銀通曾在卑詩省列市設有辦公室。資料圖片
涉嫌與卑詩省洗黑錢活動有關的一間華人公司及其兩個華裔負責人，日前獲檢控部門擱置起訴。
省律政廳長尹大衛(David Eby)周三表示，對有關決定感到極度失望。
根據列治文省級法院文件顯示，檢控部決定擱置起訴銀通海外公司（Silver International Investments Ltd.），以及兩個華裔男子──秦蔡選(Caixuan Qin，譯音)及朱建軍(Jian Jun Zhu，譯音)。
法庭原定於2019年1月至4月進行為期5周的審訊。銀通海外及1984年出生的秦蔡選，以及1975年出生的朱建軍，去年秋季各自被控洗黑錢及管有犯罪所得收益等5項罪名。
檢控部門發現證據不足
聯邦檢控部門發言人霍爾（Nathalie Houle）在回復《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）查詢時透露，決定擱置起訴，是基於有關指控未能通過檢控測試。
她補充說，檢控部門發現，證據不足以提供入罪的合理機會，並且符合最佳的公眾利益。而騎警及辯方律師均拒絕置評。
這是皇家騎警一項代號「電子海盜」(E-Pirate)調查行動的唯一提出起訴案件。警方追蹤調查發現，列治文有洗黑錢服務，涉及金額逾5億元，即每天處理大約150萬元。
根據騎警調查，列治文一個「私人貸款人網絡」從銀通公司借來現金，然後借給來自中國的豪華賭客在卑詩省賭場，包括在河石賭場賭錢，這樣該群賭客可以在加拿大得到款項，還款時可通過在中國的地下錢莊，以避過中國當局的外匯管制。換言之，毒犯及其他犯罪分子通過在大溫地區的賭場洗黑錢。
一年涉清洗共5億元黑錢
騎警在調查中更發現，多達40個不同的組織與亞洲有組織販毒集團有關，而犯罪分子把裝滿了現金的行李箱運至該公司。 此外，在2015年10月突擊搜查該公司辦公室的行動中，皇家騎警起出逾200萬元現金，大部分是20元鈔票，以及分類賬和每天交易紀錄。從分類賬可看到，該公司在短短一年之內，便涉嫌在卑詩省清洗2.2億元黑錢，又把超過3億元送到海外。
銀通於2014年開設，曾經在列治文庫尼路(Cooney Rd.)5811號一個辦公大樓設有辦公室，而辦公室大門更以防彈玻璃製造。
涉案的公司和當事人代表律師，沒有就檢控部門的決定作出回應。
綜合報道
