不过，根据加拿大房地产协会（The Canadian Real Estate Association）的资料，由2013至2017年期间，全国房地产交易数量超过250万宗，但地产经纪和发展商只呈报了197宗可疑交易报告。 单靠经纪主动举报难有成效 房地产分析网站Realosophy创办人帕萨里斯（John Pasalis）认为，当局依靠地产经纪主动举报洗钱活动，根本不会有成效，因为交易佣金太丰厚，很少经纪愿意去认真监督客户。 为加强打击洗钱活动，FINTRAC在2016至2017年期间，向房地产从业员执行152次“合规评估”。FINTRAC计划在2018至2019年期间，进行更多次数的合规评估。 加拿大房地产市场涉及洗钱的问题，也引起国际机构的关注（详另文）。 国会财经事务委员会指，房地产业“非常容易”被洗钱集团利用，建议向房地产业实施更严厉的反洗钱规定。该委员会主席、自由党国会议员伊斯特（Wayne Easter）向《星报》表示，房地产业涉及的洗钱活动问题严重，必须加以制止。 不过，洗钱活动并不容易被成功定罪。根据加拿大统计局的数据，在2006至2016年期间，有3,222宗的洗钱案被提控，但最终只有11%被定罪。 FINTRAC强调，非法资金大举流入房地产市场，很可能推高房价，最终令屋价难以负担。

■■朱理民指报告未有建议中央公共登记系统，难杜绝洗黑钱。网上图片 星岛日报综合报道   根据上周呈交国会的一份财政委员会报告，加拿大的反洗黑钱法例充满漏洞，让犯罪分子、腐败的外国政客和恐怖分子，把肮脏的黑钱流入加拿大房地产市场、赌场和购买奢侈品。 该报告指出，加拿大经济面临一连串黑暗角落，带来洗黑钱风险，包括艺术品拍卖、不记名股票和加密货币，因此提出32项建议，修订加拿大反洗钱法例，以解决这些问题。 尽管当中许多建议受到金融罪案专家的欢迎，但有几个专家认为，该委员会未能提出有效打击洗黑钱和逃税的工具。加拿大国际透明协会(Transparency International Canada)行政总监科恩(James Cohen)称，这是令人失望的遗漏。 委员会建议集中登记，要求所有公司保留东主的记录，以便当局有需要时，可以要求该等公司提供这些记录。但有指该建议与中央公共登记相差甚远。 目前公司注册毋须透露姓名 加拿大因在打击洗黑钱和恐怖主义融资方面的落后而受到广泛批评，以至于有一个专门形容在加拿大洗黑钱的术语，就是洗雪（snow washing）。 现时在加拿大，仍然可以在毋须透露姓名的情况下注册公司、开设银行账户、向海外发送和接收资金。 加拿大是七国集团（G7）中仅有的两个国家之一，没有改变法例来提高公司所有权的透明度。 加拿大税务公平组织发言人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示，中央公共登记是一种更有力的制度，因为有更多的审查。 担任财务委员会副主席的新民主党国会议员朱理民(Peter Julian)称，他的政党不同意该委员会的报告，因为未有建议公共登记。 朱理局续道，当局资金不足，公众怎能指望皇家骑警独自处理加拿大洗黑钱？而公共登记则有助解决问题。

