■本省赌场被有组织犯罪组织,利用来洗黑钱的问题,备受关注。资料图片
■本省賭場被有組織犯罪組織,利用來洗黑錢的問題,備受關注。資料圖片
本報綜合報道
有報道指出,列治文河石賭場的洗黑錢調查於去年9月展開,調查紀錄顯示,有關事件涉及多個賭場員工,也可能涉及偽造文件和合謀洗黑錢。有公民維權組織要求,調查來自卑詩省的參議員李建堡(Larry Campbell)的角色,他是擔任負責監督該賭場保安的委員會主席。
據Global News透過《資信自由法》,取得了數百份調查紀錄及卑詩省政府機密電子郵件。當中不少文件都經過修改,以保護警方調查和河石賭場員工的身分。
在卑詩博彩執行處的調查里,一個負責河石賭場VIP貴賓房業務的經理,被指與一宗20萬元懷疑洗黑錢交易同謀。
自2015年6月以來,曾任溫哥華市長的參議員李建堡,便在大加拿大博彩公司擔任一個委員會主席,直接負責監督河石賭場的保安。
而在最近河石賭場被用作洗黑錢的調查,涉及的事件發生在李建堡監察之下。
公民維權組織民主觀察(Democracy Watch)發言人科納徹(Duff Conacher),已經要求參議院操守專員,調查李建堡在大加拿大人博彩公司中所擔當的角色。
就科納徹的要求,有關官員回應道,將研究科納徹的投訴,但暫時不在調查之列。
有人購買20萬籌碼 離開沒下注
不過,科納徹周五表示,Global News有關河石賭場洗黑錢調查的報道,提供了更多詳情,顯示有需要調查李建堡的涉及的商業利益。
李建堡與大加拿大博彩公司行政總裁貝克(Rod Baker),沒有就事件置評。
大加拿大人博彩公司稱,據該公司所知,該公司並非警方的調查對象,也不知道有關故意偽造報告的指控,該公司一向以來嚴格遵守規定而營運。
該公司又引用反洗黑錢專員傑曼(Peter German)所稱,卑詩省的賭場在「不知不覺地」,被有組織犯罪組織用來洗黑錢。
儘管如此,但是一個最近對河石賭場展開調查的卑詩彩票公司調查員則指出,傑曼報告中所披露的情況,並不止於此,仍有許多需要調查的地方。
去年9月13日,一個被禁賭徒的代理人,據稱向河石賭場收銀員出示了20萬元現鈔之後,卑詩彩票公司反洗黑錢總監奧爾德森((Ross Anderson),要求卑詩博彩執行處參與調查。據悉,該20萬元全部都是100美元鈔票。
翌日,奧爾德森在發給卑詩博彩執行處的電郵中寫道,該人購買了20萬元籌碼後,便立即離開,沒有下注。
此外,根據調查文件,河石賭場可能更改記錄,以便被禁足的賭徒的20萬元交易,不必向加拿大金融交易及報告分析中心(FINTRAC)報告。
當被問到,在調查河石賭場涉嫌洗黑錢案里,是否有提及該賭場高層,省律政廳表示,如果警方正在或可能調查,又或有關某人的身分,該部門無法置評。