這年頭還有人信這個?有人用「民族資產解凍」詐騙1100餘萬

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警方將嫌疑人從南寧押解到重慶。圖片:紅星新聞

「僅需98塊8建檔費,就能獲取368萬元扶貧款。」當接到這樣的電話後,很多人可能都明白這是一場騙局,但還是有人認為是天上掉下了餡餅,而這部分人被成功洗腦後,不僅沒有獲得巨額扶貧款,反而被騙取數萬元到數十萬元的財產。經過廣元警方數月偵查,經歷三輪抓捕收網,成功破獲了部督「民族資產解凍電信網絡詐騙案」。近日,廣元昭化區法院對該案進行了開庭審理,被告人數多達32人。紅星新聞記者獲悉,該案受害人多達百萬,涉及全國各地,涉案金額1100餘萬。

成功洗腦

以「民族資產待解凍」為幌子,全國詐騙上千萬

去年下半年,四川一名群眾接到了一個電話,對方自稱國家某部委的工作人員,他說只需要98塊8建檔費,就能獲取368萬元扶貧款。剛開始,這名群眾根本不相信,但對方多人合作,以民族資產待解凍為幌子,還偽造出國家部委的文件,最終這名群眾被洗腦,交了建檔費後又交入會費等,共交了近萬元。

據廣元昭化警方消息,2016年下半年,犯罪嫌疑人朱某某(廣西凌雲縣人)等人打着「履行黨和國家賦予的社會責任,參加民族資產解凍用於精準扶貧項目實施,為國家作貢獻」的幌子,偽造國家部委公文,引誘王某某等人冒用扶貧項目名義,成立「民族資產扶貧管理委員會」,並在各省設「分會」,各地市州設「辦事處」,縣區設「小組」,在全國各地吸納會員、發展「下線」120餘萬人,騙取入會費,資料審核費等。後又以辦公、租房等需要經費為由,向全國各省市縣骨幹會員借款,騙取會員資金數千至數萬元不等,涉案總金額高達1100餘萬元。

案發後,公安部指定由四川省公安廳管轄,廣元市公安局昭化區分局負責案件偵辦工作。在廣元市公安局組織領導下,昭化公安分局成立由40名警力組成的專案組,奔赴廣西、廣東、河南、北京、新疆多地,多方開展偵查工作,成功鎖定幕後操縱、組織動員、洗錢漂白、取款套現等多個層級犯罪嫌疑人。

涉案千萬元!百萬人被民族資產解凍洗腦 32人受審警方將嫌疑人從重慶押解回廣元

三輪收網

抓獲83人,收繳、凍結涉案贓款1160萬元

2月6日14時30分,偵辦「民族資產解凍」特大網絡詐騙案的專案組民警回到廣元,同時押解着30餘名犯罪嫌疑人。

昭化警方介紹,在公安部、四川省公安廳、廣西壯族自治區公安廳的統一組織指揮下,專案組在廣西南寧、百色,廣東珠海、肇慶,河南漯河警方的大力支持配合下,多地同時開展抓捕收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人36名(投案自首、因病取保2人),上網追逃11人,打掉買賣銀行卡、取款套現窩點3個,繳獲銀行卡236張、POS機7台、手機55部、汽車7輛及假證書、假文件等大批作案工具,現場收繳贓款83.5萬元,查封凍結涉案贓款374萬元。

4月25日至28日,專案組在廣西百色、河池、玉林、南寧,廣東汕尾等地同時開展第二輪集中收網行動,打掉實施詐騙團伙2個,取款套現團伙2個,摧毀製作假文件窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人28名,收繳涉案贓款366萬元,扣押作案車輛12輛、電腦3台、手機43部、銀行卡62張等一批作案工具。

7月25日至26日,昭化區公安分局部督(2018)1號「民族資產解凍電信網絡詐騙案」專案組在廣西百色、南寧等地同時開展第三輪集中收網行動,打掉洗錢套現團伙2個,買賣銀行卡團伙1個,製作假文件窩點1個,抓獲犯罪嫌疑人19名,收繳凍結涉案贓款100餘萬元,扣押涉案房產1套、作案車輛4輛、電腦3台、手機25部、POS機48台、銀行卡118張等一批作案工具。為全市「凈網2018」和「夏安」行動再添新戰果。

至此,警方歷時8個月,共打掉民族資產解凍詐騙犯罪團伙4個、實施電信網絡詐騙犯罪團伙5個、洗錢套現犯罪團伙7個、買賣銀行卡犯罪團伙2個,搗毀製作假證窩點3個,抓獲犯罪嫌疑人83人,上網追逃13人,收繳、凍結涉案贓款1160萬元,扣押涉案房產1套,保時捷、寶馬、路虎、凱迪拉克等各類汽車23輛,繳獲作案手機127部以及銀行卡411張等大批作案工具,成功偵破全案,實現了全鏈條打擊。

涉案千萬元!百萬人被民族資產解凍洗腦 32人受審

法院審理

32人受審 起訴書長達20多頁

近日,廣元昭化區法院依法就該案進行了公開開庭審理。據介紹,在庭審中,檢方依法對32名被告人提出指控,並一一宣讀起訴書中列明的犯罪事實,而列明的事實,起訴書就長達20餘頁。

檢察機關審查後認為:被告人朱某某甲、馮某某、朱某某乙、方某以非法佔有為目的,採取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,被告人朱某某甲詐騙數額272萬元,馮某某詐騙數額45萬元,朱某某乙詐騙數額182萬元,方某詐騙數額182萬元,其中朱某某甲、朱某某乙、方某數額特別巨大,馮某某數額巨大,其行為應當以詐騙罪追究其刑事責任。同時檢方就犯罪中所起作用,劃分主從犯。被告人萬某某、孫某等28人明知是犯罪所得,採用POS機刷卡、轉賬、取現或者提供銀行卡等方式,掩飾、隱瞞犯罪所得,其中萬某某掩飾、隱瞞犯罪所得300萬元,其餘人等掩飾、隱瞞犯罪所得從180萬元到10萬元不等。

目前,法院對該案仍在進一步審理中。 公安機關提醒廣大群眾要增強識騙、防騙意識,不要相信所謂「尋寶解凍」,不要有「以小博大,一夜暴富」 的想法,面對可疑並承諾巨額回報的投資理財項目,要高度警惕,向相關部門核實了解情況,一旦發現被騙要立即報警。

來源:紅星新聞

 
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