【加拿大都市網】據溫哥華《太陽報》報道，卑詩省省法官日前批准證一項針對加拿大滙豐銀行提起的，涉及3000萬加元龐氏騙局有關的集體訴訟。
華裔女子經營「龐氏騙局」
在2016年初被曝光為欺詐的一項投資計劃中，華裔譚姓（Virginia Tan）女子鼓勵投資者以非常有吸引力的條件借錢給她，用於她的貸款業務。
然而，她正在經營一個龐氏騙局，把從投資者那裡獲得的新資金來支付舊貸款。此類計劃需要持續不斷地提供新的投資資金才能繼續下去，並且註定會在某個節點崩潰。
訴訟是由Jastram Properties Ltd.提起。該公司給譚投資超過 600 萬加元，僅收回約 180 萬加元。公司80名投資者目前分別對 Tan 及其家人和滙豐銀行提起集體訴訟。
Tan在2017年在與卑詩省證監會達成的和解協議中，承認了其行為中含有詐騙因素。
Jastram Properties針對 Tan、她的丈夫和兒子提出350萬加元的集體訴訟。該訴訟已於上周獲准和解。
受害者狀告滙豐，指其不作為
在針對加拿大第七大銀行滙豐銀行（在全國擁有 135 家分行）提起的訴訟中，Jastram Properties聲稱 Tan 從 2011 年到 2013 年初通過該銀行的賬戶實施了其詐騙計劃。
公司稱，滙豐銀行在 2013 年初獲悉欺詐行為並終止了與譚的業務，但她將銀行業務轉移到其他機構，並繼續欺詐了三年。
Jastram Properties認為，銀行終止與譚的關係是不夠的，銀行有責任對欺詐行為進行調查，向「有關當局」提出建議，並警告其他金融機構，但滙豐沒有這樣做。
滙豐銀行反駁稱，該訴訟「顯而易見」沒有披露針對該銀行的訴訟原因，稱該訴訟「新穎而危險」。銀行辯稱目前披露的記錄不足以進行庭審程序。
法庭同意受理，銀行辯稱不知情
B.C. 最高法院法官傑弗里·戈梅里 (Geoffrey Gomery)在裁決時表示，他沒有被銀行的論點說服，所以批准這項集體訴訟。
法官也強調，他並非根據案情作出決定，孰是孰非將在未來的法庭程序中確定。
原告律師 Paul Bennett 和 Mark Mounteer 表示，他們的委託人對法官的決定感到高興，但仍對警方決定不對 Tan 進行刑事調查感到不滿。
滙豐銀行發言人威爾克斯指出，這只是一次認證聽證會，法院尚未對案情作出裁決。
銀行將在訴訟中進行辯護，並辯稱銀行此前不知道譚在經營龐氏騙局。
（Shawn，資訊來源：溫哥華太陽報，圖片來源：星報資料圖片）
