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2024年03月28日 星期四 11:36:11
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Tag: 虚拟货币

加拿大12岁女孩玩抖音刷母亲信用卡1.2万元

【加拿大都市网】卑诗基隆拿(Kelowna)一位12岁少女,因玩抖音(TikTok)并购买虚拟货币,导致其家庭损失约1.2万元。她的父母一直与抖音、苹果公司及万事达(Mastercard)信用卡公司联系,但3方却相互推诿责任,最后该父母虽获得退款承诺,但至今仍未获得退款。他们希望以自己的教训提醒公众,要特别注意子女网络及社交媒体行为。 据区报Burnaby Now综合网上媒体Castanet信息报道,该家庭希望保持匿名以保护女儿隐私。少女的父母表示事发今年3月疫情发生时,因两人都是必要服务行业雇员,所以将女儿留在家中,女儿有自己的手机。约3周后,母亲使用信用卡被拒,但她认为只是意外错误未在意,直到收到信用卡月结单时才发现总消费近1.4万元,当她打电话核实的时候,听到了女儿在旁边抽泣。 此后女儿向父亲承认,用手机并使用母亲的信用卡购买近1.2万元虚拟币。据了解,抖音给予用户付款购买虚拟币的能力,买家可以用来追随心仪的抖音明星。 该母亲不满地说:“抖音将事情推给苹果,苹果则说是信用卡公司的过错,而信用开公司却说他们无能为力,是你(该母亲)授权苹果使用信用卡,他们都在指责另一方。”她表示,有朋友也经历了孩子使用父母信用卡大量网购的事件,但最后就得到了全部退款,不理解为何自己得不到帮助。 这对父母不回避他们在设定女儿手机父母监控功能时存在过失,但他们就希望此事能让其他家长警觉。该母亲说:“我们的女儿是个好孩子,我要告诉其他父母,当子女的年龄足够让他们明白一些事情的后果前,不要让他们使用社交媒体。” 抖音最后在回复Castanet查询时承诺给予该家庭退款,但就表示退款必须通过苹果应用程式店完成,也表示会联系该父母解决。不过截至周五晚,该家庭没有被抖音或苹果联系。 V08

又一种虚拟货币开卖 钻石币让业界摩拳擦掌

(■受疫情影响,消费者减少购买珠宝等高价饰品,导致钻石价格持续下探。资料图片) 纽约新创公司Diamond Standard将于本月28日开卖5000枚钻石币,每个要价5000美元,总值高达2500万美元。该公司希望创造如同金条般的大宗商品,进而吸引更多投资者参与近日受疫情重创的钻石市场。 Diamond Standard将采用自动竞标程序,从数百万颗钻石里选出5至6万颗,之后用电脑程序为每一枚钻石币选出11或12颗钻石,再放进外观透明的塑胶材质硬币里。据《工商时报》报道,在这个竞标过程里,许多大型钻石卖家都会加入,形同创造出全球首个钻石交易平台。 这些卖家必须遵守美国宝石学院(GIA)钻石交易规定,而Diamond Standard购买钻石的资讯,都会放至数据库供查阅。GIA将负责钻石评级与组装工作,并于10月中送至顾客手中。每一枚钻石币背后都含有电脑芯片,使其能运用与比特币等虚拟货币相同的区块链技术,让持有者得以在数字交易所进行买卖。 新的大宗商品通常难以吸引投资者目光,但若钻石币能获得广泛认可的话,便能够创造新的钻石交易方式并提振需求。此外,钻石币定价清楚、供应链追踪方便,符合投资者要求与业界期待。 受新冠疫情影响,消费者减少购买珠宝等高价饰品,导致钻石价格持续下探,而这也让业者对于钻石币寄予高度期待,希望能提振近日低迷的钻石产业。矿商Petra Diamonds创办人波鲁里斯表示:“钻石币成功的话,影响将非常深远。” 尽管许多公司先前尝试推出与钻石连结的投资产品,2011年主打钻石的基金便是一例,但这些产品迄今普及程度有限。 据Diamond Standard预估,钻石币市场规模约可达到1.2万亿美元,尽管与近日逼近历史高价的黄金逾12万亿美元无法相比,但仍高于白银与白金市场规模。 包括钻石投资在内的大宗商品交投活跃。Coalition Development Ltd.的数据显示,2020年上半年全球12家最大银行的大宗商品总净收入跃升至38亿美元,并有望在整个年度超过70亿美元。果真如此,将是华尔街自2011年以来大宗商品收入最高的一年。 交易收入比一年前增长了95%,恰逢4月份石油价格有史以来首次跌破零,从而迫使投资者平仓,并为华尔街交易者提供了丰富的机会。黄金今年来的巨大波动也提振了银行的收入。Coalition研究主管Amrit Shahani表示,“有两个甜头:石油和贵金属。我认为这将是十年来最好的一年。”

人不可貌相系列:白天他在街边买汉堡 网上交易千万美元账户!

