加拿大华裔洗黑钱案获撤诉 要求即时退回没收的200万

加拿大都市网

 
■■法院裁定,当局可在30日内退回搜查期间所没收的物品。资料图片
 

本报综合报道

涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华裔公司及其两名华裔负责人,上月22日获检控部门搁置起诉后,通过律师于上月26日入禀卑诗最高法院,要求即时取回在皇家骑警调查期间遭没收的超过200万元。法院裁定,当局可在30日内才退回。

根据列治文省级法院文件显示,检控部已决定搁置起诉银通海外公司(Silver International Investments Ltd.简称:银通),以及两个华裔男子秦蔡选(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Jun Zhu,译音)。

代表律师Matthew Nathanson在上周二(11月27日)出庭。据媒体Postmedia报道,该笔款项是在秦、朱两人的住所,以及银通位于列治文的办事处搜出,但庭上没有披露二人获撤诉的原因。

30日归还期乃正常时限

代表律师向法官表示,警方在搜查行动中,侵犯两名事主的宪法权利,因此,他们的金钱及两个保险箱内的物品,应即时退回。

联邦检控官沙尔(Gary Sair)在庭上称,据刑事法规定,一宗案件结束后,在调查期间被没收的物品一般会在30日内退回,由于他是在前一日才收到通知,不能就对方律师的宪法问题申请作出评论,不过,从处理款项至安排退回,30日时间是有效的。卑诗民事充公办公室也正检讨有关档案。

■■银通海外办事处位于列市一幢商厦内。资料图片

警方在2015年8月曾目睹两名持行李箱的男子进入银通,卑诗民事充公总监于今年初充公了行李箱内接近100万元,银通指,公司在该笔现金上没有利益。

沙尔强调,在控罪搁置起诉后,持有财物数日,不会构成涉事人的宪法权利遭侵犯。

检控官指非法物品不应退回

二人的代表律师反驳,不即时退回款项,并申请民事充公程序,令款项时间拖长,对当事人不公平,再继续扣押属违法行为,要求即时取回金钱。

不过,沙尔之后称,部分没收的物品属非法获得,不应退回,包括步枪弹药筒、信用卡擦卡器、以及一些白色粉末等。

法官最终裁定,当局可在30日的期限内退回现金与两个保险箱内的物品,但他会在本月12月,聆讯代表律师要求更快取回物品的宪法申请;此外,如期间出现民事充公的法律挑战,律师也可提出原先的没收行动属违法。

银通、秦蔡选和朱建军,去年秋季各被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。

联邦检控部门上周透露,决定搁置起诉,是基于有关指控未能通过检控测试。

检控部门发现,证据不足以提供入罪的合理机会,并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。

省律政厅长尹大卫(David Eby)对于检控部门搁置起诉的决定,表示极度失望各关注,已经要求皇家骑警和联邦检控部门提供资料,了解哪里出错。

这是骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现,列治文有洗黑钱服务,涉及金额逾5亿元,即每天处理大约150万元。

调查中更发现,多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关,而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外,在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中,骑警起出逾200万元现金,大部分是20元钞票,以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到,该公司在短短一年之内,便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱,又把超过3亿元送到海外。

 

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

延伸阅读

share to wechat

去滑雪还是打高尔夫?天气反复打乱全加拿大春假安排

流媒体赢得战斗 更多加拿大人放弃传统电视

加拿大人口突破新门槛 从4000万到4100万仅用数个月

居住加国这些地区更有可能被外星人绑架