新港滩律师Emilio Francisco同意支付230万赔偿金和解。PDC Capital
新港灘律師Emilio Francisco同意支付230萬賠償金和解。PDC Capital
南加州橙縣的新港灘投資移民簽證詐欺案最新判決出爐，律師Emilio Francisco同意支付230萬元賠償金和解，而房地產開發商Robert Port Ferrante也於27日遭美國證券交易委員會（U.S. Security and Exchange Commission）提出民事訴訟。
《橙縣紀事報》報道，被告Francisco和Ferrante為事業夥伴，合作經營柯斯塔梅莎(Costa Mesa)「PDC Capital」公司，主要招攬中國公民投資19個開發項目，包括8家Caffe Primo餐廳和10家企業，並承諾為其申辦EB-5簽證，獲得居留權。
根據法庭文件顯示，美國證券交易委員會控訴Francisco和Ferrante從投資者帳戶EB-5項目7200萬元中挪用至少950萬元，將現金轉移支付商業和個人開支，包括購買三艘遊艇，但135家海外投資者中，卻沒有一人獲得綠卡，其中包括100多位中國人。
Francisco不承認或否認有罪，今年7月同意美國證券交易委員會的和解協議，將支付超過180萬元彌補部分損失，以及48萬6000元的罰款和利息，並禁止他在EB-5計划下經營任何其他企業。
美國證券交易委員會27日也對Ferrante提起民事訴訟，指控他參與計劃，安排顧問審查投資產品，企圖修復項目，隱瞞資金挪用事實，且超過90萬元資金用以支付他的個人開支。
此外，Ferrante和PDC Capital也從收購房產中獲利，分別以100萬、120萬元購買兩棟房產，之後以600萬元轉售他人，收益達380萬元以上。
監管PDC帳戶的杭亭頓灘律師Marilyn Thomassen也因疏忽遭到起訴，目前已和美國證券交易委員會和解，由另一位律師Richard Weintraub代理談判。Ferrante和Thomassen則不願發表評論。
根據聯邦EB-5計劃，若移民投資至少100萬元，並在美國創造10個或更多工作機會，移民者可替自己和家人獲得綠卡，如果項目位於農村或高失業率地區，最低投資降至50萬元，也因此從2008年經濟危機後6年間，該項目從3.21億迅速增長到26億元，每年多達一萬人順利移民，但也有15%慘遭拒絕，聯邦政府還發掘不少欺詐案件。本報訊