作者:汇商传媒 人不可貌相。这样的故事天天都在上演。今年,英国一个在路边做汉堡的小哥火了(就像抖音上卖石榴的英语老师),不是因为他做的汉堡多美味,而是因为他竟是一个管理价值1275万美元(900万英镑)资金账户的交易员! 这个小哥名为Stephen Bliss,今年34岁。年龄不大,但是经验十足。Stephen现在在社交平台上已经是排名靠前的明星交易员了。有数千个投资者信任他,愿意将资金托付给他去交易。他一年的佣金至少6位数。 Stephen表示,一开始自己只练习模拟账户,不敢投入真金白银,怕自己一下输光所有。2年前,他发觉自己开始摸清交易的窍门,并因此变得很自信,于是决定试试真实交易。 Stephen在2014年2月开始交易,不过第一年亏损率51%。他投入了3000英镑,那一年亏掉了一半。“都说交易资金不要超过你可以承受亏损的程度。其实亏损这件事本身,就是一个很大的打击。” 那之后,Stephen决定暂时缓一缓,一边继续用模拟账户练习,一边继续存钱。他发现,心态的转变对交易的方式影响竟然如此大。 “你可能会迅速抓住一个正在盈利的趋势开仓,但是当趋势开始对自己不利的时候,自己会倾向于继续观望,等待反转的时机。“ 于是,Stephen给的第一个交易小贴士就是:你必须在交易中抛开所有情绪。而这恰恰是一个很艰难的学习过程。 2014年他还在交易平台上购买了比特币,并开始接触更多交易资产和工具。到2015年,Stephen的盈利率提高到了36.38%。 2016年6月,Stephen开始有了名气。他形容自己是一个“波段/长线交易者”,因为他更青睐中长期持仓。他表示:“我的交易策略应该是50%的基本面分析、40%技术分析,还有10%则是来自自己的直觉和经验了。” Stephen的交易数据记录 今年,也就是2018年,交易记录咋看上去不太理想,不过有人深入分析后发现,Stephen在已关闭的虚拟货币和非虚拟货币资产仓位上的盈利还是很不错的:在24笔关闭的非虚拟货币交易中,79%盈利;150笔虚拟货币交易中,95%盈利。2018年的既得盈利超过了亏损。此外,Stephen的许多持仓虚拟交易中,部分的价格已经接近峰值,致使整体数据看上去消极。不过,Stephen计划继续持仓。一些投资者也支持他的策略,因此选择继续跟单。 现在Stephen已经有6600个人愿意把资金交给他去交易了。他是平台上管理着1000万美元以上资金的少数顶级交易者之一。 “我尽量不让这些影响到自己。但是,第一次看到资金量超过100万美金的时候,我还是感到震惊。现在每一天每一分钟都有大量的咨询抛向我,回复这些就要花费很多时间。” 对Stephen来说,能够帮别人赚钱让他更加乐在其中。“有个人发消息给我,说他投资了60,000英镑给我,后来我把这笔钱增长到了200,000英镑。他又发来消息特地感谢我,说刚结束和朋友们骑机车环马来西亚之旅。” “我非常喜欢交易,它带来的回报比把钱存到银行的利率高太多了。每一年我的盈利率还算不错,2017年则高达935%。我肯定无法期待每一年都能做到这么好。更现实一点的目标,可能是5%吧。” Stephen表示。 来源:搜狐财经

