■■去年省府公开的视频截图，赌场员工在点算赌客存入的大量现金，疑似非法所得。资料图片
美国国务院发表最新报告，将加拿大列为主要洗钱国家，更批评本国对外国贩毒集团洗钱的执法力度不够，定罪比率也过低。 本地有熟悉反洗钱的律师指出，美国已连续5年将加拿大列为主要洗钱国家，本国需加大国际合作以打击洗钱犯罪。
美国国务院上月发布的报告，再将加拿大列入易受重大毒品资金影响的国家名单，与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门并列。报告指出：“利用外国犯罪所得在加拿大洗钱，且采取专业第三方洗钱是关键问题。跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者，往往具关键威胁角色。” 报告称，加拿大特别容易通过赌场、房地产及地下钱庄洗钱。
专业人士参与洗钱活动，不仅为跨国集团提供便利，还对加拿大金融安全构成极大威胁。 指加国私隐法律有助洗钱。此外，加拿大相关私隐法律的限制，也为洗钱留下空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要报告可疑交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169宗涉及洗钱控罪最终成立，使得本国洗钱指控入罪成功率显得过低。
报告指，本国虽然有强大监测洗钱机制，但在执法及控罪方面需要加强。另外，皇家骑警没有直接查看反洗钱机构“金融交易和报告分析中心”（FINTRAC）数据库的权限。FINTRAC负责蒐集关于金融可疑交易的数据，包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，将会帮助更快地定位犯罪活动。 不过，加国2017年通过反洗钱法修正案以来，FINTRAC对执法部门的披露已有所改善。
本国近年来深受芬太尼（fentanyl）药物毒害，仅2016年就有超过8,000人滥药死亡，而这些芬太尼主要来自中国。虽然有本国报告指出，自中国邮件查获的芬太尼数量已有所减少，不过有加拿大官员认为，随着加中关系恶化，芬太尼问题或变得更加严重。
报告也指出，尚未发现有加拿大官员参与洗钱或贩毒活动。 熟悉洗黑钱犯罪活动的温哥华律师杜希米（Christine Duhaime）周二接受本报记者采访时表示，她已连续9年关注美国国务院报告，本国是连续第5年被列为主要洗钱国家，这已不算是新闻。 律师不赞成骑警可查FINTRAC 杜希米认为报告中肯，本国确实往往受私隐相关法规限制，导致律师无法及时报告可疑交易，尤其是洗钱入罪成功率过低，急需改善。
不过，她不赞成允许骑警有权直接查看FINTRAC数据库，认为需设定防火墙，否则容易导致混乱。 她表示，报告指来自中国芬太尼数量已有减少，这消息令人欣慰。杜希米说：“严格来说，本国打击洗钱进步不大，未来需加大国际合作。联邦政府最新公布的2019财政预算中，对打击洗钱犯罪做出拨款，这是好的一步，但还有努力空间。”
本报记者张文慈
