■■去年省府公開的視頻截圖，賭場員工在點算賭客存入的大量現金，疑似非法所得。資料圖片
美國國務院發表最新報告，將加拿大列為主要洗錢國家，更批評本國對外國販毒集團洗錢的執法力度不夠，定罪比率也過低。 本地有熟悉反洗錢的律師指出，美國已連續5年將加拿大列為主要洗錢國家，本國需加大國際合作以打擊洗錢犯罪。
美國國務院上月發佈的報告，再將加拿大列入易受重大毒品資金影響的國家名單，與中國、阿富汗、英屬維京群島、哥倫比亞、以及澳門並列。報告指出：「利用外國犯罪所得在加拿大洗錢，且採取專業第三方洗錢是關鍵問題。跨國有組織犯罪集團和專業洗錢者，往往具關鍵威脅角色。」 報告稱，加拿大特別容易通過賭場、房地產及地下錢莊洗錢。
專業人士參與洗錢活動，不僅為跨國集團提供便利，還對加拿大金融安全構成極大威脅。 指加國私隱法律有助洗錢。此外，加拿大相關私隱法律的限制，也為洗錢留下空間。根據現行法規，加拿大律師並不需要報告可疑交易。在2010到2014年間，加拿大僅有169宗涉及洗錢控罪最終成立，使得本國洗錢指控入罪成功率顯得過低。
報告指，本國雖然有強大監測洗錢機制，但在執法及控罪方面需要加強。另外，皇家騎警沒有直接查看反洗錢機構「金融交易和報告分析中心」（FINTRAC）數據庫的權限。FINTRAC負責蒐集關於金融可疑交易的數據，包括銀行、地產等行業。如果警方能夠監控這些數據，將會幫助更快地定位犯罪活動。 不過，加國2017年通過反洗錢法修正案以來，FINTRAC對執法部門的披露已有所改善。
本國近年來深受芬太尼（fentanyl）藥物毒害，僅2016年就有超過8,000人濫葯死亡，而這些芬太尼主要來自中國。雖然有本國報告指出，自中國郵件查獲的芬太尼數量已有所減少，不過有加拿大官員認為，隨着加中關係惡化，芬太尼問題或變得更加嚴重。
報告也指出，尚未發現有加拿大官員參與洗錢或販毒活動。 熟悉洗黑錢犯罪活動的溫哥華律師杜希米（Christine Duhaime）周二接受本報記者採訪時表示，她已連續9年關注美國國務院報告，本國是連續第5年被列為主要洗錢國家，這已不算是新聞。 律師不贊成騎警可查FINTRAC 杜希米認為報告中肯，本國確實往往受私隱相關法規限制，導致律師無法及時報告可疑交易，尤其是洗錢入罪成功率過低，急需改善。
不過，她不贊成允許騎警有權直接查看FINTRAC數據庫，認為需設定防火牆，否則容易導致混亂。 她表示，報告指來自中國芬太尼數量已有減少，這消息令人欣慰。杜希米說：「嚴格來說，本國打擊洗錢進步不大，未來需加大國際合作。聯邦政府最新公布的2019財政預算中，對打擊洗錢犯罪做出撥款，這是好的一步，但還有努力空間。」
本報記者張文慈
