钻研加国因何成“洗黑钱”温床的本国研究员，上月尾致函联邦财务政策决策人，直指“洗黑钱”者利用本国缺乏审批而轻易成立公司或基金之法律漏洞，透过一些财务户口及公司，进行逃税与“洗白”黑钱行为，他敦促加国应仿效欧洲国家做法，要求本国公司增加其利益合伙人身分透明度，打击黑钱从海外流入本国。
曾任前加国财务交易暨报告分析中心副总监、现为专门研究如何打击本国洗黑钱行为的独立咨询员梅里亚(Denis Meunier)，上月28日致函本国财务政策一众官员，敦促本国政府正视不法之徒，利用商业及法律罅隙，愈趋猖獗地将海外不法金钱，引入本国从事“洗黑钱”勾当。
他指出根据官方估计，本国约有50亿至1,000亿元的“洗黑钱”行为，所涉及黑钱来源，包括贩运毒品金钱、逃税金钱、诈骗得来赃款、走私及从海外国家贪污等得来的“不见光”款项，不法之徒透过在本国所成立的公司户口或基金等，“洗白”黑钱。
瞄准本国商业法灰色地带
梅里亚称，即使本国税务机关及警方，近年尽力打击本国洗黑钱行为，但始终“道高一尺，魔高一丈”，不法之徒透过本国公司运作及成立不同名目基金，将黑钱“洗白”，然后将变成“合法”金钱存入银行，藉以支付或支持非法行为。
他形容这些“黑钱”是一道菜式中的“秘密酱料”，这表示部分于本国成立的新公司，其持牌者或公司创办人，本身并非该公司的真正“金主”，这些持牌者或公司创办人并非该公司的“大老板”，然而本国对成立公司的真正“金主”背景审查，制度颇是宽松，让操控实际“洗黑钱”者瞄准此漏洞，成功向本国政府隐藏其身分，与成立公司的真正目的。
梅里亚坦言本国一些对公司商业法律非常熟悉的专业人士，熟知本国商业法律灰色地带，为其客户成立离岸公司，令本国负责调查“黑钱”及逃税金的人员，难以追查这些“不见光”款项来源及去向。
他认为本国联邦政如有心打击流入本国之“洗黑钱”行为，或应向欧洲国家借鉴，要求成立公司人士、持牌者及股东等，必须向政府提供其背景资料，这些资料是公开予任何市民查阅。
他又建议联邦政府应与省府及本国特区，紧密联系，成立公司或基金之背后“金主”与“话事人”的中央登记制度，而他们的资料是公开与具有透明度；并建议政府强制本国公司及基金，必须如实及全面地公开其“金主”与“话事人”的个人或公司资料。
