「贊助商」設騙有前科 與5卑詩華裔涉另一官司

居住在佛羅里達州的巴西公民費霍(Daniel Rojo Fernandes Filho)，曾被指控策劃龐氏及金字塔騙局(Ponzi and pyramid scheme)。該騙局涉及出售位於馬薩諸塞州的DFRF Enterprises LLC和位於佛羅里達州的DFRF Enterprises LLC的會員股份。
費霍被指於2014年和2015年精心策劃這場騙局。美國聯邦法院於2019年裁定費霍和其他幾人，包括前佛羅里達州居民瓦德斯(Heriberto C.Perez Valdes)，均犯有證券欺詐罪。
證監會計劃7月聆訊
同時，卑詩省證券監管機構卑詩證監會(BCSC)曾在今年指稱，5名卑詩省居民涉嫌幫助這個騙局非法集資1,500萬美元，涉及世界各地逾1,400名投資者，5人中有3人疑似華裔。
BCSC指稱5名卑詩省居民分別是，陳紅梅(Monita Hung Mui Chan，譯音)、魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，譯音)、韋拉林(Justin Colin Villarin)、范森(Marie Joy Vincent)和劉詹士(James Bernard Law，譯音)。他們涉嫌幫助費霍的欺詐行為，包括與費霍一起出現在宣傳視頻中；為大溫地區的投資者組織、主持私人和公開會議並發表演講；向投資者分發申請表和付款說明；接受投資者的申請和付款，以及招商活動。這5個卑詩居民，向137個本省投資者出售了價值115.2萬美元和2,000加元的DFRF會員股份。
BCSC指稱這些卑詩涉案人員，要麼親自參與欺詐，要麼做出他們明知或理應知道的虛假陳述。BCSC的上述指控尚未得到證實，該機構計劃在2020年7月舉行聆訊。星島綜合報道