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2019年02月17日 星期日 00:28:49
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Tag: 地下钱庄

破获重大跨国洗钱案 皇家骑警披露洗钱流程

■■骑警警长密耶讲述案情。加通社 本报综合报道 加拿大皇家骑警昨日就周一破获的重大跨国洗钱案召开新闻发布会,披露更多案件细节。由满地可和多伦多的有组织犯罪集团运营的这一国际洗钱网络,也涉及包括中国在内的多国地下钱庄。当局目前逮捕了17人,检获及查封的毒品、现金和房产共值3,280万元。 据加拿大广播公司(CBC)报道,皇家骑警警司方丹(Martine Fontaine)在记者会上称:“正是通过捣毁犯罪集团的洗钱网络,我们才能根本上动摇有组织犯罪的结构。而该网络有能力将上千万元的赃款洗白。” 她还表示,本案的调查是加拿大同类调查中最重大的之一,由罕见的洗钱调查入手,再深入对黑帮的监控。这一代号为“募集者”行动(Project Collecteur)的调查,由多支警队和加拿大税务局(CRA)协力破案。 停车场接头 行李箱运钱 周一早上展开的逮捕行动,是2016年春季开展为期两年调查的结果。 据了解,这些嫌疑人是将从满地可的犯罪组织收到的钱,通过多伦多的一些个人和货币兑换处进行转移。 该组织利用与黎巴嫩、阿联酋、伊朗、美国和中国有关的地下钱庄系统,再将这些资金回流到哥伦比亚和墨西哥等毒品出口国。这一网络不仅将贩毒等非法所得的大量赃款洗白,犯罪组织还可以通过这个网络进口毒品。 在杜拜等地点释出赃款 皇家骑警警长密耶(Francois-Olivier Myette)说,犯罪集团分别由满地可和多伦多的两个主要组织在运作。录像显示,他们在停车场等地接头,用行李箱、手提袋和汽车尾厢来运现金。嫌犯有时彼此不认识。他们会在交易中通过使用预定的号码牌来识别彼此,通常是现金上的序列号。 他还说,每次现金交易涉及50万至100万元。嫌疑人在多伦多拿到一袋现金后,该组织在另一地点,主要是在杜拜(Dubai),释放出相同价值的赃款或赃物。 CRA刑事调查主任邦尼(Stéphane Bonin)表示,50名调查员参与了本次行动。他说,“加拿大和国外的逃税和地下经济是加拿大税务局以及世界各地其他税务管理部门打击的优先事项。由于我们与皇家骑警等国家层级的部门,及世界各地的国际合作伙伴紧密合作,才取得了今天的成果。”
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