年轻投资者热衷虚拟货币 但收费高或成较大隐患

■■四成的18岁至34岁投资者表示,虚拟货币是一项高回报的投资。星报资料图片 星岛日报记者 随着电子货币在国际市场日益流行,加国年轻投资者亦对虚拟货币充满信心,认为回报率高,但最大障碍是收费过高,担心承受风险亦会飙升。当中加国女性比男性更勇于投资虚拟货币;富裕一族则对电子货币有所保留。 加国首间在联邦政府注册免收佣金电子货币交易平台Coinberry,于7月19日至11日,在网上访问1,000名18岁或以上加拿大人,就对投资在虚拟货币(Crypto)的信心,得出结果显示大部分加人普遍不愿承担高风险投资,对虚拟货币交易所带来的担忧,似乎与投资者年龄及收入有莫大关系。 年纪越大对虚拟货币越无信心 调查指出年轻的加国投资者,比年长的投资者在虚拟货币投资上更有信心。40%的18岁至34岁受访者表示,投资虚拟货币是一项高回报的投资。当中,36%的年轻投资者更比年长一族(18%-26%)更相信,加国富人都有投资在虚拟货币。 但在同一份报告亦同时指出,年轻投资者更担忧虚拟货币的收费。18岁至34岁的42%受访者认为,收费太高是他们焦虑的主要原因,远远大过年长一族。 该报告发现,加国年轻投资者都视虚拟货币是一项有价值的投资。39%的18岁至34岁的人认为虚拟货币是高回报的投资。相比年长一族,只有5%至22%相信可带来高回报率。这个情况,随着年纪越大,就对虚拟货币越无信心。 尽管如此,年轻投资者亦对虚拟货币的交易收费不满。42%的18岁至34岁被访者认为收费高昂,是他们投资的最大焦虑。有趣的是,年长的投资者没有为收费多大担心。33%的35岁至51岁被访者认为,收费高是令到他们担心的主要因素。23%的52岁至69岁长者认为收费是令他们担忧的主因。 富裕一族较担心投资风险 报告同时发现,加国女性比男性在投资虚拟货币时更具勇气。对于投资风险表示忧心,71%是男性,女性只有55%。安全方面,62%男性表示担忧。女性则只有55%。男性(35%)投资者认为虚拟货币项高回报的投资,远比女性(18%)为多。 报告亦指出,富裕一族更加担心虚拟货币投资风险。年赚10万元以上的人士是最担心风险一族,高达84%。年收入7万5千元至10万元有70%。收入越少对风险担心越低。另外,收入超过10万元,对投资在虚拟货币缺乏安全感达76%。其他收入类别通常是45%至63%。年赚超过10万元高收入人士,72%对虚拟货币缺乏了解,或许是他们对投资虚拟货币的一个障碍。

诈骗也与时俱进 要求用这种钱付欠税的一定是假税局

■■近期有自称税务局人员的骗徒,讹骗事主以“比特币”支付瞒税金额。星报资料 星岛日报记者报道 “骗徒不单行骗手法层出不穷,即使向骗徒支付金额的方式亦多样化”,多市警方提醒市民,有自称是税务局人员的骗徒,讹骗事主需支付瞒税金额,并勒令他们以虚拟货币“比特币”支付,不少遭骗人士因而损失数千元﹔另外夏季到临,有市民投诉透过社交平台,购买具折扣门票,结果欲入场时发现被骗,失金之余更败兴而归。 多伦多警方表示,近期接获不少大多伦多地区市民投诉,指透过社交平台购买具丰厚折扣价之旅游景点、球赛、演唱会及大型庆祝活动入场券,甚至停车场泊车券,但当他们以为拥此入场券可尽兴时,其门票及泊车券却被“踢爆”属假票,事主饱受金钱损失之余,也令原本尽兴的心情顿时变为败兴而回。 警方提醒公众切勿轻易相信社交平台或交易网站所出售的平价入场券,警方指“世上没有便宜事”,过于便宜的门票很大机会是假门票﹔警方呼吁市民若欲购买球赛、演唱会及停车场泊车票等,应该光顾售票官方网站,确保所购买之门票真能入场。 苦主遍及他省及海外居民 此外,多市警方接获本地及海外居民投诉,指近期有骗徒佯称自己是税局职员,并透过电话及电子邮件,指事主涉嫌瞒税,且勒令事主必须以“比特币”(Bitcoin)向“税局”支付欠税罚款及应课税项。 警方形容佯装为税局职员的骗徒,向事主强调,只要他们按其要求以“比特币”支付欠款,就可以避免遭调查人员拘捕,多市警方指出类似的骗案,导致多名大多伦多地区居民,损失数以千元,当中亦包括来自其他省份甚至加籍海外居民。 警方再次提醒市民,本国税局绝不会透过电子邮件及电话,向市民追讨税务欠款,也不会在电话中向市民表示,若不支付欠税将会有执法人员上门拘捕,税务机关绝对不会要求欠税人,以“比特币”支付应课税项及罚款,希望市民切勿轻易受骗。 多市警方也呼吁店舖内安装有“比特币”柜员机的商户,若发现使用此种柜员机人士有可疑,甚至怀疑他们可能是被骗对象,应马上通知警方到场跟进。 警方称市民如怀疑误中骗徒圈套,甚至有骗徒曾以上述手法企图行骗,应致电(416)808-7300与警方商业罪案调查组联络,或可透过灭罪热线向警方提供资料。

