綜合報道
根據《溫哥華商業》（Business in Vancouver）雜誌的報道，一個冒充戶口持有人的不知名女子，在1月初時在加拿大滙豐銀行位於京士威道（Kingsway）的分行，購買超過220萬元的銀行本票，該些本票隨後透過不同途徑發出。加拿大滙豐銀行於2月在卑詩最高法院向數家銀行、一家著名律師事務所，以及十多個懷疑是華裔的收款人，提出民事訴訟，指他們沒有對可疑款項進行合理的查詢，又指他們繼續持有該筆可疑款項。
加拿大滙豐銀行在訴訟文件中稱，一個不知名女子在1月3日至1月17日期間，前往位於京士威道4500號的滙豐分行，該女子據稱以欺騙手段，指示銀行進行未經授權的轉賬，並發出鉅額銀行本票。
滙豐銀行隨後追蹤到，該些本票款項存入多家銀行的戶口，部分款項轉入由Dentons律師事務所持有的信託戶口。
在該宗訴訟案中，被告包括加拿大帝國商業銀行（CIBC）、加拿大皇家銀行（RBC）、滿地可銀行（BMO）、道明銀行（TD Bank）、溫市儲蓄信貸（Vancity）、Dentons Canada LLP律師事務所，以及十多個名字看似是華裔的人士。
滙豐銀行指稱，上述被告人繼續持有該些透過詐騙手段轉入的款項。
訴訟文件指出，被告人對款項沒有進行合理的查詢，而且沒有向相關銀行和律師事務所，發出收到可疑款項的警示。
上述指控均沒有經過法庭證實，被告人也沒有就該宗訴訟作出回應。
