鑽研加國因何成「洗黑錢」溫床的本國研究員，上月尾致函聯邦財務政策決策人，直指「洗黑錢」者利用本國缺乏審批而輕易成立公司或基金之法律漏洞，透過一些財務戶口及公司，進行逃稅與「洗白」黑錢行為，他敦促加國應仿效歐洲國家做法，要求本國公司增加其利益合伙人身分透明度，打擊黑錢從海外流入本國。
曾任前加國財務交易暨報告分析中心副總監、現為專門研究如何打擊本國洗黑錢行為的獨立諮詢員梅里亞(Denis Meunier)，上月28日致函本國財務政策一眾官員，敦促本國政府正視不法之徒，利用商業及法律罅隙，愈趨猖獗地將海外不法金錢，引入本國從事「洗黑錢」勾當。
他指出根據官方估計，本國約有50億至1,000億元的「洗黑錢」行為，所涉及黑錢來源，包括販運毒品金錢、逃稅金錢、詐騙得來贓款、走私及從海外國家貪污等得來的「不見光」款項，不法之徒透過在本國所成立的公司戶口或基金等，「洗白」黑錢。
瞄準本國商業法灰色地帶
梅里亞稱，即使本國稅務機關及警方，近年儘力打擊本國洗黑錢行為，但始終「道高一尺，魔高一丈」，不法之徒透過本國公司運作及成立不同名目基金，將黑錢「洗白」，然後將變成「合法」金錢存入銀行，藉以支付或支持非法行為。
他形容這些「黑錢」是一道菜式中的「秘密醬料」，這表示部分於本國成立的新公司，其持牌者或公司創辦人，本身並非該公司的真正「金主」，這些持牌者或公司創辦人並非該公司的「大老闆」，然而本國對成立公司的真正「金主」背景審查，制度頗是寬鬆，讓操控實際「洗黑錢」者瞄準此漏洞，成功向本國政府隱藏其身分，與成立公司的真正目的。
梅里亞坦言本國一些對公司商業法律非常熟悉的專業人士，熟知本國商業法律灰色地帶，為其客戶成立離岸公司，令本國負責調查「黑錢」及逃稅金的人員，難以追查這些「不見光」款項來源及去向。
他認為本國聯邦政如有心打擊流入本國之「洗黑錢」行為，或應向歐洲國家借鑒，要求成立公司人士、持牌者及股東等，必須向政府提供其背景資料，這些資料是公開予任何市民查閱。
他又建議聯邦政府應與省府及本國特區，緊密聯繫，成立公司或基金之背後「金主」與「話事人」的中央登記制度，而他們的資料是公開與具有透明度；並建議政府強制本國公司及基金，必須如實及全面地公開其「金主」與「話事人」的個人或公司資料。