虚拟货币诈骗案增多 卑诗证监会呼吁民众小心

■■卑诗省证监会提醒民众,小心加密货币投资骗局。 CTV 星岛日报综合报道 卑诗省证券监管机构加入安省监管机构的脚步,呼吁投资人要留心加密货币(虚拟货币)市场,因为相关的金融诈骗问题愈来愈多。卑诗省证券监管委员会表示,已注意到涉及初始硬币或提供代币的加密货币数量增加,因为有些公司试图通过发行新发明的硬币或代币来筹集资金。证监会提醒民众在决定是否投资时应格外当心。 卑诗省证监会提到,在二级市场发行投机交易的硬币或代币,对投资者来说就是一种高风险,并敦促民众收到推销类似优惠投资产品讯息时,主动与证监会联系。 上个月安省证券监管委员会曾经警告,投资在加密货币交易平台的风险,因为它们已经收到好几个投诉案例。 央行行长波洛兹(Stephen Poloz)今年初公开表示,比特币交易就是一种赌博,他正在考虑为数位加密货币制定监管政策。 波洛兹还提醒投资者,投资加密货币时一定要“小心谨慎”,他并不认为加密货币是资产。 波洛兹说:“他们只是一种加密技术,并非货币。我甚至都不确定它们究竟是什么,但肯定不是资产。像比特币这样的数位加密货币,从本质上讲并没有价值,不是人们可以分析研究的真正资产。从根本上,它们就是一种投机或赌博。”

