卑诗洗黑钱问题公开研讯 前卑诗博彩政策及执行署行政总裁称 早在2007年发现可疑现金流入赌场

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卡伦(中)负责主持公开研讯。星报

【星岛综合报道】卑诗博彩政策及执行署(GPEB)前行政总裁格拉夫(Larry Vander Graaf)作证称,在2010年温哥华冬季奥运会之前,骑警准备安保反恐工作时,就发现大量疑似黑钱的现金进入卑诗省的赌场,他曾发出不要接收此类现金警示,但因未获省府部门支持而未奏效。

格拉夫周四告诉卑诗洗黑钱问题公开研讯,在皇家骑警为温哥华2010年冬奥准备展开本国有史以来最大规模的保安工作的同时,调查人员早在2007年开始发现,除了放高利贷活动之外,越来越多可能与洗黑钱活动有关的可疑现金涌入赌场,令人担心赌场会成为不法份子洗黑钱的工具。

格拉夫称,到2010年,调查人员认为,赌场犹如「直驶进入通道」,一袋袋装满20元钞票被送到赌场的停车场。他又称,发现有人用一梱梱的20元钞票来兑换一万元赌场筹码,于是该机构决定把若有人在24小时内以一梱梱20元钞票兑换3,000元或以上的筹码,便被列为「可疑」。

格拉夫指出,该机构希望限制在赌场用来兑换筹码的20元钞票的数量,可是当时卑诗彩票公司没有在现金方面施加限制,理由是无法合理地证明这笔钱是犯罪或洗钱所得。

不过,格拉夫认为,赌场的博彩活动的完整性受到损害,「我们认为必须采取行动」。他指出,没有省政府的支持,该机构无权指挥赌场把此类金钱拒之于门外。在2014年,他和同事高级调查主管被无故解雇。

随着一系列报告,揭示卑诗省的大规模洗黑钱问题,包括数以亿元计的非法现金流入该省的房地产和、豪华汽车和博彩业,省府去年5月宣布成立由卑诗最高法院大法官卡伦(Austin Cullen)为首的洗黑钱调查委员会,而该委员会更负责展开公开研讯,以便深入了解黑钱如何在该省清洗。其中有报告估计,在2018年,卑诗省被清洗的黑钱超过70亿元,推高楼价大约5%,可疑的例子包括在2001年,一个自称学生的买家在温哥华同一幢柏文大楼内,买下15个单位,总值290万元,以及一个家庭主妇3年内先后购买了价值410万元、约12个排屋。
上周,负责现已解散的非法博彩执法小组的前皇家骑警皮诺克(Fred Pinnock)作证,在2009年,有卑诗省议会成员告诉他,该省负责博彩事务的厅长的工作重点是在赌场带来收入,而不是有组织罪行。

格拉夫会于周五继续作供。

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