■■一個專家小組估計估計去年加拿大共有467億元涉及洗錢活動，洗錢活動不是卑詩省獨有，而是全加拿大的問題。CBC
加拿大洗錢問題愈見嚴重，根據《麥克琳》雜誌（Maclean’s Magazine）的調查報道，一對來自中國的移民帶着大筆資金登陸加國，卻因為一場官司而牽扯出疑似洗錢的內幕。報道中引述專家說法稱，多倫多和溫哥華雖然是洗錢最大中心，一些華人透過房地產和賭博管道進行洗錢活動，但這不是地區性問題，而是全加拿大都有的問題。
《麥克琳》雜誌提到一個2017年在安省高等法院曝光的案例。主角是Peter Zhang和妻子Judy Wang，2010年通過投資移民計劃登陸加拿大，至少帶了600萬元財富定居在多倫多北部郊區，此後展開了一個扭曲的、疑似洗錢的故事情節。
開發物業主要用現金交易
2011年初，這對夫婦以125萬元在安省烈治文山購買了他們的第一套住宅，6房5衛，現金付清。然而，到2月份，張和王已經分居，2013年並在法庭上聲稱他們離婚。安省高等法院2017年11月就訴訟中的程序問題作出裁決，稱離婚是「可疑的」。 （在一封發自律師的電子郵件中，王現在說他們是2018年6月離婚的。）無論如何，張和王兩人繼續通過合資公司Yi Hao Investments一起購買和開發三個烈治文山和附近的Thornhill物業，主要是現金交易。王女士於2017年在旺市購買了個人第四套房產。事實上，她和張兩人已購買5套價值930萬元的房產。
除了房地產之外，張和王的財富還涉及賭博活動。在接下來的幾年裡，王證實，她通過出售物業轉移了600萬元給張。（法官Paul Perell在其決定中指出，除了房地產投資外，王和張在加拿大均未有任何就業或商業行為。）同時，他們兩人與丁姓房地產經紀人(Yan-Ling Ding)和律師Rahul Kesarwani進行了一系列抵押貸款交易，為張的賭博籌集現金。法官發現，有一段時間，張某將Yi Hao的所有權轉移給了丁以隱瞞張的身份，因此他可以從加拿大帝國商業銀行(CIBC)獲得90萬元的抵押貸款，而Kesarwani從他自己的公司安排了15萬元高額利息的私人抵押貸款給張。《麥克琳》記者聯繫了張、王、丁和Kesarwani或他們的律師，但他們均未對事件置評。
華裔婦人拒回答大筆資金來路
2017年，王控告丁和Kesarwani疏忽和違反信託職責等罪名，這些指控均未在法庭上得到證實。然而，法官Perell隨後在法庭文件上提到「丁進行了可疑的交易」，「Kesarwani的行為是有問題的」並指王和張的證詞「自私，令人難以置信，不合邏輯，與文件不一致」。
Perell也提出了一些問題，包括這些大筆資金來自哪裡，是如何轉移到加拿大的，但王在她的證詞中拒絕回答這些問題。在被告證詞中則提到：「張先生是一名洗錢罪犯，他設法將自己的財富從中國帶到加拿大。」
《麥克琳》報道提到，諷刺的是，如果不是因為王女士提起訴訟，也不會讓這些見不得人、奇怪的故事細節陸續曝光。過去幾個月時間裏，加拿大人逐漸了解到洗錢模式驚人的內幕，房地產市場價格飆升與黑錢脫不了干係。
上個月卑詩省洗錢獨立調查委員會公布兩份報告稱，2018年有74億元在卑詩省被「洗白」，其中有50多億元進入房地產市場，助長了房價飆升。報告指出許多法律漏洞，例如銀行以外的貸款者不用接受反洗錢機構的檢查。
西門菲沙大學教授馬洛尼（Maureen Maloney）領導另一個專家小組研究洗錢問題，他說，實際數字比卑詩省的報告還要多，估計去年加拿大共有467億元涉及洗錢活動，雖然說大溫哥華市場是洗錢活動的聚集地之一，但「這不是卑詩省獨有問題，而是全加拿大的問題。」若用重力模型計算人均GDP和犯罪數據，安省和亞省的洗錢活動率更高。
亞省司法廳長史瓦斯哲(Doug Schweitzer)不願承認該省洗錢規模之大，但強調「將繼續與執法合作夥伴共同努力，以保護守法的亞省居民。」
安省承認洗錢是一大問題，財政廳長費達利(Vic Fedeli)說：「安省不會容忍犯罪活動，將認真對待此問題。」
本報綜合報道
