星岛日报综合报道
一位前加拿大驻外大使被揭露，曾投资在澳门赌王何鸿燊的澳门赌场贵宾厅业务。这位资深外交官因为与在中国做生意的表兄弟发生利益纷争，告上卑诗省最高法院导致事件曝光，现在有可能招致加拿大税务局(CRA)的起诉。
■ 加国资深外交人员贝尔。 UBC
据环球新闻（Global News）报道，法庭文件显示涉案的加拿大资深外交人员贝尔（John Peter Bell），曾担任许多外交高级职务，包括曾任驻马来西亚高级专员，及驻科特迪瓦大使。他被指每月收到一笔现金，作为在澳门赌场投资贵宾厅的回报。这笔金钱是每次有人亲身带到温哥华交付给他，并被形容为是一项“危险”的计划，会冒加国税务局的起诉风险。
时任联邦首席谈判代表
据美国的文件显示，在与何鸿燊认识之前，贝尔曾担任加国驻马来西亚高级专员。法庭纪录显示，在贝尔涉足澳门赌场业务期间，正担任联邦首席谈判代表，负责卑诗省原住民土地索赔事务。
在接受环球新闻采访时，贝尔表示他没有直接向何鸿燊的赌场投资，而是将一笔25万美元（价值约375,000加元）贷款，投放在何的贵宾厅一个投资财团，成员包括贝尔的表兄弟利维（David Stuart Levy）。
卑诗省最高法院有关本案的宣誓证词和证据，包括2000年至2011年的电子邮件往来、法律、银行和会计纪录，以及公司和政府纪录。
在审查了这些证据之后，国际透明组织加拿大分部（Transparency International Canada）的梅尼尔（Denis Meunier），也是反洗钱机构Fintrac的副主任，以及前加拿大税务局刑事调查主管表示，他从未见过加拿大投资者从澳门赌场贵宾厅获利的案例。
梅尼尔认为，本案的证据露出的端倪值得进一步调查，可以帮助卑诗省民了解澳门风格的赌场贵宾厅，如何导致卑诗博彩赌场内大规模洗钱活动。
卑诗省最高法院文件显示，贝尔获来自卑诗省西温哥华的表兄弟利维介绍到澳门投资。两人享有互利关系，包括利维在香港经营工厂质检业务，同时也投资澳门的贵宾厅，贝尔则给他提供优良的客户及人脉关系。
根据利维的说法，贝尔在澳门的投资开始于2000年，当时他们参观了何鸿燊的一家赌场及利维的质检公司，该公司负责检验中国工厂的产品，并开具向北美出口的证书。
表兄弟称亲手交15万美元现金
在本案发生的大部分时间内，何氏的赌场特别是贵宾厅，曾被传媒广泛报道与澳门三合会地盘争斗有关。据美国文件显示，何氏的贵宾厅更被指涉嫌与中国贪污、高利贷、毒品贩卖和卖淫等犯罪所得的洗黑钱活动有关。现年96岁的何鸿燊一直否认与洗黑钱及三合会有关。
美国的文件还称，赌场贵宾厅为贪腐的中国官员保密，他们可以通过有组织犯罪网络和澳门高限额投注，秘密输出他们的不义之财。
在本案存盘的电子邮件中，贝尔将其25万美元的澳门投资，称为给利维的“贷款”。但利维在2010年提交的一份宣誓书中表示没有贷款。“贝尔是一群投资者其中的成员，这些投资者拥有何鸿燊旗下赌场贵宾厅的经营股份。”
根据利维说法，从2000年到2004年，这笔交易对这两人都获利可观。利维声称，他向贝尔支付高达15万美元，每年前往温哥华大约10次，以便亲手递送投资赌场获利的现金。
利维还称，在某些时候，贝尔担心利维少给他现金。他称贝尔在香港设立了一个银行账户，由他的质检公司将澳门的利润存入该账户。
据法庭上提交的电子邮件证据显示，利维和贝尔之间的这些国际交易，可能引起过加拿大调查人员的兴趣。他们明白香港账户是逃避所得税的一种手段。
