新港滩律师Emilio Francisco同意支付230万赔偿金和解。PDC Capital
新港滩律师Emilio Francisco同意支付230万赔偿金和解。PDC Capital
南加州橙县的新港滩投资移民签证诈欺案最新判决出炉，律师Emilio Francisco同意支付230万元赔偿金和解，而房地产开发商Robert Port Ferrante也于27日遭美国证券交易委员会（U.S. Security and Exchange Commission）提出民事诉讼。
《橙县纪事报》报道，被告Francisco和Ferrante为事业伙伴，合作经营柯斯塔梅莎(Costa Mesa)「PDC Capital」公司，主要招揽中国公民投资19个开发项目，包括8家Caffe Primo餐厅和10家企业，并承诺为其申办EB-5签证，获得居留权。
根据法庭文件显示，美国证券交易委员会控诉Francisco和Ferrante从投资者帐户EB-5项目7200万元中挪用至少950万元，将现金转移支付商业和个人开支，包括购买三艘游艇，但135家海外投资者中，却没有一人获得绿卡，其中包括100多位中国人。
Francisco不承认或否认有罪，今年7月同意美国证券交易委员会的和解协议，将支付超过180万元弥补部分损失，以及48万6000元的罚款和利息，并禁止他在EB-5计划下经营任何其他企业。
美国证券交易委员会27日也对Ferrante提起民事诉讼，指控他参与计划，安排顾问审查投资产品，企图修复项目，隐瞒资金挪用事实，且超过90万元资金用以支付他的个人开支。
此外，Ferrante和PDC Capital也从收购房产中获利，分别以100万、120万元购买两栋房产，之后以600万元转售他人，收益达380万元以上。
监管PDC帐户的杭亭顿滩律师Marilyn Thomassen也因疏忽遭到起诉，目前已和美国证券交易委员会和解，由另一位律师Richard Weintraub代理谈判。Ferrante和Thomassen则不愿发表评论。
根据联邦EB-5计划，若移民投资至少100万元，并在美国创造10个或更多工作机会，移民者可替自己和家人获得绿卡，如果项目位于农村或高失业率地区，最低投资降至50万元，也因此从2008年经济危机后6年间，该项目从3.21亿迅速增长到26亿元，每年多达一万人顺利移民，但也有15%惨遭拒绝，联邦政府还发掘不少欺诈案件。本报讯