区块链+普洱茶?深圳这种虚拟币被指诈骗3亿多

虚拟货币。网上图片 这两年,如果不晓得“区块链”“比特币”这些流行词,都不好意思出门关于“一夜爆富”最令人眼馋的故事,也从买房子变成了投资虚拟币。一时间,各种打着“去中心化”“运用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道,让人难辨真假。 日前深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”,并有100亿藏茶背书的“普银币”。据南山警方通报,这家公司涉嫌非法吸收公众资金,并有集资诈骗嫌疑。据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3?.07亿元,最高单个损失约300万元。 目前,南山警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。 百亿藏茶做支撑?假的! 在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。 网上图片 其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。 工商备案信息显示 普银茶业(深圳普银区块链集团有限公司)是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,其CEO为叶强。 公开资料称,叶强为国内知名的艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司,2000年开始接触文物艺术品行业,2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文化产权交易所的筹建工作。 虽然挂上了区块链、数字加密等高大上的技术名词,投资者最关心的还是资金安全问题。 ① 普银茶业通过互联网对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。 ② 普银茶业聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过的资产数字化,创立了“普洱币”(后面更名为“普银”)。 南都记者了解到,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时等待消费者提取。 但据南山警方透露,普银茶业其实从未取得国家行政部门颁发的金融许可证,可是就是在企业的渲染下,大批投资者蜂拥认购。 在普银币百度贴吧,投资者们相互交流经验,“为什么普银币今天猛涨”“今天怎么又狂跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让投资者们操碎了心。直到2017年12月份,贴吧里讨论的热点开始变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。 百度贴吧截图 投资者们开始惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板已经消失,办公室里只有三三两两的工作人员在撑场子,已经形同停业。 “普银跑路”的传闻开始四起 回报高?假的! 南都记者了解到,2017年11月,深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处罚,对当事人利用宣传资料发布含有虚假内容广告以及在网站上发布有投资回报预期的商品(普洱币)广告,通过回购对普洱币的未来收益作出保证性承诺行为,责令当事人停止发布违法广告,并处罚款合计120万元。 网上图片 事实上,警方早已经介入调查。2017年6月15日,南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。 南山警方立即成立专案组开展案件侦查工作 今年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。 “区块链”+茶诈骗四部曲 1、“区块链”包装,感觉高大上 第一步是将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。 网上图片 2、宣传轰炸 洗脑攻势 第二步是在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。 3、多种投资方式 任君选择 据南都记者了解,购买普洱币(普银)时,投资者可通过现场刷卡,或在普银官网通过充值的方式购买。 起先,购买者大多为内部员工和员工身边亲戚朋友。协定协议约定,6个月后普银公司会对该批普洱币进行回购,持有普洱币的投资者都可以在聚币网(与普银公司合作的项目方,每枚普洱币价格会实时变动,像股票一样)上兑现。 然而经南山警方调查后发现,普洱币价格变动并非受市场影响,是由普银公司使用投资款来进行操盘,以达到将每枚普洱币从0.5元升至10元的目的。 南山警方称,当普洱币涨至10元一枚时,普银公司将其进行第一次物理拆分。即是投资者持有的普洱币会扩大10倍,普银公司对外宣传会投资10倍的藏茶以作补充。接着普洱币的价格又会从10元一枚回归到1元一枚。 网上图片 南山警方介绍,等普洱币价格升高时,普银公司会继续使用投资款对聚币网(二级市场)上的普洱币价格进行操盘,以此拉高每枚普洱币的价格,来吸引更多的人购买普洱币。 除此以外,为了吸收更多的资金,普银公司收购了趣钱网(深圳前海齐融金融服务有限公司)。同时,在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。 ●  茶票是普银区块链集团有限公司通过第三方茶本位仓为藏茶客户完成存茶的鉴定、保险、入仓、登记、确权、托管等手续后生成标准仓单,在此基础上发行的模糊物权凭证即是茶票。 南都记者了解到,茶票需要投资者通过趣钱网(P2P平台)进行交易。茶票分为两种,分别为“代币茶票”和“上市茶票”。其中,“代币茶票”是一款保本付息的产品,投资期限有1、3、6个月三档,投资回报每月按年化率8%至15%不等。 ● “上市茶票”则是“代币茶票”的一款衍生产品。南山警方介绍,投资者购买“代币茶票”的目的是冲着上市茶票而来,因为“上市茶票”的利润高。趣钱网会按照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%,配股“上市茶票”给投资者。 南山警方告诉南都记者,在北京东方雍和国际版权交易中心中的“上市茶票”曾连续14个交易日涨停板。但是,这一切都是有人在幕后做庄,先拉高上市茶票的价格,制造假象,以此吸引更多的人进来投资,以达到其向不特定人群吸收公众存款的目的。 ● 数字资产是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者通过P2P平台趣钱网操作,选择购买了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后,可以将相对应的数字资产通过普银钱包转换成相对应的普洱币,然后在聚币网进行兑换人民币,或者在普银区块链商城里行权,那么商家就会将对应的商品发给投资者。 网上图片 4、钱就这样没了! 最后就是“大丰收”了。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。 提醒:模式易复制 投资者需小心 南都记者梳理相关报道发现,自2015年的“百川币”骗局以来,各地警方破获了多起虚拟货币骗局。 南都记者注意到案件中所谓的虚拟货币都有一个显著特征都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则是庞氏骗局。 广东君言律师事务所颜昭雄律师表示,从目前警方披露的情况看,相关公司为了吸引客户参与交易,会拉升普银价格,在普银价格上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价格。表面看一个普银可以换更多的普洱茶,但实际上普洱茶价格是被控制的,数量也是虚无缥缈的。这里可能涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪,即使相关公司的两款“产品”都对应真实的产品,“产品”是有真实价值的,但其也涉嫌非法吸收公众存款。 对此,颜昭雄律师温馨提醒: 这类骗局设置较为复杂,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理,导致投资者很容易上当。不仅如此,这类骗局的模式非常容易被复制,很可能会呈现病毒式的扩散传播,投资者需小心。建议大家在投资之前,还请做好尽职调查和风险防范!!! 来源:南方都市报