据报道，近日，一名在英国的中国留学生，名叫小莉(文中均为化名）因为帮了朋友一个忙，被英国警方逮捕入狱。因为这个忙直接涉及到私人换汇！ 在狱中，小莉发现还有好几个中国留学生也因为类似的事情被捕，无一例外他们全部都是被人利用，而不懂英国法律法规是触犯法律的主要原因。因而，她希望将自身经历说出来，告诉大家，让大家不要遭到奸人利用。 违法换汇，帮忙而已 小莉在英国一所大学就读研究生，去年9月左右，她加入了一个私人换汇微信群，群里的人大多都是为了将人民币换成英镑。 因为汇率比银行利率低，且没有手续费，当天到账，大家交易起来快捷方便。小莉也试过几次，都挺顺利的。 突然有一天，小莉的一个业余从事“私人换汇”的同学希望小莉可以帮个小忙： 他希望小莉在换汇和接头人拿到英镑现金之后，用自己的英国银行账户把钱分别汇入其他几个换汇人的英镑账户里。 小莉当时觉得也不是什么大事，就答应了。 就这样，不同地址、不同换汇人、不同金额小到几百大到几万英镑，小莉与接头人拿好现金后，便给不同的换汇人卡上打钱。 这位同学为了答谢小莉会偶尔请她吃过饭。除此之外，就没有任何回报。 结果，有一次小莉在去拿现金的时候，警察叔叔从天而降，二话不说便将她和接头人铐上手铐了！而且全程录像。小莉吓傻了... 高墙内的“同伴” 英国警方为小莉提供了法律援助，让小莉在有律师陪同的情况下接受了审讯。经过两晚的审讯后，小莉因洗黑钱被起诉关押入狱。 小莉说： “监狱里的环境还好，和大学宿舍差不多。就是每天挺害怕的，她怕辜负了父母的期望，不知道自己以后的签证会怎么样、学业还能不能继续下去，会不会留 好的记录影响以后。 她还在狱中结识了其他几个中国留学生，大家都是因为类似的原因被关了进来。 大家都缺乏法律意识， 并不了解私人换汇可能涉嫌违法， 后果将有多么严重！ 律师说 如果按“无罪”来打官司，就是不知者无罪。小莉不知情，且不了解“私人换汇是犯法”，也是可打下这个官司来，但时间可能会拖很久。 如果想要尽快解决此案，最好“认罪”。 最终，小莉与家人商量，还是决定“认罪”。 在监狱里“住了”两个月后，她收到了法院的判决——涉嫌洗黑钱罪名缓刑，被罚做义工。 幸运的是小莉的学生签和学校这边都没受到什么影响，只要她能按时完成学业及考试，还是可以按时毕业。” 而且她也和之前做私人换汇的同学已经彻底断交，不再联系了。 给学生的警醒 华人刑事律师康清表示： “洗黑钱罪”可以很严重，要知道案情严重的嫌疑人，一旦定罪，可能获得长达10年刑期。 首先，小莉与人在街头取了现金，再把钱分散出去，最终被定罪，这说明控方已证明她取的这个钱是‘赃钱’，这个钱可能源自毒品交易、抢劫等来历不明的钱，如果当事人当时拿钱的时候，已经对钱的来源有怀疑，这样就已经犯法了，具体罪行如：持有或拥有‘赃钱'。 其次她将赃钱又分别汇给了需要换汇的人，大多数可能是留学生，留学生将其变成生活费、学费，是合理支出，这就等于把钱洗干净了，所以触犯了相关法律。当然，入罪的前提是当事人在进行这些行为时，是知道或怀疑这些钱是有问题的。” 像小莉这样的案子通常会在监狱里待半年以上，小莉选择了以最快的方式出狱——认罪，从长远来看其实并不好。因为这个罪名会一直跟着她，对她之后的影响很难说的。所以如果信自己没有犯法，或在做这件事情的时候并不知道钱是‘赃钱’，那么应该在律师的帮助下主张自己的权益。” 在这里所有留学生提个醒，无论是英国还是澳洲或者其他国家，大额现金如不能提供合理来源解释，都存在“洗黑钱”风险： 注意事项： 1.对于出国随身携带大量现金，但对这些现金的来源没有合理解释，就有犯罪嫌疑； 2.许多留学生因为有银行账户，亲朋好友便转账过来，想借此买房，同样无法证明现金来源的，账户持有人也可能要承担风险； 3.偷税、逃税也是洗钱的一种方式。公司老板工资不走帐，而是给员工现金，员工收取了现金去消费，就是帮公司洗钱的行为； 4.代购。因为代购买手通常需要很多现金流，经常会在华人网站上找到换汇人“黄牛”来换取大量外币，很多时候，由于不了解钱的来源，经常会牵连到洗钱嫌疑； 5.很多华人也看到商机，做起换汇生意，经常在微信里做换汇广告，其实这本身已经违法，从事类似金融服务行业的人员，一定要拿相关牌照。 结语： 对于这种所谓的现金交易一定要警惕，不能随便帮忙。但如果真的被牵扯进去了，一定要咨询专业人士，了解自己到底有没有触犯法律，如果自己没错，根据法律程序保护自己的最大利益，尽量不要留下案底。 总之，还是不要因为汇率、手续费的问题铤而走险。做人最重要是清白啊！（作者：趣味思想）

■河石赌场一名华裔职员因涉及违反“第三方现金交易”规例而遭取消其登记资格。资料图片 本报记者 卑诗省律政厅证实，卑诗彩票公司（BCLC）已经取消列治文河石赌场（River Rock Casino）一个贵宾关系部总监的登记资格。事件涉及“第三方现金交易”，违反洗黑钱条例。 根据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）周四报道，河石赌场贵宾关系部、洋名莉萨的高姓（Lisa Gao）女总监已遭取消其登记资格。BCLC拒绝就事件置评，并且把记者查询转至省律政厅。 曾在深圳工作 省律政厅回复时透露，2017年11月初对河石赌场一个职员展开调查，最后证实该雇员违反BCLC，以及联邦金融监管机构加拿大财务交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC） ，有关第三方现金交易的规例。至同年11月底，当局作出上述决定。 不过，省律政厅补充说，这是属于一个初步决定，并且已经收到复核要求，目前正在进行最后阶段检讨工作。根据高氏的个人资历资料显示，她曾在中国广东省深圳工作，2010年开始受聘于河石赌场。 已收到复核要求 2017年9月，本地传媒披露河石赌场涉及洗黑钱消息。根据会计师事务所MNP的一份报告显示，单是2015年7月，河石赌场先后接受了总值约1,350万元、面额20元的钞票交易。警方过去曾经表示，大部分相关现金可能来自贩卖街头毒品所得的金钱。 MNP报告更指出，上述现金大多数来自亚裔豪客，其中更有赌客一次过使用小额钞票，兑换超过50万元筹码。 省律政厅长尹大卫（David Eby）其后委任专员渣以文（Peter German）进行独立调查。至今个月较早时，省府宣布推出新规定，以加强审查大额赌款来源，包括:任何赌客在24小时内欲以1万元或以上金额，来换筹码赌博，必须要证明他们的金钱来源。