「赞助商」设骗有前科 与5卑诗华裔涉另一官司

居住在佛罗里达州的巴西公民费霍(Daniel Rojo Fernandes Filho)，曾被指控策划庞氏及金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)。该骗局涉及出售位于马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises LLC的会员股份。
费霍被指于2014年和2015年精心策划这场骗局。美国联邦法院于2019年裁定费霍和其他几人，包括前佛罗里达州居民瓦德斯(Heriberto C.Perez Valdes)，均犯有证券欺诈罪。
证监会计划7月聆讯
同时，卑诗省证券监管机构卑诗证监会(BCSC)曾在今年指称，5名卑诗省居民涉嫌帮助这个骗局非法集资1,500万美元，涉及世界各地逾1,400名投资者，5人中有3人疑似华裔。
BCSC指称5名卑诗省居民分别是，陈红梅(Monita Hung Mui Chan，译音)、魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)、范森(Marie Joy Vincent)和刘詹士(James Bernard Law，译音)。他们涉嫌帮助费霍的欺诈行为，包括与费霍一起出现在宣传视频中；为大温地区的投资者组织、主持私人和公开会议并发表演讲；向投资者分发申请表和付款说明；接受投资者的申请和付款，以及招商活动。这5个卑诗居民，向137个本省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的DFRF会员股份。
BCSC指称这些卑诗涉案人员，要么亲自参与欺诈，要么做出他们明知或理应知道的虚假陈述。BCSC的上述指控尚未得到证实，该机构计划在2020年7月举行聆讯。星岛综合报道