10倍暴利揽客半年狂吸逾亿 MECoin攻陷中港澳

网上图片 目前全球有超过1,500百种主要透过电脑挖矿而产生的虚拟货币,涉及金额数以万亿港元计,部分如比特币般因认受性高而出现炒卖活动,使其价格随时以几何级数上升,不但吸引投资者视作新兴投资工具,更诱使不少人加入发行虚拟货币,过去一年平均每天就有三种虚拟货币面世。 本刊调查发现,一个活跃于中港澳的神秘集团,通过不同渠道高调宣传一种名叫“MECoin”的虚拟货币,强调不靠电脑挖矿产生,而是根据投资者健康数据转化而成;虽然该虚拟货币尚未发行,但据悉集团在过去半年已吸金逾亿元,早前更揼本做大龙凤,拉队到希腊搞发布会。 本刊直击该集团多名骨干成员在港澳两地举办的讲座,揭发他们涉嫌以层压式传销手法招揽会员,并游说出席者投资研发一只专为MECoin而设、以“军事国防技术”制造的神奇挖矿手表,指其能读取人体各项健康数据、具防疫及测谎功能,甚至连男士曾经“偷食”的性功能变化都知。有投资专家警告,虚拟货币发行方式良莠不齐,部分甚至以违法的层压式传销手法集资,爆煲机会甚大,随时令投资者血本无归。     ▲正集资发行MECoin的集团行政总裁林华轩,今年三月在香港举办讲座,向逾百名出席人士推介投资大计。 本刊早前按MECoin的网站资料,前往其位于尖沙咀的香港办事处“MEC.脉动链健康科技集团有限公司”了解。一名自称长驻香港担任顾问的台湾人Ryan,见有人上门查询,立即热情招呼及详细介绍集团发行虚拟货币的大计。 “我们目标是全球发行虚拟货币MECoin,现阶段需要集资发展。投资者每入股35,000元人民币,约8个月就可取得相等于9万元人民币的注册币(MECoin代币),投资者到时可将之出售,拿取现金离场,又或继续持有,直至货币推出换成MECoin,期间亦可再次入股重复投资。不过,8个月的回报期不是绝对,可能随着集团发展快慢而有所变动。”Ryan续说:“除了入股赚钱之外,投资者亦可透过介绍其他人加入成为下线成员而取得回报,下线每投资35,000元人民币,上线就可分取百分之九的即时奖金。” ▲自称在香港担任MECoin顾问的台湾人Ryan表示,投资者只要入股35,000元人民币,约八个月后可取回90,000元人民币。 神奇“脉动链”挖矿 据Ryan透露,集团行政总裁叫林华轩,马来西亚人,在中国工作接近十年,近年发展虚拟货币,并在世界各地做宣传,“除了中港澳,还包括星马泰、日韩等东南亚国家以至欧洲。林总今个月便在香港办讲座,有百多人出席,大部分听了他的讲解都立即作出投资。” Ryan表示,MECoin预计全球发行75亿枚,当中八成依靠集团研发的“脉动链”进行挖矿产生,“比特币靠电脑挖矿,非常耗电极不环保;MECoin则是以多做运动令人健康的概念来挖矿,而‘脉动链’就是监测身体状况的仪器,用家身体愈健康,挖到MECoin的机会就愈高。”他又称,集团集资得来的部分金钱,正是用作开发“脉动链”,“测试版‘脉动链’定价7,000元,去年10月在北京接受投资者订购,近日已有1万只送到订户手上。” 与此同时,本刊驻澳门记者发现,MECoin集团在当地虽然未见具规模的办事处,但渗透程度比香港更大,吸引不少赌场荷官投资。据悉,集团多名骨干成员在旧区商厦或工厦租用细小的单位来见客,部分甚至将快餐店当成流动办事处。 记者早前以投资者身份约见集团澳门区负责人之一阿Wing,会面期间她主动展示测试版“脉动链”,其外形跟普通智能手表没分别,但阿Wing却对其功能“吹到上天”。 称可望升值十倍 她如数家珍地说:“‘脉动链’是集团花了15年研究的超级高科技产品,用到军事国防技术,可以测谎,但最主要是读取人体各项健康数据,无论心肝脾肺肾有事都测到,连男士性功能变化都知,能够测到佢之前有无‘偷食’或‘打飞机’。国家衞生中心已经向我们订购百几万只‘脉动链’作防疫用途,到将来MECoin推出,它就可以用来挖矿!”记者追问阿Wing“脉动链”是如何读取人体各项健康数据,她却顾左右而言他,之后才补充说:“要等到相关程式完成才能发挥功效,现时产品属测试版,要再改良才会推出市场。” 她火速将话题转回投资MECoin,“集团表明3年内会将此虚拟货币上市,届时币值必定暴升。现时一枚MECoin约值7元人民币,上市后可望升值10倍或以上,大家入股的钱会变成MECoin,前景真是好好。集团未来还有好多计划,包括在马来西亚买个岛,让大家入股成为岛主等,齐齐集资发展赚大钱。” 阿Wing声称,自己加入集团半年多,透过建立下线累计赚取25万元奖金,成绩未算出色,“要成为‘首脑’级,最少要有400万美元业绩,我的阿头真厉害,半年不够就冲到!”据悉,香港区未有投资者成为“首脑”,澳门则出了4名“首脑”,而中国深圳及上海的业绩比澳门更劲。按此推算,该集团近半年已吸金逾亿元。阿Wing所讲的其中一位澳门“首脑”,是30余岁的姓陈男子,记者往其在台山租用的铺位了解,见他正跟一名中年妇人讲解找下线投资MECoin的技巧,“你之前介绍朋友加入投资已经收紧奖金,但下线人数饱和后,奖金比例会减少,我帮你开过另一条线,放心交给我跟啦!” 