银通曾在卑诗省列市设有办公室。资料图片
涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的一间华人公司及其两个华裔负责人，日前获检控部门搁置起诉。
省律政厅长尹大卫(David Eby)周三表示，对有关决定感到极度失望。
根据列治文省级法院文件显示，检控部决定搁置起诉银通海外公司（Silver International Investments Ltd.），以及两个华裔男子──秦蔡选(Caixuan Qin，译音)及朱建军(Jian Jun Zhu，译音)。
法庭原定于2019年1月至4月进行为期5周的审讯。银通海外及1984年出生的秦蔡选，以及1975年出生的朱建军，去年秋季各自被控洗黑钱及管有犯罪所得收益等5项罪名。
检控部门发现证据不足
联邦检控部门发言人霍尔（Nathalie Houle）在回复《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）查询时透露，决定搁置起诉，是基于有关指控未能通过检控测试。
她补充说，检控部门发现，证据不足以提供入罪的合理机会，并且符合最佳的公众利益。而骑警及辩方律师均拒绝置评。
这是皇家骑警一项代号“电子海盗”(E-Pirate)调查行动的唯一提出起诉案件。警方追踪调查发现，列治文有洗黑钱服务，涉及金额逾5亿元，即每天处理大约150万元。
根据骑警调查，列治文一个“私人贷款人网络”从银通公司借来现金，然后借给来自中国的豪华赌客在卑诗省赌场，包括在河石赌场赌钱，这样该群赌客可以在加拿大得到款项，还款时可通过在中国的地下钱庄，以避过中国当局的外汇管制。换言之，毒犯及其他犯罪分子通过在大温地区的赌场洗黑钱。
一年涉清洗共5亿元黑钱
骑警在调查中更发现，多达40个不同的组织与亚洲有组织贩毒集团有关，而犯罪分子把装满了现金的行李箱运至该公司。 此外，在2015年10月突击搜查该公司办公室的行动中，皇家骑警起出逾200万元现金，大部分是20元钞票，以及分类账和每天交易纪录。从分类账可看到，该公司在短短一年之内，便涉嫌在卑诗省清洗2.2亿元黑钱，又把超过3亿元送到海外。
银通于2014年开设，曾经在列治文库尼路(Cooney Rd.)5811号一个办公大楼设有办公室，而办公室大门更以防弹玻璃制造。
涉案的公司和当事人代表律师，没有就检控部门的决定作出回应。
综合报道
