國會議員旗下律師行被指助華裔客戶洗黑錢 他的身份是…

加拿大都市网

■■圖為省律政廳長尹大衛公布報告細節。資料圖片
 
 
卑詩省史蒂夫斯頓-列治文東(選區國會議員蘇立道(Joe Peschisolido)此前的律師行,被指以「簡易信託」的合資項目,捲入通過大溫柏文洗黑錢而律師行被指合作的一名華裔客戶,正是加國執法當局指稱是中國大陸販毒集團「大圈幫」(Big Circle Boys)的重量級人物譚國聰(Kwok Chung Tam)。法庭文件顯示,蘇立道的律師行在譚國聰服刑期間,通過簡易信託隱藏自己身份,在卑詩省高貴林買下豪宅。蘇立道周二回應稱,從未與譚國聰打過交道(詳另文)。

 

據Global電視台報道,蘇立道的律師行曾協助譚國聰所持有的公司,完成一項簡易信託合資項目。簡易信託常被用於保護投資者真實身份,在豪宅市場和商業地產項目中非常普遍。但簡易信託在卑詩極具爭議,因為允許投資者隱瞞他們對土地的所有權,只有律師才能查看相關文件,這也被不少人詬病是導致該省洗黑錢問題嚴重的原因之一。

當局指客戶被定罪乃危險信號

據加拿大邊境服務局(CBSA)資料顯示,譚國聰是中國販毒集團「大圈幫」的重要人物。金融犯罪專家分析說,這種類型的金融項目並不違法,但如果涉及的客戶是被定罪的毒販,對該律師行而言是個危險信號。

譚國聰不僅被指與「大圈幫」有關,也與卑詩賭場和房地產市場有着很深的淵源,成為省府打擊洗黑錢的典型調查對象。蘇立道律師行參與的這項交易,令其也可能成為調查焦點,因為省府方面調查的主要內容,就包括研究簡易信託和監管漏洞,這個漏洞讓律師毋須向加國反洗錢監管機構FINTRAC報告可疑交易。

■■蘇立道稱,從未與譚國聰打過交道。資料圖片

據了解,卑詩省律師協會(B.C. Law Society)在今年4月就接管了蘇立道的律師行,但拒絕給出明確原因。目前還不清楚這些動作是否與譚國聰或其他類似交易有關,該律師行現已不是協會成員。

譚國聰的律師回應稱,目前對於譚國聰的指控,包括參與幫派等,都沒有在法庭上得到證實。譚國聰本人也否認這些指控,稱自己是合法商人。譚國聰在2016年7月向法院提交的宣誓書中就寫到:「我現在不是,也從未加入幫派或成為犯罪集團一員。」

但有資料顯示,在1991到2014年間,加拿大執法部門就指譚國聰發放高利貸、販運海洛英以及操控制毒工廠等,也認為他從1988年移民溫哥華後的財富來源有問題。

譚國聰服刑時775萬元買豪宅

警方在1991年一次行動中拘捕譚國聰,指他涉嫌持械、暴力闖入房屋及搶劫珠寶、恐嚇富裕的華裔加人家庭。根據CBSA文件,譚國聰被發現藏有10隻被盜的勞力士手錶,但警方沒有就案件作出檢控。2010年,卑詩省最高法院還裁定譚國非法藏有大麻作販運用途,並非法藏有麻醉品的罪名成立,他被判處15個月有條件刑期。

法庭文件顯示,譚國聰就是在服刑期間,通過簡易信託隱藏自己身份,在高貴林買下一棟價值775萬元的3.7英畝土地物業,之後又在2015年以1,480萬元的價格轉手。

一些媒體報道也多次提及譚國聰與大圈幫的可能聯繫,以及警方對他的調查。包括2006年,《省報》(The Province)的一篇文章標題就將他稱作「警方熟悉大毒梟」。這些報道都是在2011年這項交易之前就被披露。

■■曾因販毒入獄的譚國聰。資料圖片

金融犯罪專家指出,這些事實都讓人有理由質疑,蘇立道的律師行在該項交易完成之前,是否曾採取措施避免與譚國聰做生意。

警指律師有責確定是否涉違法

加拿大皇家騎警國際有組織犯罪調查組的前指揮官馬仕(Kim Marsh)認為,律師應當詢問客戶有關資金的來源。他指出,只要謹慎調查,甚至通過網頁搜索,都能發現這些危險信號,說明這些人可能涉及非法活動。如果還與他們做生意,要麼就是真的什麼都沒做,要麼就是選擇性的視而不見。他認為有必要修補漏洞,要求律師及時向監管部門報告可疑交易。

前皇家騎警副總長傑曼(Peter German)在最新的房地產洗黑錢報告中指出,受律師客戶保密特權影響,執法人員無法有效監管這些被稱為「黑匣子」賬戶下的可疑交易,其中就包括簡易信託,這導致大規模的洗錢行為在加拿大發生。

他並強調,律師有責任明確客戶身份及其公司是否涉嫌違法。如果發現可能協助對方詐騙或處理非法交易,律師應當及時抽身。

本報綜合報道

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