贝尔回复电邮抱怨利维最近没有支付澳门赌场分红，或者他为加拿大一家大型零售商签订的中国工厂质检协议的每月的佣金。他说，可以向亚太基金会主席转达利维的意图，但需要一些回报。
利维则回复称贝尔的做法不合适，“动机不公平！我不允许我公司任何人，处理澳门分红的原因显而易见。这不仅是一件高度机密的事，也是一件危险的事！”
二人的商业关系继续恶化，2005年9月，贝尔前往利维在西温家中，并与利维签署协议，要他偿还在澳门投资的25万美元。
2007年2月，利维的律师收到信说，贝尔希望与利维私下和解，但也做好了聘请税务律师并去加拿大税务局的准备。利维向贝尔支付了一些款项，但协议最终破裂。贝尔入禀强制要求利维偿还225,000美元。利维声称贝尔胁迫他签署还款协议。利维反诉贝尔违反合同和诽谤。
2011年，卑诗法官驳回利维的上诉。贝尔在接受访问时强调，他没有以强大的关系网来威胁利维。相反他称是利维利用他的关系进行各种活动。
当被问及他是否冒着CRA起诉的危险，或者应该知道自己与赌场贵宾厅有联系时，贝尔坚称他没有做任何违法行为。
另据一些卑诗省政府文件，包括加拿大皇家骑警前资深警官哲曼（Peter German）的独立调查，已经确定澳门式的赌场贵宾厅和中介贷款，自2002年开始，已在卑诗博彩赌场扎根。
哲曼引用一份学术报告，称这是跨国洗钱的“温哥华模式”，即在卑诗省赌场、中国工厂和香港的代理公司之间流动的犯罪交易。
卑诗省调查澳门式洗黑钱活动
警方报告称，这些与卑诗省、澳门、香港和中国的有组织犯罪有关活动，已经使用了从澳门招待的中国超级富豪贵宾赌徒，并提供可疑的毒品资金来购买高额筹码。就像在澳门一样，卑诗省赌场高限额投注厅内，贵宾可以在中国偿还赌博贷款，只需支付小额利息就可以。
■ 省律政厅长尹大卫(图)已要求调查，澳门式赌场洗钱如何与本省房地产市场的洗钱活动挂钩。网上图片
这是一种让财富离岸、避免中国严格的资本外流管制，以及在加国资产中洗净赌款的方法。偿还贷款方法往往是以豪宅、豪车以及暴力威胁。省律政厅长尹大卫(David Eby)已要求哲曼，调查澳门式赌场洗钱如何与卑诗房地产市场的洗钱活动挂钩。
绿党促自由党配合 助省府打击洗黑钱
省绿党党领韦弗(Andrew Weaver)促请官方反对党自由党勿继续“冷漠自私”，并且应该帮助省律政厅长尹大卫(David Eby)，打击洗黑钱活动。
尹大卫上周五透露，已经致函省自由党党领韦勤信（Andrew Wilkinson），要求对方协助，促成与前朝自由党政府达成协议，放弃内阁特权，提供自由党执政期间，有关调查洗黑钱活动的机密文件，从而有助现任政府打击相关非法活动。
要求“前朝”提供内部机密文件
尹大卫解释，要求“前朝”提供内部机密文件，主要原因是避免重复自由党政府，当时曾经进行但结果“不成功”的工作。
省自由党议会领袖蒲拉克（Mary Polak）上周五发表声明，批评尹大卫在玩弄政治把戏。
近日接受传媒《大都会星报》(StarMetro)访问期间，韦弗强调，现任政府的立场是要从根源开始解决问题。他更批评蒲拉克的回应“居心叵测”，不知道卑诗自由党对打击洗黑钱的立场。自由党未有就韦弗言论作出回应。
另一方面，尹大卫办公室透露，正在安排于今年9月，与综合非法赌博执法队(Integrated Illegal Gambling Enforcement Team，简称IIGET)前领导人平诺克（Fred Pinnock）开会。
平诺克最近公开“踢爆”，前省自由党政府很清楚赌场涉及洗黑钱问题，但为了博彩税及其他相关金钱利益，政府选择采取视而不见。