陈说毕便招呼佯装计划投资的记者,他的讲解没有阿Wing那么夸张,但同样以游说找下线为主,只字无提MECoin的发行及挖矿方法。翻阅他的微信朋友圈,发现不少报称是其下线成员,经常贴出手持大堆钞票的图片,有人更留言表示,自从集团3月在希腊大搞发布会后,投资者信心上升,收到大量“报单”投资“多到一个背囊都塞不下”。 该集团在希腊举行的发布会可谓做足假戏,从相关相片及短片所见,集团行政总裁林华轩亲自主持,除了有大批相信来自港澳及中国的骨干成员之外,还有不少外籍人士出席。据悉,该发布会所有机票、酒店及膳食均由集团全包,但各地区的骨干成员起码要找到7个下线(每人投资最少3,5000元人民币)才有资格出席,而最终有逾百人成行,即搞这场骚已吸金折合约3,000万港元。本刊翻查MECoin集团的香港办事处公司注册资料,发现该公司在去年2月成立,董事及股东均为一名申报地址在云南玉溪市的女子李春艳;至于声称是集团行政总裁的林华轩,在香港未有担任任何公司的董事。 ▲MECoin上月在希腊举行发布会,集团行政总裁林华轩(持火炬者)亲自主持仪式。 熟悉虚拟货币市场运作的投资评论员骁腾表示,MECoin声称会使用的挖矿方法可能有问题,“手表记录下来的数据,是否能同步进入产生虚拟货币的区块链?如果这个步骤做得不好,有机会被黑客入侵,影响虚拟货币分配。” 他续说:“虚拟货币愈来愈多,发行手法良莠不齐,过去1年有近半透过集资形式发行的虚拟货币,最终没有在国际性交易平台‘上市’,行内俗称‘空气币’,所以即使要投资虚拟货币,最好避免拣选这类别,尤其有传销成分的,爆煲机会更大,随时血本无归。” 此外,本刊追查发现,中国江苏省金坛市公安,去年7月破获一宗以虚拟货币为幌子的层压式传销案,而有关虚拟货币名为“MEC麦加币”,名称与MECoin相似。 中国不法集团被捣 案情透露,被捣破的不法集团于2016年3月至10月在当地大搞传销,落叠者多达6,000多人,总涉款金额超过1亿3,000万元人民币,最终因有事主迟迟未能收到预期报酬而作出举报揭发案件。公安及后拘捕集团姓王主脑及十多名骨干成员,并同时在上海、浙江、常州等地搜查该集团的分支点。 ▲江苏省金坛市公安去年7月破获一宗层压式传销虚拟货币案,拘捕姓王主谋(站立者)。 本刊记者近日到MECoin的香港办事处查询,负责人Ryan第一时间跟中国公安捣破的“MEC麦加币”划清界线,澄清与其集团无关。 对于有人推销MECoin时表示“现值7元人民币,上市后可望升值10倍或以上”,他以普通话回应说:“现在(MECoin)还没有上交易平台,是没有价值存在;至于能否升10倍,要看到时候的市场,就像股票那样。相信只是职员自己预估,我也认为他们承诺得太满。”至于介绍投资者加入可获奖金一事,他确认说:“邀请其他人来投资,公司会给其业务上奖金,但不会白纸黑字写明。” “首脑”否认做传销 Ryan强调:“很多发行虚拟货币公司都是假的、是骗局,背后很多数据资产都是空的,没有产品支撑所以爆破。但MECoin下面有实体(脉动链)撑着,很有信心不会出现泡沫。”不过,他亦承认MECoin目前仍进行“脉动链”挖矿工具测试,原本打算今年中正式推出的计划将会延期。 澳门MECoin方面,姓陈“首脑”向本刊表示,集团预期MECoin“上市”时币值可达8元人民币,并估计会升值5倍或以上。 他还力撑“脉动链”的神效,“这是以匈牙利军事及医学技术制造,原本是三平方大的电子仪器,一直研发成晶片那么细小,再制成脉动链;而用来检验健康以取得MECoin的原理好简单,就是透过晶片探测人体频率及波场变化,所以测到性能力,甚至能够测谎都系合理。” 对于被指其集资活动涉及层压式传销,陈辩称:“我们并非卖产品,投资者不买‘脉动链’都可以参与计划,可以净入股,无须一定要建立下线拿奖金,所以我们并非传销。” 发行程序拆解 香港专业挖矿协会董事Jacky(右圆图)表示,要发行一只全新的虚拟货币,可选择找电脑程式专家建立一个区块链,入门版一般要100万元,需时约3个月,较复杂的则要至少200万元,需时起码一年。 他续说:“另一选择是借用现存的公共区块链,如目前最多人使用的‘以太坊’等,再花费约60万元来修改程式配合要发行货币使用。 下一步就是找一个交易平台,供虚拟货币流通及进行买卖;现时不出名的平台入场费约30万元,热门的交易平台如Coinbase,则起码要1,500多万元。“ 若发行者未能负担高昂费用,可透过“首次代币发行”(Initial Coin Offering ICO)方法进行集资,但必须先建立一个网站,并在网上发布一个“ICO白皮书”,详细介绍发行资料、集资目的和金额等。 但要注意是相关集资行为,不能牴触当地法律,以及集资期间亦只能以“代币”形式供投资者认购或转让,其买卖均受集资合约条款规限,直至虚拟货币正式推出,代币换成虚拟货币后,便可自由买卖。 据统计,2018年首两个月,全球就有48项新发行的ICO计划,集资金额高达86亿元。

