■本省赌场被有组织犯罪组织,利用来洗黑钱的问题,备受关注。资料图片
■本省赌场被有组织犯罪组织,利用来洗黑钱的问题,备受关注。资料图片
本报综合报道
有报道指出,列治文河石赌场的洗黑钱调查于去年9月展开,调查纪录显示,有关事件涉及多个赌场员工,也可能涉及伪造文件和合谋洗黑钱。有公民维权组织要求,调查来自卑诗省的参议员李建堡(Larry Campbell)的角色,他是担任负责监督该赌场保安的委员会主席。
据Global News透过《资信自由法》,取得了数百份调查纪录及卑诗省政府机密电子邮件。当中不少文件都经过修改,以保护警方调查和河石赌场员工的身分。
在卑诗博彩执行处的调查里,一个负责河石赌场VIP贵宾房业务的经理,被指与一宗20万元怀疑洗黑钱交易同谋。
自2015年6月以来,曾任温哥华市长的参议员李建堡,便在大加拿大博彩公司担任一个委员会主席,直接负责监督河石赌场的保安。
而在最近河石赌场被用作洗黑钱的调查,涉及的事件发生在李建堡监察之下。
公民维权组织民主观察(Democracy Watch)发言人科纳彻(Duff Conacher),已经要求参议院操守专员,调查李建堡在大加拿大人博彩公司中所担当的角色。
就科纳彻的要求,有关官员回应道,将研究科纳彻的投诉,但暂时不在调查之列。
有人购买20万筹码 离开没下注
不过,科纳彻周五表示,Global News有关河石赌场洗黑钱调查的报道,提供了更多详情,显示有需要调查李建堡的涉及的商业利益。
李建堡与大加拿大博彩公司行政总裁贝克(Rod Baker),没有就事件置评。
大加拿大人博彩公司称,据该公司所知,该公司并非警方的调查对象,也不知道有关故意伪造报告的指控,该公司一向以来严格遵守规定而营运。
该公司又引用反洗黑钱专员杰曼(Peter German)所称,卑诗省的赌场在「不知不觉地」,被有组织犯罪组织用来洗黑钱。
尽管如此,但是一个最近对河石赌场展开调查的卑诗彩票公司调查员则指出,杰曼报告中所披露的情况,并不止于此,仍有许多需要调查的地方。
去年9月13日,一个被禁赌徒的代理人,据称向河石赌场收银员出示了20万元现钞之后,卑诗彩票公司反洗黑钱总监奥尔德森((Ross Anderson),要求卑诗博彩执行处参与调查。据悉,该20万元全部都是100美元钞票。
翌日,奥尔德森在发给卑诗博彩执行处的电邮中写道,该人购买了20万元筹码后,便立即离开,没有下注。
此外,根据调查文件,河石赌场可能更改记录,以便被禁足的赌徒的20万元交易,不必向加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)报告。
当被问到,在调查河石赌场涉嫌洗黑钱案里,是否有提及该赌场高层,省律政厅表示,如果警方正在或可能调查,又或有关某人的身分,该部门无法置评。