卑诗省洗钱情况多严重？ Postmedia媒体集团透过法庭文件获得的资料显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，在几栋房屋内查获逾800万现金，其中，在一户列治文的华裔屋主家中搜出逾400万元现金。而洗钱调查所涉及的数百万元物业，是由“挂名”业主所持有。
金姓屋主(Paul King Jin)和配偶魏晓琪(Xiaoqi Wei，音译)于2013年，以180万元买入位于列治文Fairbrook Crescent的一栋独立屋。该屋拥有4卧室5浴室，装潢高档，配备大理石地板和家庭影院等。
在皇家骑警于2015年10月15日突袭搜查该房屋后的11天，即10月26日，魏晓琪立即脱手卖房，以193万卖出。
当年这波称为E-Pirate的洗钱调查行动，警方共突袭了低陆平原20栋房屋，总值超过4,300万元，除搜出800多万元现金外，还起出很多关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。
被警方盯上后转移房产
报道中提到，一些被指控经营非法赌博业务和洗钱的人，当他们被执法部门注意时，都会想办法保护资产。例如2015年警方查获王姓男子(Maxim Poon Wong)涉及地下银行业务，他立即将温哥华62街价值280万的房屋，以1元钱进行所有权变更，Karen Wong成了房屋所有人。
前加拿大皇家骑警反腐败调查员波特温(Patrice Poitevin)表示，以家庭成员的名义来拥有资产，使警方更难以收缴犯罪所得。
卑诗大学商学院教授大卫杜夫(Tom Dovidoff)表示，很难评估犯罪所得对房地产市场的影响有多大，但绝对有影响，特别是那些高端房屋。
Postmedia分析法庭文件发现，列治文有一家名为Silver International的地下银行，据称每年洗钱高达2.2亿元，甚至可能多达10亿元。其指控未获法庭证实。
房产放家庭成员名下
据称金姓屋主在列治文经营非法赌博公司，就是透过Silver International来洗钱。金姓男子自己名下没有房产，除了妻子有房外，他的姪女贾元元(Yuanyuan Jia，音译)在列治文有一套76.4万元的公寓，但法庭文件显示，公寓真正所有人是金姓男子。此外，贾元元还在西温拥有一栋价值324万的房产以及素里一间63.4万元的公寓。
根据卑诗省公司注册纪录显示，金的父亲和姪女担任公司注册号0820490的董事，他们曾经营已经歇业的水立方按摩中心。
法庭文件显示，金姓男子和妻子的父母帐户都被用来做人头户，让大量资金可从中国转移到加拿大，成为洗钱的通道之一。
文件并显示，金姓男子还以其他人的名义开设家庭赌场。其中一个是列治文4号路上11公顷、价值900万元的豪宅，由尹元元(Yuanyuan Yin，音译)拥有，资料显示她还是个学生。另一个是位于列治文Brighouse Way的豪华公寓，由魏晓琪的母亲拥有，价值近290万元。
安省女子冯文(Wen Feng，音译)拥有一间位于列治文490万的豪宅，但真正的业主应该是彭姓男子(Lap San Peter Pang)。彭是水立方按摩中心的主任。
Postmedia试图通过律师联系金姓男子及其家人，但没有成功。
因为太多人利用他人名义来买房，因此卑诗省政府已提出一项新法律，将要求揭露真正的房产所有者，不能仅以企业或信托公司来登记房产。卑诗省成为加拿大第一个采用此制度的省份。
渥太华大学讲师塔斯(Marc Tasse)赞扬卑诗省作法，认为其他省和联邦政府都应该跟进，否则洗钱资金只会转移到其他区域。
经纪律师贷款方多管齐下
预防以公司名义购房洗钱
最近的一项研究重点是，房地产买家如何利用无名公司在购买房地产时试图洗钱。房地产经纪公司、经纪人、律师和贷款机构应在反洗钱领域发挥作用，同时避免自身惹上麻烦。多伦多房地产律师Mark Weisleder建议，从下面5个方面作出改进。
1. 核对公司和文件签署人
研究中发现的主要问题，是由编号公司购买的房地产，这些公司可能与加拿大没有任何真正的联系并且被用作洗钱的工具。要求签约人提供公司章程或最新报税凭证（tax assessment），以确保签约人有权代表该公司签署合同，然后亲自鉴别签约人。
2. 公司是否有其他董事、股东，以及公司地址
询问公司中是否还有其他董事也很重要。如果有，则必须列出其姓名和地址。如果有任何人拥有公司25％或以上的股份，这些股东姓名及其地址也必须列出。还要找出公司的注册办公地点，这应该标注在公司章程或税收评估中。
3. 如果无法自己验证信息，求助律师
买方律师也必须验证签署人是否有权代表公司。如果您不确定如何阅读文件，请咨询买方律师，买方律师能够查阅记录簿中包含的所有公司文件，以确保您获得所有正确的信息。
4. 钱从哪里来？
没有人期待你成为一名侦探。然而，根据反洗钱机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的指引，要求您在填写收到资金表格时，验证定金资金来源账号。如果买方使用的是认证支票（certified cheque），将能辨认帐户信息；但如果使用的是银行汇票（bank draft）则更具挑战性，因为上面不存在帐户信息。
虽然FINTRAC要求您获取一张显示买方账户信息的无效支票（void cheque）或者废止支票（cancelled cheque），但事实是许多客户由于担心身份被盗而拒绝提供。在这种情况下，如果存款来自客户的账户，直接问客户，然后在表格上写下“买方确认存款来自他们的银行账户”。
5. 公司人员是否与您的社区有关联？
如果代表公司公司签约的人与您的社区相关联，欺诈活动的可能性就会降低。因此在FINTRAC的表格中明确填写买家信息非常重要，因为它显示了买家与社区有何种联系。在与海外买家打交道时，则必须采取不同的预防措施。