用比特币交易隐形运送 皇骑捣毁地下枪械市场

■■骑警在魁省一次打击网上罪行行动中,起出大批非法枪械。加通社 星岛日报记者报道 加国皇家骑警发现,犯罪分子开始利用网络世界的暗网(darknet)、难以追踪的虚拟货币,以及秘密运输手法,向加拿大人出售非法枪械。 骑警枪械监管服务处理总监奥赖利(Rob O’Reilly),在最近一次全国枪械及帮派研讨会上指出,犯罪分子通过靠特定软件才可以进入的暗网,在本国非法出售枪械,令警方难以跟踪。 奥赖利特别列举其中一个名叫贝卢斯科尼(Berlusconi)的网上枪械市场,就声称出售AR-15步枪、AK-47以及各种手枪和弹药等,货品达234项之多。不仅如此,通常伴随枪械出售的还有违禁品,包括鸦片类药物、海洛英、可卡因、恶意软件、被盗数据、欺诈工具、勒索软件、偷窃得来的信用卡,甚至是贫化铀(depleted uranium)、放射性Polonium-210元素,以及致命毒药如蓖麻毒素等,应有尽有,一旦落入罪犯手里势损害公众安全。 利用平板电视走私步枪 奥赖利又指出,商人把枪枝等物品包装成食品,利用巧妙手法,即暗网术语称为隐形运送(stealth shipping)方式,把这些货物偷运至买家手上。手枪往往藏于游戏机、电脑硬盘、风筒或巧克力包装中。罪犯甚至利用平板电视走私步枪。骑警曾追踪一个向安省湿巴利(Sudbury)领枪牌买家,售出非法军火的蒙大拿州卖家。 至于买家也会利用Onion Router network等匿名软件,隐藏个人身分。而虚拟货币Bitcoin就因难以追踪,近年沦为罪犯喜欢使用的交易中介。奥赖利透露,警方须要使用非常昂贵的软件,同时倚靠受过特训的网络专家,才可以打击这些新型的网上犯罪勾当。 道高一尺,魔高一丈。奥赖利指出,现在警方必须时刻更新知识及动用新科技,才追上日新月异的犯罪手法,特别是进行网上打击罪行时更须出到专门技术,才得以破解。

比特币等虚拟数字货币价格暴跌 两天内跌幅达20%

        据新浪科技报导,在连续几个月的上涨之后,几乎所有数字加密货币的价格都在过去48小时内出现了两位数的跌幅。通过Coinmarketcap.com可以看到所有这些数字加密货币的行情。其中,比特币过去几天价格下跌了16.​​5%,而以太坊下跌了23.5%。       过去两天,数字加密货币整体的市值下跌了20%,至1420亿美元,低于上周六时的1800亿美元。这表明,数字加密货币市场整体崩盘。  不过即便如此,比特币价格相对于4个月前仍然上涨了一倍。  那么,数字加密货币的崩盘是由于什么原因?首先,中国政府部门本周发布了关于ICO的通知,称ICO严重扰乱了经济和金融秩序。此前,美国证券交易委员会(SEC)也警告了某些ICO的合法性。  由于中国政府部门要求,所有ICO将资金退还给投资者,因此比特币等主要数字加密货币的价格将出现不确定性。例如,来自中国的数字加密货币NEO过去几天价格下跌了50%。  此外,数字加密货币市场本身已经过于火爆。在崩盘前,比特币价格创下历史最高纪录,略低于5000美元。换句话说,这可能是正常的市场调整现象。如果关注比特币的历史,那么可以看到,在价格大涨之后总是会伴随着某种暴跌。这与传统证券的情况类似。  未来几天的走势将告诉我们,此次大跌是暂时现象,还是预示了新一轮主要调整的到来。