用欺诈手段集资3000万 亚裔女子支付证监会300万和解

加拿大都市网

 

亚裔女子Virginia Tan,与卑诗证监会(BCSC)达成和解协议,承认自己以欺诈手段从投资者筹得至少3,000万元,并会向BCSC支付300万元。

集资作短期高息贷款
资料显示,卑诗省居民Virginia Tan在2011年之前,向投资者筹集款项,然后向投资者发出期票,并用该笔款项向一些个人和小型生意作短期高息贷款。在2011年后,她继续从投资者筹集款项及向他们发出期票,不过她没有利用投资者的款项去作出贷款。尽管如此,她在给予投资者的信中仍称,投资款项用作短期融资和投资。

Virginia Tan从其他投资者所筹集的款项及小量自己的金钱,去支付最初投资者的利息和本金。她最终无法筹集新的资金去支付投资者的利息和本金,她在2015年较后时间停止支付。

最终无法付投资者利息和本金
而她在2011年从投资者筹得的款项总额,与她支付予投资者的本金和利息金额相若。但是许多投资者表示,他们蒙受了重大损失。其中数个投资者提出诉讼,控告Virginia Tan。

根据协议,Virginia Tan同意支付300万元予BCSC。此外,Virginia Tan已被下令永久禁止担任注册人,以及永久禁止出任与证券市场有关活动的管理或顾问等工作。本报记者

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