【加拿大都市網】有社區領袖及反洗黑錢專家認為，渥太華應致力打擊多倫多的地下錢莊，以保護伊朗裔社區免受伊朗政權的威脅。
據Global新聞台報道，多倫多律師兼人權活動人士沙魯茲（Kaveh Shahrooz）和多倫多商人、加拿大伊朗裔協會（Iranian Canadian Congress）前主席巴奈（Reza Banai）表示，媒體近期針對多倫多貨幣兌換機構涉洗錢的調查，凸顯伊朗裔社區已經意識到的危機。
調查顯示，此前因涉嫌違反國家安全法遭拘捕的加拿大皇家騎警前資深情報主管奧蒂斯（Cameron Ortis），曾將皇家騎警的行動計划出售給跨國洗錢網絡頭目卡納尼（Altaf Khanani），後者與外國恐怖主義組織和伊朗政權有聯繫。
根據美國政府的調查以及美國財政部的制裁聲明，卡納尼的全球洗錢網絡包括多間多倫多的貨幣兌換商，每年為包括真主黨在內的國際毒品和恐怖組織洗錢數十億元。
沙魯茲說：「多年來，社區人士一直試圖引起加拿大官員的注意，黑錢不斷湧入加拿大，民眾正受到威脅。希望（奧蒂斯案）能使人們意識到，這是一場嚴重的危機， 必須保護本國伊朗裔社區，以使他們免受與伊朗政權有聯繫的國際洗錢和恐怖主義網絡的傷害。」
巴奈說，皇家騎警和加拿大稅務局必須打擊急速增長的外匯交易商，以及在多倫多的各種可疑交易。
他說：「從伊朗轉來的大筆數額的貨幣沒有受到加拿大政府的任何監控，我對此感到擔憂，因為我們知道伊朗的經濟受到伊斯蘭革命衛隊的控制，許多犯罪資金以多種方式滲透到伊朗的經濟中。」
已經退休的前皇家騎警反洗錢專家克萊門特(Garry Clement)表示，自2010年對伊朗實施金融制裁以來，多倫多已成為通向中東地下錢莊的重要渠道，涉及的貨幣兌換商店涉嫌幫助伊朗政權規避國際金融制裁。
一位了解皇家騎警調查的多倫多貨幣兌換業者表示，在2010年之前，多倫多的伊朗裔社區只有大約5間貨幣兌換店。但據消息人士稱，現在僅在多倫多的史刁士大道(Steeles Avenue)和央街（Yonge Street）的幾個街區中，就有超過70間貨幣交易所。
沙魯茲和巴奈呼籲聯邦加強監管，打擊多倫多的地下錢莊，以保護本國伊朗裔社區免受伊朗政權的威脅。
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（文章來源：星島綜合）
